证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-58 成都高新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 龚敏 作为成都高新发展股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都高新发展股份有限 公司第八届董事会提名为成都高新发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 1 证券交易所 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-51 成都高新发展股份有限公司 关于建筑业务2024年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称"倍特 建安"）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍 特建安 2024 年第三季度经营情况公告如下： 一、经营概况 （一）新签订单数量及金额 2024 年第三季度，倍特建安新签订单 24 个，金额约 12.21 亿元。 （二）已签约未完工订单数量及金额 截止 2024 年 9 月 30 日，倍特建安累计已签约未完工订单 192 个， 金额 339.42 亿元。 | | 37.071.70 | 设计-施工 总承包 | 2019.02 | 因建设单位原 因,原预计 720 天工期顺延 | 已竣工 | 结算过程中 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 西 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,635,907,314.05, a decrease of 2.25% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥61,771,970.46, down 61.53% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.175, a decrease of 61.62% year-on-year[3]. - Net profit for the period was ¥103,168,594.95, down 57.61% from ¥243,535,124.36 in the same period last year[23]. - Earnings per share (EPS) for the period was ¥0.342, a decrease from ¥0.721 in the previous year[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥120,447,989.16, down from ¥253,867,139.39 in the previous year[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥13,613,518,575.00, a slight increase of 0.01% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 13.613 billion, showing a slight increase from CNY 13.612 billion at the beginning of the period[19]. - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 11.387 billion from CNY 11.433 billion, showing a reduction in overall debt[20]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥2,170,742,740.69, up from ¥2,107,137,625.68, indicating a growth of 3.19%[23]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,518,698,383.38, which is a 21.59% improvement year-on-year[2]. - The company generated cash flow from operating activities of ¥3,989,131,317.68, compared to ¥4,111,498,597.04 in the previous period[24]. - The net cash flow from operating activities was -1,518,698,383.38 CNY, an improvement from -1,936,958,100.84 CNY in the previous year[25]. - Net cash flow from investing activities increased by CNY 741.1462 million, a growth of 92.32%, mainly due to reduced external investments[10]. - The net cash flow from financing activities decreased by CNY 450.1801 million, a decline of 44.90%, primarily due to reduced bank borrowings[10]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 572,971,772.09 CNY, compared to 797,585,624.58 CNY at the end of the previous year[26]. Expenses and Income - Total operating costs for the period were ¥4,488,194,386.99, an increase of 4.88% from ¥4,279,614,113.55[22]. - R&D expenses increased by CNY 18.615 million, a growth of 78.16%, due to increased investment in R&D as per the development plan[9]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥42,430,174.41, compared to ¥23,815,372.44 in the previous period, reflecting a growth of 78.25%[22]. - Tax and additional charges increased by CNY 12.186 million, a growth of 83.34%, mainly due to land value-added tax from real estate disposal[9]. - Sales expenses decreased by CNY 38.727 million, a decline of 60.11%, primarily because the sales expenses of Beite Futures and its subsidiaries are no longer included in the consolidated scope[9]. - Investment income decreased by CNY 230.9904 million, a decline of 98.58%, as there were no similar transactions affecting this period[9]. Borrowings and Equity Transactions - Short-term borrowings increased by 357.78% to ¥44,766.45 million, reflecting the company's need for additional working capital[7]. - The company has approved the issuance of convertible bonds to raise funds for high-end power semiconductor device and component R&D and industrialization projects, with the approval from the China Securities Regulatory Commission received in July 2023[14]. - The company transferred 33.75% equity of Beite Futures Co., Ltd. for a price of CNY 269.735 million, and will no longer hold any equity in the company post-transaction[15]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.88%, down 5.51% from the previous year[3]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 53.55% to ¥34,850.12 million due to increased construction project receivables[7]. - Asset impairment losses increased by CNY 21.3115 million, a growth of 1,625.92%, mainly due to increased inventory write-downs in the power semiconductor business[9]. - Cash inflow from investment activities totaled 1,916,043.00 CNY, significantly lower than 294,809,793.72 CNY in the same period last year[25].

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-48 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 1 公司股票（证券简称：高新发展、证券代码：000628）交易价格 连续二个交易日（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司经自查和向控股股东、实 际控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未 披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 （三）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （五）股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存 在买卖公司股票的情形。 号：202 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 100 million and 130 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a decline of 48.79% to 60.61% compared to the same period last year, which was 253.87 million yuan [1]. - For the third quarter of 2024, the expected net profit attributable to shareholders is between 41 million and 71 million yuan, a decrease of 55.78% to 74.46% compared to 160.55 million yuan in the same period last year [2]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is projected to be between 0.284 yuan and 0.369 yuan, down from 0.721 yuan per share in the previous year [1]. - The company anticipates that the specific data for the report period will be confirmed in the Q3 2024 report [5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and may be subject to change [5]. Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring profit and loss impact from the previous year due to the transfer of control of Beite Futures Co., Ltd., which contributed approximately 150 million yuan to last year's net profit [4]. Business Challenges - The power semiconductor business is facing challenges due to industry cycle downturns and longer product validation periods for new customers, affecting revenue generation [4]. - The first phase of the semiconductor project commenced production in Q4 2023, but capacity utilization remains insufficient, leading to significant fixed costs impacting current profits [4].

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2024年9月30日召开的2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的 ...

第一条 为进一步推动成都高新发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为， 加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 国家相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》等相关制度， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以 下简称"各子公司"）。 成都高新发展股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 公司根据实际情况，确定对外捐赠工作管理部门 及监督部门，履行对外捐赠管理责任。公司对外捐赠相关部门 主要工作职能： （一）公司办公会负责对对外捐赠的执行情况进行监督。 （二）运营发展管理部门为对外捐赠的归口管理部门，负 1 责对外捐赠项目的执行和捐赠资料的归档。 （三）信息披露事务管理部门负责依据国家及公司相关制 度规定履行对外捐赠事宜的信息披露。 （四）财务管理部门负责对外捐赠的预算并依据国家 ...

二〇二四年十月 经 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会批准修改后的《公司章程》全文 成都高新发展股份有限公司 章 程 《公司法》颁布实施后，公司按照"国务院关于原有有限责任公司和股份有限 公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知"进行了规范化工作，并依 法履行了重新登记手续。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 党的组织 18 | | 第六章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-47 成都高新发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninfo.com.c ...

+86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 大信审字[2024]第 14-00043 号 倍特期货有限公司: 倍特期货有限公司 审计 报 告 一、审计意见 大信审字[2024]第 14-00043 号 我们审计了倍特期货有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 WUYIGE Certified Public Accountan 15/F.Xuevuan International Towe No 17hichun Road Haidian Dis 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映, ...