证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-15 福建三木集团股份有限公司 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司福建三木建 设发展有限公司（以下简称"三木建发"）向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申 请不超过 7,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司（以下简称"福州常兴茂"）向 福建海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保，担保 期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司（以下简称"福州锦森"）向福建 海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限 为 1 年。 4、公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司（以下简称"福州达鑫隆"）向 福建海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保， ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-17 福建三木集团股份有限公司 关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：福州开发区国有资产营运有限公司 法定代表人：林昱 1 注册资本：11,000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福州开发区国有资产 营运有限公司（以下简称"国资营运公司"）为支持公司发展，降低公司资金成本， 拟对公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利 息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期不超过 6 个月，在总金额范围内可循 环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，国资营运公司为公 司控股股东，本次借款事项构成关联交易。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会第三十一次会议，会议以 4 票同意、 0 票反对、0 票弃权 ...

福建三木集团股份有限公司 福建三木集团股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议第四次临时会议决议 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第四次临时会议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举徐青女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司 董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 我们认真审议了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，本次 控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金 成本，支持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简 称"国资营运公司"）拟对公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，借 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-18 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年3月20日召开第三十一次会议，审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月7日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的 ...

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金成本，支持公司发展， 公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司拟对公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利息按照实际借款额及天数计 算，该额度有效期不超过 6 个月，在总金额范围内可循环使用。具体内容详见公 司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告（公告编号：2025-17）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-16 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-14 福建三木集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法拍卖及被强制执行进展 暨股东权益变动的公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海阳光龙腾实业 集团有限公司（原名"上海阳光龙净实业集团有限公司"，以下简称"阳光龙腾"） 持有的公司 11,410,000 股股票（股份性质：无限售流通股）于 2025 年 3 月 12 日被 福建省福州市台江区人民法院公开网络司法拍卖，占其所持公司股份的 78.64%，占 公司总股本的 2.45%。 4、本次司法拍卖阶段已经结束，尚处于公示阶段，后续仍涉及缴款、法院执 行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注后续 进展情况，严格按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。 一、本次司法拍卖的进展情况 公司于 2025 年 2 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-13 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 | 福州常兴茂 | 中国银行股份有限公司福州市分行 | 1,000 | 1 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 福州轻工 | 渤海银行股份有限公司福州分行 | 9,000 | 1 | 年 | | | 合计 | 11,000 | | | （二）担保审批情况 2024年5月31日和2024年6月17日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议 和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》， 同意2024年公司总计划担保额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的 全资 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-12 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向招 商银行股份有限公司福州分行申请 3,000 万元的授信额度提供保证担保，担保期限 为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 | 被担保方 | 金融机构 | 担保授信金额 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 三木建发 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 2,000 | 1 年 | | 福 ...

福建三木集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建三木集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三木集团 股票代码：000632.SZ 信息披露义务人：上海阳光龙腾实业集团有限公司 住所：上海市浦东新区金桥路 2630 号 1 幢 407 室 通讯地址：福建省福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 47 层 股份变动性质：持股数量减少，持股比例下降 签署日期：2025 年 2 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在福建三木集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书 签署之日，除本报告 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-11 福建三木集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份被司法拍卖 及被强制执行进展暨股东权益变动的公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海阳 光龙腾实业集团有限公司（原名"上海阳光龙净实业集团有限公司"，以下简称 "阳光龙腾"）持有的公司 8,795,348 股股票（股份性质：无限售流通股）于 2025 年 2 月 24 日被上海金融法院公开网络司法拍卖，占其所持公司股份的 35.60%，占 公司总股本的 1.89%。 2、截至本公告披露日，阳光龙腾持有公司股份 24,704,158 股，占公司总股本 的 5.31%。其持有的公司 8,795,348 股股票司法拍卖完成后，阳光龙腾将持有公司 股份 15,908,810 股，占公司总股本 3.42%。本次权益变动后，阳光龙腾不再属于公 司持股 5%以上的股东。 ...