证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-015 公司名称：万方城镇投资发展股份有限公司 统一社会信用代码：91210000242666665H 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：311,386,551 元 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 6 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举刘玉女士为公司董事长的议案》。 根据《公司章程》第八条的规定"董事长为公司的法定代表人"，刘玉女士担任公 司董事长同时担任公司法定代表人。 内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。 2025 年 2 月 17 日，公司完成了法定代表人的工商登记变更手续并取得了白山 市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司法定代表人为刘玉 女士，《营业执 ...

关于持股 5%以上股东减持计划届满暨减持结果的公告 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-009 万方城镇投资发展股份有限公司 持股 5%以上股东吉林双阳农村商业银行股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 9 月 28 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"万方发展" 或"公司"）因收到持有公司 5%以上股份的股东吉林双阳农村商业银行股份有 限公司（以下简称"双阳农商行"）发来的《关于股份减持计划的告知函》，在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-069）。双阳农商行计划自减持公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持万方发展无限售流通 股股份不超过 9,341,600 股（公司总股本 311,386,551 股，不超过公司总股本的 3%）。 一、股东减 ...

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场形式召开，参加本次会议的职工 代表共 9 人，会议由李慧明主持。 鉴于公司第九届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 公司第十届监事会由 5 名成员组成，其中职工代表监事 2 名，职工代表监事应由 公司职工代表大会民主选举产生。 本次职工代表大会经与会的职工代表审议，选举王馨艺女士、刘艳女士担任 第十届监事会职工代表监事（个人简历见附件），王馨艺女士、刘艳女士的任职 资格经公司审核，符合《公司法》《公司章程》等相关规定中对职工代表监事任 职资格的要求。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-013 万方城镇投资发展股份有限公司 二〇二五年二月六日 1 / 3 附件： 职工代表监事简历 任职期限自 2025 年 2 月 6 日起至第十届监事会届满之日止。 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-014 万方城镇投资发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 6 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第十届董事会成员及第十届监事会非职 工代表监事；同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监 事与股东大会选举产生的非职工代表监事组成第十届监事会。公司第十届董事会 成员及第十届监事会成员选举产生后，公司组织召开第十届董事会第一次会议， 选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员并聘任高级管理 人员；同时，组织召开第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届监事会主席， 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举完成情况 1 / 6 | 专业委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孟庆春先生（会计专业人士 | 孙丽丽女士（独立董事） | | | / ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-010 万方城镇投资发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。 1 / 5 | 会议出席情况 | 出席会议 的股东及 | | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东授权 | 出席现场会议的股东 | | 以网络投票方式参加会议 | | | 委托代表 | 及股东授权委托代表 | 的股东 | | | 人数 | 86 | | 0 | 86 | | 代表股份数（股） | 462,500 | | 0 | 462,500 | | 占公司总股本的比例（%） | 0.1485％ | | 0 | 0.1485％ | 5、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年2月 ...

万方发展 2025年第一次临时股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 北京国南律师事务所 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：万方城镇投资发展股份有限公司 北京国南律师事务所（以下简称"本所"）接受万方城镇投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派刘建强、陈磊磊律师（以下合称"本所律师"）列席并 见证公司2025年第一次临时度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，本所律师对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 本所对本法律意见书的出具特做如下声明： 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 1、本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。 万方发展 2025年第一次临时股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 2、公司董事会于2025年1月17日召开第九届董事会第六十七次会议，决定召开本 次股东大会。 3、公 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-012 万方城镇投资发展股份有限公司 一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届 监事会主席的议案》。 经审议，同意选举乔同京先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届 选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。 特此公告。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会 议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日下午 15:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席乔 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-011 万方城镇投资发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日下午 15:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘玉女士为公 司董事长的议案》。 经审议，同意选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 20 million and 25 million yuan, a significant increase of approximately 579.94% compared to a loss of 5.209 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 3 million and 4.5 million yuan, representing an increase of 106.73% to 110.10% compared to a loss of 44.5513 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.06 yuan and 0.08 yuan, compared to a loss of 0.02 yuan per share in the previous year[3]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are estimated to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 19 million yuan, primarily due to performance compensation from a subsidiary and the sale of equity in another company[7]. Business Strategy - The company has focused on cost reduction and efficiency improvement while expanding and optimizing its agricultural business, leading to significant performance improvement[6]. - The company is also concentrating on military and non-ferrous metal materials businesses to create new profit growth points[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and subject to final audit results, with specific figures to be confirmed in the 2024 annual report[8].

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-002 根据《公司章程》第八条的规定"董事长为公司的法定代表人"，刘玉女士 担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司将按照市场监督管理机关的要求 办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。 内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职及选 举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-004）。 二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董 事会非独立董事候选人的议案》。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六十七 次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 1 月 17 ...