万方城镇投资发展股份有限公司 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-030 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星 期二）下午14:45时召开2024年年度股东大会。会议主要事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的相关规定。 （六）股权登记日：2025年5月13日（星期二） 1 / 6 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45 2、网络投票时间：2025年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明》的意见 公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项 说明》真实、客观地反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件 的规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公 司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 万方城镇投资发展股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对万方城镇投资发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表于 2025 年 4 月 28 日出具了带强调事 项段保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 207002 号）。公司高度重 视 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相 关事项影响。监事会对《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项 说明》的意见如下： ...

监 事 会 二〇二五年四月二十八日 监事会对《董事会关于 2023 年度内控报告非标准审计意见涉及 事项已全部消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对万方城镇投资发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制有效性出具了带有强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告（中兴财光华审专字(2024)第 207290 号）。公司高度重视 2023 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉及事项，积极采 取措施解决、消除相关事项影响。公司董事会就相关事项影响消除出具了专项说 明，监事会对《董事会关于 2023 年度内控报告非标准审计意见涉及事项已全部 消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度内控报告非标准审计意见涉及事 项已全部消除的专项说明》真实、客观地反映了公司的实际情况，符合相关法律、 法规及规范性文件的规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。公司监事 会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 万方城镇投资发展股份有限公司 万方城镇投资发展股份有限公司 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事 项已部分消除的专项说明》真实、客观地反映了公司的实际情况，符合相关法律、 法规及规范性文件的规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。公司监事 会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 万方城镇投资发展股份有限公司 监 事 会 监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项已部分消除的专项说明》的意见 二〇二五年四月二十八日 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对万方城镇投资发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表于 2024 年 4 月 28 日出具了带有与持 续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024） 第 207330 号）。公司高度重视 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项， 积极采取措施解决、消除相关事项影响。公司董事会就相关事项影响已部分消除 出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项已部分消除的专项说明》的意见如下： ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-023 万方城镇投资发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现场 方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席乔同京先生主持。本次 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有 关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度监 事会工作报告的议案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。 内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年年度监事会工作报告》。 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度董事 会工作报告的议案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。 《2024 年年度董事会工作报告》的主要内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-028 万方城镇投资发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《2024年度 利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下： 一、公司2024年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报 表中归属于上市公司股东的净利润10,651,598.52元，期末未分配利润-277,592,438.33 元；母公司实现净利润15,880,583.45元，期末未分配利润 -243,963,675.72元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规 定，公司2024年利润分配预案为：不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明 ...

3、实施退市风险警示后的证券简称为 "*ST万方"，证券代码仍为"000638"。 股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-031 万方城镇投资发展股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于2025年4月 29日开市起停牌一天。 2、实施退市风险警示的起始日：2025年4月30日 二、被实施退市风险警示的适用情形 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经审计利润 总额642.25万元，归属于上市公司股东的净利润为1,065.16万元，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润为-460.13万元，2024年度营业收入为39,147.03万 元，扣除后的营业收入为22,751.38万元。上述财务指标已触及《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.3.1条之"（一）最近一个会 计年度经审计的利润总额、净利 ...

关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 207084 号 目 录 一、管理层的责任 万方城镇投资发展股份有限公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 1 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 1- ...

万方城镇投资发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 207002 号 目录 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 207002 号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称万方发展）财务报表 （以下简称财务报表），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万方发 展 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 其他权益工具投资的可收回性。如财务报表附注 ...