目 录 成都高新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 + 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 11-13 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-276 号 成都高新发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的高新发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1740 | 1.0390 | -83.25 | 0.5650 | | 每股净资产（元） | 6 | 5.98 | 0.33 | 4.97 | | 每股公积金(元) | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.56 | | 每股未分配利润(元) | 2.34 | 2.32 | 0.86 | 1.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 71.27 | 80.08 | -11 | 65.71 | | 净利润(亿元) | 0.61 | 3.66 | -83.33 | 1.99 | | 净资产收益率(%) | 2.91 | 18.98 | -84.67 | 12.03 | 前十大流通股东累计持有： 3734.62万股，累计占流通股比： 19.45%，较上期变化： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,127,243,789.62, a decrease of 11.00% compared to ¥8,008,118,403.35 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥61,369,738.21, down 83.23% from ¥365,937,536.58 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,214,169.58, a decline of 91.96% from ¥201,593,557.47 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥660,348,201.20, compared to -¥527,288,751.94 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.174, down 83.25% from ¥1.039 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were ¥14,718,057,855.18, an increase of 8.12% from ¥13,612,432,347.72 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,115,162,080.62, a slight increase of 0.38% from ¥2,107,137,625.68 at the end of 2023[18]. Strategic Initiatives - The company is undergoing a strategic transformation to expand into power semiconductor and digital energy businesses, which are currently in the cultivation phase[16]. - The company has completed the transfer of controlling interest in a futures company in September 2023, marking a significant shift in its business focus[16]. - The company aims to enhance its core competitiveness and innovation capabilities by integrating advanced manufacturing technologies with construction projects[39]. - The company is focusing on expanding its business in Chengdu High-tech Zone, leveraging opportunities in infrastructure and urban development[31]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technology development[69]. Market Trends and Industry Insights - The construction industry in China is projected to grow by 3.85% in total output value in 2024, with a decline in real estate development investment by 10.6%[29]. - The global IGBT market size reached $9 billion in 2023, expected to grow to $12.1 billion by 2026, with China being the largest consumer market at $3.2 billion in 2023, projected to reach $4.2 billion by 2026[34]. - The power semiconductor industry is in a "bottom recovery" phase in 2024, with inventory destocking being the main theme for the past two years, leading to intense price competition[33]. - The digital energy market in China grew from ¥654.42 billion in 2015 to ¥1,105.15 billion in 2022, indicating rapid development supported by government policies[36]. Project and Contract Management - As of December 31, 2024, the company has signed 149 uncompleted contracts with a total value of approximately ¥31.659 billion, ensuring future revenue and profit sources[40]. - The total project amount for engineering general contracting (EPC) was ¥23,226,961,697.78, with revenue recognized at ¥18,520,938,025.98[71]. - The cumulative recognized revenue for unfinished EPC projects was ¥9,528,926,096.82, with an outstanding amount of ¥14,715,215,829.79[72]. - Major completed projects included the Chengdu High-tech Zone rental housing project, amounting to ¥1,529,013,116.54, with revenue recognized at ¥1,402,764,327.10[71]. Research and Development - The company has established a professional R&D team in the digital energy sector, with over 30% of its employees engaged in R&D, possessing rich experience in virtual power plants and energy storage[53]. - The power semiconductor subsidiary, Senwei Technology, has been granted 53 patents, showcasing its strong innovation capabilities in IGBT chip design technology[52]. - The company has successfully designed and stabilized the production of a new 1200V 200A IGBT chip, enhancing its technology competitiveness in the IGBT chip design field[90]. - R&D investment increased by 23.74% to ¥49,533,146.28 in 2024, compared to ¥40,031,145.49 in 2023, with R&D expenditure accounting for 0.69% of operating revenue[92]. Governance and Compliance - The company has established independent financial management and accounting systems, ensuring clear asset ownership[136]. - The company has revised multiple internal control systems to enhance governance and compliance[132]. - The board of directors held a total of 3 formal meetings and 8 temporary meetings during the reporting period[164]. - The company has no incidents of major decision-making interference by controlling shareholders, ensuring the protection of minority shareholders' rights[174]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.55 RMB per 10 shares for the 2024 fiscal year, amounting to 19,375,400 RMB, which represents 31.57% of the net profit attributable to shareholders[186]. - The cumulative cash dividends from 2022 to 2024 amount to 81,728,960 RMB, accounting for 39.14% of the average annual net profit attributable to shareholders over the past three years[186]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026, focusing on returning value to shareholders[125]. Operational Challenges - The company reported a significant increase in accounts receivable, impacting cash flow management, with plans to enhance receivables management going forward[95]. - The company faces risks from industry cyclicality, market competition, and fluctuations in production factor prices, which could impact sales and profitability[114][115][116]. - The company reported a significant decrease in sales expenses by 51.44%, totaling CNY 34,914,560.52 in 2024, primarily due to the exclusion of sales expenses from the futures company and its subsidiaries[88].

