福建三木集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决（合并审理案号：（2025）闽 0111 民初 8736 号）； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：573,701,775 元货款及相应违约金； 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，各方当事人有权在 规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的 影响尚存在不确定性。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-23 福建三木集团股份有限公司（以下简称"三木集团"、"公司"）于近日收到 福州市晋安区人民法院作出的《民事判决书》（案号：（2025）闽 0111 民初 8736 号），现将涉及的诉讼进展情况公告如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 关于福州榕投供应链管理有限公司（以下简称"福州榕投"）与三木集团、福 州开发区国有资产营运有限公司（以下简称"开发区公司"）、福州市长乐区三木 置业有限公司、福建武夷山三木实业有限公司、福建三木 ...

福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-22 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建三木建设 发展有限公司（以下简称"三木建发"）向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请 不超过 24,000 万元授信额度（敞口额度不超过 7,000 万元），授信期限为 1 年，由 公司及公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（以下简称"武夷山三木实业"） 提供连带责任担保，担保金额不超过 7,000 万元。 2、公司全资子公司福州锦森贸易有限公司（以下简称"福州锦森"）向华夏银 行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请不超过 980 万元授信额度（敞口 额度不超过 980 万元），授信期 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2026-21 福建三木集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月18日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月18日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年3月18日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十一届董事会； 5、主持人：朱敏董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字第 0058-07 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第二次临时股东会的（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本 次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-20 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福州轻工进出口有 限公司（以下简称"福州轻工"）向渤海银行股份有限公司福州分行申请不超过 6,000 万元授信额度（敞口额度不超过 2,600 万元），授信期限为 1 年，由公司提供连带责 任保证担保。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条 件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提 供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 具体情况如下（单位：万元）： | 序号 | 被担保方 | 金融机构 | 担保授信金额 | 授信期 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-18 福建三木集团股份有限公司 关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福州华信实业有限公司（以下简称"华信实业"）向福建海峡银行股份有限 公司申请授信额度 1,000 万元，期限 5 年，作为担保条件：福建三木集团股份有限 公司（以下简称"公司"）拟提供连带责任保证担保，公司子公司福建留学人员创 业园建设发展有限公司以其位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰 126 号福建人才限 价商品住房商业会所 1 层 01-06 商业、2 层 01 商业、3 层 01 商业的房产抵押（最高 额抵押担保金额 1,483.80 万元），并提供该抵押房产的孳息收益（如租金等）及其 形成的应收账款（租金等）质押（最高额质押担保金额 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-19 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-17 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-18）。上述议案需要提交公司 股东会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 公司董事会决定于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30 时在福建省福州市 台江区群众东路 93 号三木大厦17 层公司会议室和网络投票方式召开 2026年第三 次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-19）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称" ...

1、案件所处的诉讼阶段：二审已受理，尚未开庭审理； 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-16 福建三木集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）； 3、涉案的金额：约 11,382.44 万元(原审判决金额，含违约金)； 4、对上市公司损益产生的影响：二审判决结果尚不确定，对公司本期或期后利 润的影响尚存在不确定性。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"三木集团"、"公司"）于近日收到 福建省福州市中级人民法院作出的《二审诉讼通知书》（案号：（2026）闽 01 民终 2277 号），现将涉及的诉讼进展情况公告如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 关于福州榕投供应链管理有限公司（以下简称"福州榕投"）与三木集团之间 的买卖合同纠纷（案号：（2025）闽 0111 民初 6354 号、（2025）闽 0111 民初 6355 号、（2025）闽 0111 民初 6356 号），累计涉案的金额约 11,382.44 万元，三木集 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-14 一、关联交易概述 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福州开发区国有资产 营运有限公司（以下简称"国资营运公司"）为支持公司发展，降低公司资金成本， 拟对公司提供总额不超过人民币 12,200 万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利 息按照实际借款时间及实际借款金额计算，该额度有效期为 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日，在总金额范围内可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，国资营运公司 为公司控股股东，本次借款展期事项构成关联交易。 公司于 2026 年 3 月 2 日召开第十一届董事会第十次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交 易的议案》，关联董事朱敏先生、蔡钦铭先生、翁齐财先生回避了本议案的表决，独 立董事专门会议已对本次交易事项发表了审核意见。本事项尚需提交公司股东会审 议批准，届时公司控股股东国资营运公 ...