募集资金管理办法 福建三木集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经2025年12月10日公司2025年第八次临时股东会审议修订） - 0 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 10 | 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 - 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募集资金 专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集中管理和使用；募集 资金专户不得存 ...

（经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第八次临时股东会审议修订） 二〇二五年十二月 | × | | --- | | | | | | | 福建三木集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、法规和部门规章以及相关规范性文件，制订《福建三木集团股份有 限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》等有关规 定成立的股份有限公司。 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]071 号文件批准，以募集设立 方式设立；在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 9135000015458140XD。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,200,000 股，于 1996 年 11 月 21 日 ...

福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第八次临时股东会审议修订） 中国·福州 二〇二五年十二月 第三条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定及《福建三木集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《福建三木集团 股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股 ...

关联交易管理制度 福建三木集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2025年12月10日公司2025年第八次临时股东会审议修订） - 0 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易与关联人认定 3 | | 第三章 | 关联交易的审议和披露 5 | | 第四章 | 与控股股东及其他关联人的资金往来 9 | | 第五章 | 附则 9 | 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易等业务规则》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于集团公司及下属公司。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第八次临时股东会审议修订） 第四条 公司董事会设立 3 名独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，且至少 1 名为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一：具备注册会计师资格；具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会、薪酬委员会和战略委员会三个专门委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。薪酬委员会中的独立董事应当 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在福建三木集团股份有限公 司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第八次临时股东会审议修订） 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作。 第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 中国·福州 二〇二五年十二月 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会 ...

36氪获悉，三木集团公告，全资子公司三木滨江拟将名下位于福州市马尾区罗星街道济安支路1号的三 木誉海大厦（三木中心）共计75套办公房地产出售给国利集团，交易价格为2410.68万元。预计交易将 为公司带来现金流入2376.40万元，并影响当期损益约-1929.66万元。 ...

三木集团公告，为进一步盘活现有资产，改善公司财务状况，增强资产流动性，公司全资子公司福建三 木滨江建设发展有限公司拟将名下持有位于福州市马尾区罗星街道济安支路1号三木誉海大厦（三木中 心）共计75套办公房地产（评估价值2410.68万元）出售给福州保税港国利集团有限公司, 本次交易价格 为2410.68万元。公司总裁林向辉同时担任国利集团董事，本次交易构成关联交易。预计交易将为公司 带来现金流入2376.40万元，并影响当期损益约-1929.66万元。 (本文来自第一财经) ...

转自：智通财经 【三木集团：拟出售75套办公房地产给国利集团 交易价格2410.68万元】智通财经12月10日电，三木集 团(000632.SZ)公告称，全资子公司三木滨江拟将名下位于福州市马尾区罗星街道济安支路1号的三木誉 海大厦（三木中心）共计75套办公房地产出售给国利集团，交易价格为2410.68万元。预计交易将为公 司带来现金流入2376.40万元，并影响当期损益约-1929.66万元。 ...

据三木集团公告，其全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司（以下简称"三木滨江"）拟将其名下的办公房产出售。 12月10日，三木集团（SZ000632，股价7.29元，市值33.94亿元）公告称，其子公司拟以低于账面价值近2000万元的价格，即以约5.6折"甩卖"旗下位于福 州的75套办公房产。 《每日经济新闻》记者（以下简称"每经记者"）注意到，三木集团的这一"割肉"式交易预计将导致公司当期损益减少约1929.66万元。 值得一提的是，三木集团近期似乎步入了多事之秋。业绩方面，今年前三季度公司归属于母公司股东的净利润亏损扩大至1.37亿元；同时，公司还有涉案 金额高达6.11亿元的重大诉讼缠身；此外，董事长林昱也于上月宣布辞职。 5.6折甩卖75套房产 用于补充流动资金 图片来源：三木集团公告 此次交易的标的物位于福州市马尾区罗星街道济安支路1号的三木誉海大厦（又称"三木中心"），涉及交易的办公房产共计75套，建筑面积合计达3765.17 平方米。 三木集团介绍称，上述房产的土地使用权类型为出让，且产权清晰，不存在抵押、查封等限制转让的情况。 值得注意的是，此次交易的价格与资产账面价值之间存在巨大"剪刀差"。 ...