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 7,133,028,354.94, a decrease of 10.93% compared to RMB 8,008,118,403.35 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 59,476,671.29, down 83.75% from RMB 365,937,536.58 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 14,058,556.78, a decline of 93.03% compared to RMB 201,593,557.47 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.169, down 83.73% from RMB 1.039 in the previous year[4] - The weighted average return on net assets was 2.82%, a decrease of 16.16% from 18.98% in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 14,724,888,828.22, an increase of 8.17% from RMB 13,612,432,347.72 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was RMB 2,113,456,223.34, up 0.30% from RMB 2,107,137,625.68 at the beginning of the period[4] Performance Decline Factors - The decline in performance was primarily due to the absence of non-recurring gains from the previous year, where a subsidiary's equity transfer contributed approximately RMB 15,000,000 to net profit[6] - The company conducted comprehensive asset impairment tests, leading to provisions for inventory and goodwill impairments during the reporting period[6] - Underutilization of production capacity in the power semiconductor segment significantly impacted fixed costs and overall profitability[6]

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-10 成都高新发展股份有限公司 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日下午 14：00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 （五）召 ...

法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2025年2月25日召开的2025年第一次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的召集 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-9 成都高新发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第三次临时会议决议召开本次股东大会（相 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告》（2025-8））。 （六）股权登记日：2025年2月18日 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年2月25日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年2月25日9:15至15:00的任意时间。 （五）召开方式： 1 本次股东大会采取现场投票与 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-8 会议同意公司于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东 大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮 件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨 棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志 主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议。 1 特此公告。 成 ...

高新发展股价出现异动，截至今日10时21分，股价大涨5.18%，成交1441.64万股，成交金额8.51亿元， 换手率为7.51%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润5400.00万元—8100.00万元， 净利润同比下降77.87%—85.24%。 融资融券数据显示，该股最新（1月22日）两融余额9.23亿元，其中，融资余额为9.22亿元，近5日融资 余额合计增加7534.87万元，增幅为8.90%。（数据宝） 证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有豆神教育、 华林证券、蔚蓝锂芯等，股价分别上涨16.00%、10.02%、7.88%。 资金面上看，高新发展近5日主力资金总体呈净流入状态，累计净流入1.35亿元，其中，上一交易日主 力资金全天净流入1028.10万元。 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-2 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于放弃控股子公司成都森未科技有限公司直 接或间接股东转让权益优先购买权暨与关联方共同投资的议案》 会议同意放弃公司控股子公司成都森未科技有限公司直接或间 接股东转让权益的优先购买权。相关内容详见与本公告同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网的《成都高新发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易 的公告》（公告编号：2025-3）。 关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表 决。 1 董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 会议同意本次预计 2025 年度日常关联交易。董事会审议该议案 前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李 小波先生、杨棋 ...