证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-41 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 5 月 20 日 2. 本次股东大会仅选举一名非独立董事、一名非职工监事和一名独立董事， 不适用累积投票制。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 天津泰达股份有限公司 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十七次（临时）会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-42 天津泰达股份有限公司 为保证监事会的正常运作，经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补 选史亚楠先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会 一致。 第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事四人，实际出席四人（其中以视频方式出席二人）。监事会主席王光华先生 和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案需提交股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-39 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）关于选举第十一届董事会独立董事的议案 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 杨鸿雁女士自 2019 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，将于 2025 年 5 月 26 日任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董 事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董事 徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以 视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高 级管理人员列席会议。会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 ...

前十大流通股东累计持有： 58812.65万股，累计占流通股比： 39.88%，较上期变化： 734.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 天津泰达投资控股有限公司 | 48658.05 | 33.00 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4895.30 | 3.32 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1019.86 | 0.69 | 62.85 | | 闫峰 | 974.11 | 0.66 | 462.09 | | 陈晋源 | 801.81 | 0.54 | 228.93 | | 王永红 | 698.71 | 0.47 | 不变 | | 章剑涛 | 539.05 | 0.37 | -20.00 | | 刘琳莉 | 427.06 | 0.29 | 27.06 | | 全学艺 | 418.11 | 0.28 | 不变 | | 李锦香 | 380.59 | 0.26 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 冯志刚 | 407.44 | 0.28 | ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-37 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董 事徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生 以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。 详见另行披露的《天津泰 ...

天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-38 天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,132,224,762.48 | 4,451,265,213.46 | -7.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,6 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-36 公司和董事会、监事会对崔铭伟先生和姜晓鹏先生在任职期间的工作以及为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 天津泰达股份有限公司 关于董事及监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和监事会分别收 到董事崔铭伟先生和监事姜晓鹏先生递交的《辞职报告》。因工作需要，董事崔 铭伟先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；监事姜晓鹏先生申请 辞去公司监事职务。根据《公司法》等有关规定，《辞职报告》自送达董事会和 监事会时生效。截至披露日，崔铭伟先生和姜晓鹏先生未持有公司股份，辞职后 不再担任公司任何职务。崔铭伟先生和姜晓鹏先生的辞职不会影响公司董事会和 监事会正常运行。公司将根据相关规则，尽快完成补选董事和监事工作。 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-35 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.43 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的204.72%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为85.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 148.73%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的三级子 公司文安润电环保有限公司（以下简称"文安润电"）向华夏银行股份有限公司 廊坊分行（以下简称"华夏银行"）申请融资 1,000 万元，期限 36 个月，公司提 供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 司 2025 年度为文安润电提供担保的额度为 28,000 万元。本次担保前公司为文安 润电提供担保的余额为 12,000 万元，本次担保后的余额为 13,000 万元，文安润 电可用担保额 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-33 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 5 月 12 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十五次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~ ...