成都高新发展股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为建立防范成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称关联方）占用 公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成 都高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本办法所称关联方是指深圳证券交易所相关上市规则规 定的关联方。公司与关联方的资金往来应严格遵守法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，杜绝占用公司资金的行为发生。公司 全资及控股子公司与关联方的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称占用公司资金包括但不限于：经营性资金占 用和非经营性资金占用。经营性资金占用包括关联方通过采购、销 售、相互提供服务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非 经营性资金占用是以经营 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都高新 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、法规、规范性文件及 《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会成员人数由公司章程确定。董事会成员中独立董 事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会 设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （三）决定公司的经营计划和投资 ...

成都高新发展股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）重 大事项报告工作，明确公司各部门、各分（子）公司及其他重大事项 报告义务人的重大事项报告职责与程序，确保公司信息披露的及时、 真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等的有关规定，结合《成都高新发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定以及公司实际，制定本制度。 第二条 重大事项是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的事项。 第三条 本制度适用于公司、各子（分）公司 第二章 一般规定 第四条 重大事项报告义务人包括但不限于： （一）董事、高级管理人员； （二）各职能部门、分公司、控股子公司的负责人和指定的履行 具体报告职责的联络人（以下简称"联络人"）； （三）公司子公司董事、高级管理人员； （四）持有公司 5％以上股份的股东及其一致行动人、实际控制 人； （五）委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员； （六）如果在第三章规定的重大事项出现时，无法确定报告义务 1 人的，则最先 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告 审计工作规程 第一条 为进一步完善成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）治理机制，建立健全公司内部控制制度，加强董事会对公司财务 报告编制、审计和披露的监督作用，提高年报审计和信息披露质量， 充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的监督作用，维 护审计的独立性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《成都高新发展股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作规程》 的有关规定，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审计和披露过程 中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理 层对公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情 况汇报，并根据需要就有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如 下主要职责： 1 （一）协调会 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，实现对公司各项经营活动的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，制 定本工作规程。 第三条 审计委员会委员由 4 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事 3 名。委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士，召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 1 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致 ...

（本修正案已经 2025 年 6 月 6 日召开的公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，尚需股东大会审议） 成都高新发展股份有限公司章程修正案（2025 年 6 月） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况和经营需要，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，"或"的表述统一修订为"或者"，"半数以上"的表述 统一修订为"过半数"； 2、删除《公司章程》"第八章 监事会"的内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 序号 | 更改前 | 更改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召 开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了关于修订<成都高新发展 股份有限公司章程>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司股 东会议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会 议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管 理制度>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及其配套规则要求，并进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公 司章程》及部分治理制度进行了修订。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-28 二、修订情况 成都高新发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-26 成都高新发展股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师 事务所不存在异议，本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 组织形式 | 年 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | | ...

关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2024年度股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第五次临时会议决议召开本次股东大会（相 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告》（2025-23））。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-27 成都高新发展股份有限公司 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午13:30， 会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年6 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-24 成都高新发展股份有限公司 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书 面等方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新区九 兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席漆佳红，监事郑辉、晏庆出席了会议。会议由监事 会主席漆佳红主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中 期分红方案的议案》 会议认为本议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，有利于简化分红程序，稳定投资者分红预期，程序合法 合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。 会议同意将该议案提交股东大会审议。 第九届监事会第三次临 ...