福建三木集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 7 月 7 日公司 2025 年第四次临时股东大会审议修订） 二〇二五年七月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-68 福建三木集团股份有限公司 关于股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，福建三联投资有限公司（以下简称"三联投资"）持有福建 三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 84,086,401 股，约占公司总股 本的 18.06%，为公司第一大股东；福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称 "国资营运公司"）持有公司股份 15,874,200 股，约占公司总股本的 3.41%。三 联投资系国资营运公司的全资子公司，为一致行动人，合计持有公司股份 99,960,061 股，约占公司总股本的 21.47%。 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 出质股 | 本次质押 | 占其所 | 间接占公 | 是否为 | 质押起始 | | 质押到 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 权标的 | 数量 | 持股份 | 司总股本 | ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-64 福建三木集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 7 日召 开第十一届董事会第一次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度公司董事、 高级管理人员薪酬的议案》，直接提交公司股东会进行表决。具体情况公告如下： 一、适用对象 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议 通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴标准为人民币税前 9.6 万元/年，按月发放。 公司的董事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事薪酬方案适用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批通过之日止。 公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组 成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-66 福建三木集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案；同日公司 召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委 员会组成的议案》、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘 任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事 务代表的具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 董事长：林昱先生 非独立董事：林怡峰先生、蔡钦铭先生、翁齐财先生 独立董事：徐青女士、卢少辉先生、江洪女士 公司第十一届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第四次 临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事会中兼任 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-65 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 （一）股东会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会于2025年7月7日召开第一次会议，审议通过了《关于召 开2025年第五次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年7月23日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月23日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月23日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-62 福建三木集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-63 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2025 年 7 月 2 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会组成的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将组成新 的专门委员会，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致（2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日）。各专业委员会组成具体如下： 1、战略委员会成员 主任委员：江 洪（独立董事） 委 员：卢少辉（独立董事）、蔡钦铭 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-67 福建三木集团股份有限公司 2、业绩预告情况：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：10,000 | 万元–12,000 | 万元 | 盈利：740.27 | 万元 | | | 比上年同期下降:1450.86%-1721.03% | | | | | | 扣除非经常性损益 | 亏损:7,700 | 万元–9,500 万元 | | 亏损：432.25 | 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：1681.38%-2097.80% | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.2148 | 元/股–0.2578 | 元/股 | 盈利：0.0159 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-10 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本 次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-60 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建三木建设发展 有限公司（以下简称"三木建发"）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请 14,000 万元授信额度，授信期限为 1 年，由公司、公司全资子公司福建武夷山三木自驾游营 地有限公司（以下简称"自驾游营地公司"）、公司全资子公司福建武夷山三木实业有 限公司（以下简称"武夷山三木实业"）、公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司 （以下简称"长沙三兆实业"）提供保证担保，自驾游营地公司以其名下位于武夷山 国家旅游度假区（地号：15-3-62）的商服用地土地使用权、武夷山三木实业以其名 下位于武夷 ...