证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-66 天津泰达股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次（临 时）会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事五人，实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席二人）。监事会 主席王光华先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托监事 韩琳女士代为出席并行使表决权。监事史亚楠先生和监事韩琳女士以视频会议方 式出席了本次会议。公司监事会半数以上监事共同推举职工监事陈翀女士主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于回购公司股份方案的议案 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为维护 投资者利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、主营业务发展前景，公司拟 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-62 天津泰达股份有限公司 2. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 3. 回购用途：本次回购的股份用于注销并减少公司注册资本。 4. 回购价格区间：本次回购股份的价格不高于5.89元/股，且不高于董事会 通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 5. 回购数量及占总股本的比例：按回购股份的价格上限5.89元/股测算，本 次拟回购股份数量约为5,942,275股至11,884,550股，占总股本1,475,573,852股的 比例约为0.40%-0.81%。 6. 实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十 二个月。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案的主要内容 1. 回购资金总额：人民币3,500万元至7,000万元。 7. 资金来源：本次回购股份的资金来源为回购专项贷款及自有资金。 二、相关股东是否存在减持计划的说明 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东 ...

天津泰达股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实推动天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，加强公司市值管理工作，维护公司及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他法律、行政法规 和规章的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理方式 第四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身 情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量： （一）并购重组 1、适时开展兼并收购，延伸主业产业链，扩大产业协同效应，拓展业务覆 盖范围，加强自主创新能力，做 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 董事会议事规则 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会修订；2006 年 4 月 14 日 2005 年度股东大会修订；2012 年 8 月 23 日 2012 年第二次临时股东大 会修订；2013 年 6 月 21 日 2013 年第三次临时股东大会修订；2019 年 4 月 16 日 2018 年度股东大会修订；2022 年 8 月 8 日 2022 年第四次临时股东大会修订； 2023 年 12 月 29 日 2023 年第七次临时股东大会修订；2025 年 7 月 11 日 2025 年 第四次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规和《天津泰达资源循环集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事 ...

第一章 总则 天津泰达资源循环集团股份有限公司 股东会议事规则 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度(暨第五届第一次)股东大会修订；2006 年 4 月 14 日 2005 年度股东大会修订；2012 年 8 月 23 日 2012 年第二次临时股东大会修订； 2015 年 5 月 5 日 2014 年度股东大会修订；2017 年 5 月 15 日 2016 年度股东大会 修订；2022 年 8 月 8 日 2022 年第四次临时股东大会修订；2025 年 7 月 11 日 2025 年第四次临时股东大会修订） 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权益， 提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等国家有关法律、法规、 规范性文件和《天津泰达资源循环集团股份有限公司章程》（以下 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司章程 （1992 年 12 月 8 日天津美纶股份有限公司成立大会通过；2003 年 4 月 16 日 2002 年度股东大会暨第四届第二次股东大会修订；2004 年 5 月 10 日 2003 年度 （暨第四届第三次）股东大会修订；2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第 一次）股东大会修订；2006 年 4 月 14 日 2005 年度股东大会修订；2006 年 8 月 3 日 2006 年第一次临时股东大会修订；2008 年 4 月 28 日 2007 年度股东大会修 订；2009 年 5 月 25 日 2008 年度股东大会修订；2012 年 8 月 23 日 2012 年第二 次临时股东大会修订；2012 年 9 月 26 日 2012 年第三次临时股东大会修订； 2013 年 4 月 26 日 2012 年度股东大会修订；2013 年 6 月 21 日 2013 年第三次临 时股东大会修订；2015 年 5 月 5 日 2014 年度股东大会修订；2017 年 5 月 15 日 2016 年度股东大会修订；2017 年 11 月 28 日 2017 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-64 天津泰达股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | 《公司章程》原条款 | | | 《公司章程》修订后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本 章 程 或 者 股 东 会 对 法 定 代 表 人 | | | | | | | | | | | | 职 权 的 限 制 ， 不 得 | | | | | | | | | 对 抗 善 意 相 对 人 | | 。 | | | | | | | | | | | | | | | | 法 定 代 表 人 因 执 行 职 务 造 成 他 人 | | | | | | | | | | 损 害 的 ， 由 公 司 承 | | | | | | | | | | | 担 民 事 责 任 。 公 | | | | | | | | | | 司 承 担 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-63 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开了第 十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。 现专项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 为进一步凸显生态环保主业的发展方向，契合公司发展战略，公司拟变更公 司名称，具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 天津泰达股份有限公司 | 天津泰达资源循环集团股份有限公司 | | （中文） | | | | 公司名称 | Tianjin TEDA Co.,Ltd. | Tianjin TEDA Resources Recycling | | （英文） | | Group Co.,Ltd. | 公司第十一届董事会第十九次（临时）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过本次变更公司名称事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律、法规的规定，本议案尚需获得股东大会的批准。 二、拟变更公司名称的原因 天津泰达股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-65 天津泰达股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 7 月 8 日 2. 议案 1.00、3.00、4.00 和 5.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次（临 时）会议决定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十九次（临时）会议决定于 2025 年 7 月 11 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-66 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次（临 时）会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事五人，实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席二人）。监事会 主席王光华先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托监事 韩琳女士代为出席并行使表决权。监事史亚楠先生和监事韩琳女士以视频会议方 式出席了本次会议。公司监事会半数以上监事共同推举职工监事陈翀女士主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于回购公司股份方案的议案 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为维护 投资者利益，增强投资者信心， ...