本说明依据中国资产评估准则编制 天津泰达股份有限公司拟转让股权所涉及的 扬州万运建设发展有限公司股东 全部权益市场价值项目 资产评估说明 津国信评报字(2025)第 0042 号 (共一册,第一册) 天津国信资产评估有限公司 2025 年 5 月 26 日 天津泰达股份有限公司拟转让股权所涉及的 扬州万运建设发展有限公司股东全部权益市场价值项目资产评估说明 目 录 | 第一部分 | 关于资产评估说明使用范围的声明 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 . | | 第三部分 | 资产评估说明. | | 第一章 | 评估对象与评估范围说明 - | | í | 评估对象与评估范围 . | | = | 企业申报的表外资产（如有申报）的类型、数量 . | | 三、 | 引用其他机构出具的报告结论的情况 . | | 第二章 | 资产核实情况总体说明 | | 一、 | 资产核实人员组织、实施时间和过程 . | | i Í | 影响资产核实的事项及处理方法 . | | =、 | 核实结论 . | | 第三章 | 评估方法的选择和适用性分析 | | 一、评估方法的介绍 | | | ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-53 2. 议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股有限公司将回避 表决，也不接受其他股东委托进行投票。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次（临 时）会议决定于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十八次（临时）会议决定于 2025 年 6 月 13 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。 天津泰达股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 6 月 10 日 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-51 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董 事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提 下，均委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事赵忱先生、独立董事李 莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次 会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 表决结果：以同意 ...

泰达股份（000652）公告，公司拟以非公开协议转让方式将全资子公司扬州万运建设发展有限公司 100%股权转让至天津泰达资产运营管理有限公司，交易价格为经备案的净资产评估值25.93亿元。此次 交易旨在进一步聚焦公司生态环保主业，逐步推动区域开发非主业资产剥离。交易完成后，扬州万运将 不再纳入公司合并报表范围。此项交易尚需获得股东大会的批准。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司（以 下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的 有关规定，就贵司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的 会议召集人资格、召集、召开程序合法性、出席会议人员资格以及会议表决 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-48 天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15~15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司（以 下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的 有关规定，就贵司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-50 天津泰达股份有限公司 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向华夏银行股份有限公司 天津南开支行（简称"华夏银行"）申请融资，金额为 5,000 万元，期限一年， 公司提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 司 2025 年度为泰达环保提供担保的额度为 226,000 万元。本次担保前公司为泰 达环保提供担保的余额为 150,343.74 万元，本次担保后的余额为 155,343.74 万 元，泰达环保可用担保额度为 70,656.26 万元。 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 4. 法定代表人：王天昊 关于为控股子公司泰达环保提供 5,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.11 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的204 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-49 上述独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 天津泰达股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨鸿雁女士担任公司 独立董事任期即将届满，已向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会提名委 员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，辞职后将不继 续在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，杨鸿雁女士未持有公司股份。 杨鸿雁女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治 理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨鸿雁女士在任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事 会提名委员会审核通过，董事会选举刘晓纯先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人。经公司于2025年5月23日召开的2025年第二次临 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-47 天津泰达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便 股东行使股东大会表决权，现根据有关规定，将公司 2025 年第二次临时股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十七次（临时）会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合 ...