| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范 | 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董 | | 董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的 | 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 | | 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 | 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 | 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | | 证券法》（以下简称《证券法》）《万方城镇投 | 简称《证券法》）《上市公司章程指引》《万方城镇 | | 资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 | 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） | | 程》）及有关规定，制定本规则。 | 及有关规定，制定本规则。 | | 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董 | 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 | | 事，其中至少一名会计专业人士。 | 董事，其中至少一名会计专业人士。 | | 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东大会 | 第六条 董事因故离职，补 ...

万方城镇投资发展股份有限公司股东会议事规则 万方城镇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《万方城镇投资 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； 第 1 页 共 12 页 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议 ...

万方城镇投资发展股份有限公司章程 二〇二五年十二月 第 1 页 共 41 页 | | 万方城镇投资发展股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 33 | | 第一节 | 通知 | | ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《总经理工作细则》修订对照表 二〇二五年十二月十一日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 总经理办公会议纪要或决议要经主持会 | 第三十条 总经理办公会议纪要或决议要经主持会 | | 议的总经理或副总经理签署后，向公司董事、监事 | 议的总经理或副总经理签署后，向公司董事通报。 | | 通报。 | | | 第六章 总经理班子向董事会、监事会报告制度 | 第六章 总经理班子向董事会报告制度 | | 第三十一条 总经理班子应向董事会和监事会报告 | 第三十一条 总经理班子应向董事会报告工作，主要 | | 工作，主要包括以下方面： | 包括以下方面： | | （一）公司的生产经营管理工作； | （一）公司的生产经营管理工作； | | …… | …… | | 第三十二条 向董事会和监事会报告的文件，应在 | 第三十二条 向董事会报告的文件，应在总经理办公 | | | 会议讨论后，并在董事会会议通知发出前至少二个 | | 总经理办公会议讨论后，并在董事会和监事会会议 | | | 通知发出前至少二个工作内送达董事会办公室。 | 工作内送达董事会办公室。 | ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 1 / 2 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十一日 2 / 2 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《薪酬与考核委员 会实施细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 | 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一 | | 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 | 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 | | 由董事会选举产生。 | 董事会选举产生。 | | 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） | 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即薪酬与考核 | | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； | 委员会主任委员）一名，由独立董事成员担任，负 | | 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 责主持委员会工作，经委员会内部选举，并报请董 | | | 事会批准产生。 | | ...

为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《战略委员会实施 细则》部分条款进行修订。详见下表： 万方城镇投资发展股份有限公司 《战略委员会实施细则》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上 | 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独 | | 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 | 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 | | 会选举产生。 | 选举产生。 | | 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， | 第五条 战略委员会设召集人（即战略委员会主任委 | | 由公司董事长担任。 | 员）一名，由公司董事长担任。 | | 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 | 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，成 | | 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 | 员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续 | | 公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 | 任职不得超过六年。期间如有成 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 万方城镇投资发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《万方城镇投资发展股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《审计委员会实施细则》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《审计委员会实施 细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会风险控制和财务监督功 | 第一条 为强化董事会风险控制和财务监督功 | | 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 | 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 | | 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 | 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 | | 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 | 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 | | 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 | 司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事管理 | | 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定了《万 | 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 | | 方城镇投资发展股份有限公司董事会审计委员会实 | 董事会审计委员会，并制定了《万方城镇投 ...

万方城镇投资发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 万方城镇投资发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规 ，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 3、违反公司《章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或 造成不良影响的； 5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的； 第二条 本制度所指责任追究 ...

万方城镇投资发展股份有限公司募集资金使用管理办法 万方城镇投资发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《万方城镇投资发展股份 有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称"本办法"）。 第 1 页 共 11 页 万方城镇投资发展股份有限公司募集资金使用管理办法 第七条 公司建立募集资金专项存储制度；公司董事会应当在信誉良好的商 业银行设立募集资金专项账户（以下简称"专户"），集中存放公司各项募集资金， 以确保募集资金（包括尚未投入使用的资金、按计划分批投入暂时闲置的资金、 项目剩余资金等）的安全。专户不得存放非募集资金或用作其他用途。专户数量 不得超过募集资金投放项目的个数。 若公司存在两次以上融资 ...