成都高新发展股份有限公司 关于建筑业务2025年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称"倍特 建安"）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍 特建安 2025 年第三季度经营情况公告如下： 一、经营概况 （一）新签订单数量及金额 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-44 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 工程进度 | 结算情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 勘察-设计- | | 因建设单位原 | | | | | 78,799.82 | 施工总承 | 2018.9 | 因，原预计 550 | 已竣工 | 结算过程中 | | 成都高新 | | 包 | | 天工期顺延 | | | | 南区（新 | | | | | | | ...

成都高新发展股份有限公司 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-43 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面 检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值 准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期 经过公司及下属子公司对 2025 年 9 月末存在可能发生减值迹象的 资产，范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清 查和资产减值测试后，计提 2025 年前三季度各项资产减值准备 42,172,123.24 元，明细如下： | | | | 占 2025 年前三季度 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2025 年前三季度 | | | 项目 | 资产名称 | 计提资产减值准备金额 | 归属于上市公司股东 | | | | （元） | 的净利润的比例 | | | | | 【注】 | 1 | 信用减值损失 | 应收票据 | -189,663.02 | -0.20% | | --- | --- | --- ...

Core Insights - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the third quarter and the first three quarters of the year [1] Financial Performance - Third quarter revenue was 1.029 billion, a year-on-year decrease of 37.11% [1] - Third quarter net profit was 28.3466 million, a year-on-year decrease of 54.11% [1] - Revenue for the first three quarters was 3.522 billion, a year-on-year decrease of 24.36% [1] - Net profit for the first three quarters was 95.2696 million, a year-on-year decrease of 20.90% [1]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-41 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《成都高新发展股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编 号：2025-42）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司 2025 年三季度主要财务数据及财务报表，一致同意将 2025 年三季度 主要财务数据及财务报表提交董事会审议。 1 会议认为，《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的编制和审 议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议 案》 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了《关 于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，一致同意将该议案 提交董事 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was ¥1,028,878,354.34, a decrease of 37.11% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,346,630.06, down 54.11% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share decreased by 54.29% to ¥0.080[2] - Total operating revenue for the current period is CNY 3,522,248,603.04, a decrease of 24.3% from CNY 4,656,639,121.45 in the previous period[22] - Net profit for the current period is CNY 69,806,912.43, a decline of 32.3% compared to CNY 103,168,594.95 in the previous period[23] - Earnings per share (EPS) for the current period is CNY 0.270, down from CNY 0.342 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,494,111,970.78, a decline of 15.11% from the end of the previous year[3] - Total current assets decreased from CNY 13,147,613,536.90 to CNY 11,003,860,650.19, a decline of approximately 16.3%[19] - Total assets decreased from CNY 14,718,057,855.18 to CNY 12,494,111,970.78, a reduction of about 15.1%[20] - Total liabilities decreased from CNY 8,000,000,000 to CNY 6,500,000,000, reflecting a reduction of 18.75%[20] - Total liabilities amount to CNY 10,286,630,247.24, a decrease of 18.1% from CNY 12,562,097,875.32 in the previous period[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 72.46% to -¥418,220,364.75[2] - Cash generated from operating activities is CNY 4,955,221,101.15, an increase of 24.4% from CNY 3,989,131,317.68 in the previous period[25] - The net cash flow from operating activities was -$418.22 million, an improvement from -$1.52 billion in the previous period[26] - The net cash flow from financing activities was -$498.51 million, a decrease from a positive $552.52 million in the prior year[26] Investments and Expenses - Investment income increased significantly by 609.79% year-to-date, amounting to ¥2,025.47[10] - Research and development expenses decreased by 56.59% year-to-date, totaling ¥2,400.99[10] - Research and development expenses for the current period are CNY 18,420,250.06, down 56.6% from CNY 42,430,174.41 in the previous period[23] - Total operating costs for the current period are CNY 3,372,716,279.34, down 24.8% from CNY 4,488,194,386.99 in the previous period[22] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 59,024[14] - Chengdu High-tech Investment Group Co., Ltd. holds 48.91% of shares, totaling 172,297,390 shares[14] - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[15] Other Financial Information - The company completed the transfer of remaining equity in Chengdu Jiazi Futures Co., resulting in a significant reduction in held-for-sale assets by 100%[8] - Short-term borrowings decreased by 77.27% to ¥46,265.89 million, primarily due to repayment of bank loans[9] - Long-term borrowings decreased to CNY 1,278,175,009.00 from CNY 1,904,750,002.00, a reduction of 32.8%[22] - Other comprehensive income attributable to shareholders of the parent company is CNY 95,269,603.78, down from CNY 120,447,989.16 in the previous period[24] - The company did not execute any new accounting standards in the current reporting period[27] - The third quarter financial report was not audited[27]

成都高新发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《成都高新发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由4名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任 ...

成都高新发展股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的管理与运用, 提高募集资金使用效益,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《成都高新发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,结合公司实 际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上 市公司为实施股权激励计划募集的资金。本办法所称超募资金是指实 际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的,公司应当确保该子公司或受控制的其他企业适用本办法。 第四条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 1 第五条 募集资金投资境外项目的，公司及保荐 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全成都高新发展股份有限公司（以下简 称公司）董事及高级管理人员（以下简称考核对象）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作规程。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定考核对象的考核标准并进行考核；负责制定、审查 考核对象的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 考核对象中董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他《公司章程》规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 1 第五条 薪酬与 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司或本 公司）运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深 圳证券交易所（以下简称深交所）的指定联络人。 第三条 董事会秘书负责管理公司证券事务管理部门，证券事务 管理部门具体负责完成董事会秘书交办的工作。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 忠实和勤勉义务，不得泄露公司未公开重大信息，不得从事与公司利 益相冲突的活动，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会 ...

成都高新发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司或 本公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披 露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，公司董事会 本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规及规范性文件的 规定，以及《成都高新发展股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事和董事会； （二）高级管理人员； （三）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）总部各部门及各子公司的负责人； （五）股东、实际控制人； (六)法律法规规定的其他负有信息披露义务和职责的组织、实 体或个人。 第三条 信息披露的范围、标准执行中国证券监督管理委员 前款所称信息披露义务人是指发行人、公司及其董事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权 益变动主体 ...