成都高新发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络人。 第三条 董事会秘书负责管理公司证券事务管理部门，证券事务 管理部门具体负责完成董事会秘书交办的工作。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： 1 ...

| | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | --- | --- | --- | | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | | | 式作出决议； | 式作出决议； | | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | | （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； | （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项； | | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | | | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | （ ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-44 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七十七次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日 以书面等方式发出。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实到 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申 书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 为进一步推动成都高新发展股份有限公司积极履行社会责任，规 1 范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，公司制定了《成都高新发展股 份有限公司对外捐赠管理办法》（相关内容详见与本公告同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网的《成都高新发展股份有限公司对 ...

制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以 下简称"各子公司"）。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 公司根据实际情况，确定对外捐赠工作管理部门 及监督部门，履行对外捐赠管理责任。公司对外捐赠相关部门 主要工作职能： 成都高新发展股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步推动成都高新发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为， 加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 国家相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》等相关制度， （一）公司办公会负责对对外捐赠的执行情况进行监督。 （二）运营发展管理部门为对外捐赠的归口管理部门，负 1 责对外捐赠项目的执行和捐赠资料的归档。 （三）信息披露事务管理部门负责依据国家及公司相关制 度规定履行对外捐赠事宜的信息披露。 （四）财务管理部门负责对外捐赠的预算并依据国家 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-45 成都高新发展股份有限公司 关于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有限公 司股权暨关联交易的公告 根据发展规划，公司积极实施科技战略转型，并一直对下属非核 心业务和资产进行优化处置，将资源聚焦主责主业。2023 年，公司、 公司控股子公司倍特投资和高投资管已将合计持有的倍特期货 55% 股权转让给成都交子金融控股集团有限公司全资子公司成都交子新 兴金融投资集团股份有限公司。前述交易完成后，倍特期货不再纳入 公司合并报表范围，公司控股子公司倍特投资仍持有倍特期货 33.75% 股权。 经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第七十五次临时 会议审议通过，公司控股子公司倍特投资与高投资管签署了《关于倍 特期货有限公司之股权转让框架协议》，倍特投资拟向高投资管以非 公开协议方式转让其持有的倍特期货有限公司 33.75%股权，并披露 了提示性公告（相关情况详见 2024 年 4 月 19 日公告于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关 于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有限公司股权暨关联交易 的提示 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-46 成都高新发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024年9月30日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年9月30日9:15至15:00的任意时间。 （五）召开方式： （一）本次股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第七十七次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第七十 七次临时会议决议公告》（2024-44））。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 3,020,731,807.40, representing a 6.65% increase compared to CNY 2,832,256,597.93 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 37.12% to CNY 58,676,018.70 from CNY 93,313,157.50 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 38,751,772.04, down 57.90% from CNY 92,052,221.63 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 36.98% to CNY 0.167 from CNY 0.265 year-on-year[11]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥3,020,731,807.40, representing a year-on-year increase of 6.66%[31]. - The revenue from the power semiconductor business decreased by 29.21%, amounting to ¥47,962,117.56, down from ¥67,748,304.32 in the previous year[30]. - The company's R&D investment surged by 112.27%, totaling ¥27,232,923.52, compared to ¥12,829,528.90 in the previous year, reflecting a strategic focus on innovation[29]. - The operating income from construction services increased by 13.96%, reaching ¥2,856,003,023.33, up from ¥2,506,227,068.24 in the previous year[30]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY -1,263,117,068.19, an improvement of 8.52% compared to CNY -1,380,797,500.96 in the same period last year[11]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 692,709,525.97, accounting for 5.20% of total assets, down from 11.94% at the end of the previous year[32]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,329,816,406.87, a decrease of 2.08% from CNY 13,612,432,347.72 at the end of the previous year[11]. - Contract assets increased to CNY 9,208,147,669.29, representing 69.08% of total assets, up from 64.43% year-on-year[32]. - The company reported a significant reduction in sales expenses by 61.51%, amounting to ¥17,366,650.24, down from ¥45,115,522.75 in the previous year[29]. Business Operations and Strategy - The company is actively optimizing and disposing of non-core businesses to focus on its main operations in construction and power semiconductors[16]. - The company aims to expand its smart construction initiatives, enhancing digitalization and automation in the construction process[16]. - The company is enhancing its power semiconductor business through its organizational structure, focusing on platforms like Senwei Technology and Xinwei Semiconductor[22]. - The company is committed to promoting smart construction technology applications and building a robust talent pool and industrial system by 2025[17]. - The company is focusing on expanding its applications in the renewable energy and electric vehicle sectors, which are rapidly evolving and present opportunities for customized product development[27]. Market and Industry Trends - The global power semiconductor market reached 50.3 billion USD in 2023, with projections to grow to 59.6 billion USD by 2027[21]. - The Chinese power semiconductor market is expected to reach 175.26 billion RMB in 2024, driven by demand from smart grids and new energy vehicles[21]. - The construction sector's total output value in the first half of 2024 was 13.831 trillion yuan, a year-on-year increase of 4.57%[16]. - The construction industry in Chengdu is projected to achieve a total output value of 780 billion yuan by 2025, with an average annual growth rate of 6% during the 14th Five-Year Plan[16]. Corporate Governance and Compliance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company is committed to improving governance and management practices, including the implementation of an ESG governance framework[47]. - The company and its subsidiaries comply with environmental regulations and are not classified as key pollutant discharge units[52]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[50]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in ongoing litigation with a total amount of 136.33 million yuan that does not meet the disclosure standards for significant litigation[56]. - The company received an execution payment of approximately 132.92 million yuan related to a construction contract dispute[56]. - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[54]. Shareholder Information - The total number of shares is 352,280,000, with 45.48% being restricted shares and 54.52% being unrestricted shares[84]. - The state-owned legal person holds 145,291,090 shares, representing 41.24% of the total shares, with an increase of 5,530 shares during the period[84]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 101,448, with the largest shareholder, Chengdu High-tech Investment Group Co., Ltd., holding 48.89% of shares, amounting to 172,213,390 shares[86]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[93]. - The company continues to operate under the assumption of going concern, with no significant doubts about its ability to continue operations for the next 12 months[122]. - The financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards and regulations set by the Ministry of Finance[121]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies or estimates during the reporting period[177].

