成都高新发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强成都高新发展股份有限公司（以下简称公司） 与投资者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，完善公 司治理结构，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与 投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并 获得认同与支持； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （ ...

成都高新发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，明确独立董事工作职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《成都高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用， ...

成都高新发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有 关法律法规、规范性文件以及《成都高新发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任、辞 1 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任 期届满，除经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其 职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及 时改选或聘任，在新 ...

成都高新发展股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步推动成都高新发展股份有限公司（以下简称公司或 本公司）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理， 根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及国家相关法律、法规、规范性文件，结合《公 司章程》等相关制度，制定本办法。 1 构，根据实际情况对捐赠项目和对外捐赠支出进行审计等。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称各 子公司）。 第三条 本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的 合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的 公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 公司根据实际情况，确定对外捐赠工作管理部门及监督部 门，履行对外捐赠管理责任。公司对外捐赠相关部门主要工作职能： （一）公司办公会负责对对外捐赠的执行情况进行监督。 （二）经营发展管理部门为对外捐赠的归口管理部门，负责对外 捐赠项目的执行和捐赠资料的归档。 （三）信息披露事务管理部门负责依据国家及公司相关制度规定 履行对外捐赠事宜的信息披露。 （四）财务管 ...

第一章 总则 成都高新发展股份有限公司 内幕信息及其知情人登记管理制度 （一）发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件， 包括： 第一条 为进一步规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）内 幕信息管理行为，维护公平信息披露原则，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和深圳证券交易所有 关规则、指引、备忘录和相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理相关事项，适用于 公司总部、控股子公司以及公司能够对其实施共同控制或重大影响的参股公 司，以及法律法规规定的与公司内幕信息管理相关的公司、企业和个人。 第三条 本制度所称下属单位为公司控股子公司、公司能够对其实施共 同控制或重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称中国证监会是指中国证券监督管理委员会、深交所 是指深圳证券交易所。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息的范围主要指根据《证券法》等相关规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易市场价格有重大影 响的尚 ...

成都高新发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司或本 公司）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、 及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规、自律监管规则以及《成都高新发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等内部制度，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证 券交易所（以下简称深交所）其他业务规则等相关法律法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 前款所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主 体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、 信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 第三条 公司及其他信息披露义务人应 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为加强公司战略管理，增强公司核心竞争力，健全战略 规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效， 增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董 事会下设战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制 定本工作规程。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期可持续发展战略规划和重大战略性投资进行研究并 提出建议。负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，研究和制定 公司 ESG 管理总体目标和实施策略，识别及确定公司 ESG 风险及机 遇，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施（包括资源高效利用与循 环经济、能源管理与应对气候变化、员工安全与健康、员工权益保障、 供应链管理等）。 第二章 人 ...

成都高新发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《成都高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成 都高新发展股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及与年报信息披露相关的其他 人员，在年报信息披露工作中违反有关法律法规、规范性文件和公司 相关规章制度，未勤勉尽责、不履行职责、不正确履行职责，导致年 报信息披露发生重大差错，应按本制度的规定追究责任。 第三条 实行年报信息披露重大差错责任追究制度，应遵循以下 原则：实事求是、客观公正；有责必问、有错必究；责任与权利对等、 过错与责任相适应；追究责任与改进工作相结合。 第二章 年报信息披露重大差错的认定与 ...

成都高新发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的内部约束和监督机制， 切实保护广大中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《成都高新 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

Market Overview - The housing construction sector declined by 0.87% compared to the previous trading day, with high-tech development leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Stock Performance - Key stocks in the housing construction sector showed mixed performance, with notable declines in several companies: - High-tech development fell by 2.24% to 50.62 [1] - China State Construction decreased by 1.06% to 5.60 [1] - Longyuan Construction dropped by 0.86% to 3.46 [1] - Conversely, Shanghai Construction and Zhejiang Construction saw slight increases of 0.35% and 0.21%, respectively [1] Capital Flow - The housing construction sector experienced a net outflow of 147 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 121 million yuan [1] - The detailed capital flow for key stocks indicates significant outflows from: - High-tech development with a net outflow of 75.28 million yuan [2] - China State Construction with a net outflow of 29.23 million yuan [2] - Retail investors showed a positive net inflow in several stocks, including Zhejiang Construction and Longyuan Construction, despite overall sector outflows [2]