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-41 成都高新发展股份有限公司 2023年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通 过了《2023 年度利润分配预案》（具体详见 2024 年 6 月 29 日刊登 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网的《2023 年度股东大会决议公告》（2024-37））。 （二）股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.52 元（含税），共派现 53,546,560.00 元。公司 2023 年度不送 股，也不进行资本公积转增股本。（具体详见 2024 年 3 月 26 日刊登 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-17））。 （三）自 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-40 成都高新发展股份有限公司 关于建筑业务2024年第二季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称"倍特 建安"）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍 特建安 2024 年第二季度经营情况公告如下： 一、经营概况 （一）新签订单数量及金额 2024 年第二季度，倍特建安新签订单 31 个，金额 17.72 亿元。 （二）已签约未完工订单数量及金额 截止 2024 年 6 月 30 日，倍特建安累计已签约未完工订单 190 个， 金额 349.85 亿元。 （三）已中标未签约订单数量及金额 截止 2024 年 6 月 30 日，倍特建安累计已中标未签约订单 2 个，中 标金额为 0.19 亿元。 二、重大项目基本情况 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 工程进度 | 结算情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司在取得批复后积极推进本次向不特定对象发行可转换公司 债券的发行事宜，但综合考虑市场环境、发行时机等多方面因素影响， 公司未能在批复的有效期内实施本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜，该批复到期自动失效。 拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资建 1 到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023- 55），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都高新 发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1600 号）（以下简称"批复"），同意公司向不 特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日 （2023 年 7 月 20 日）起 12 个月内有效。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：202 ...