证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-46 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的二级子 公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津泉泰"）向天津宝坻浦发 村镇银行股份有限公司（以下简称"浦发村镇银行"）申请融资 900 万元，期限 12 个月。公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）提 供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，泰 达环保 2025 年度为天津泉泰提供担保的额度为 20,000 万元。本次担保前泰达环 保为天津泉泰提供担保的余额为 3,870 万元，本次担保后的余额为 4,770 万元， 天津泉泰可用互保额度为 15,230 万元。 三、被担保人基本情况 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保为二级子公司天津泉泰 提供 900 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.37 亿元，占公司最近一期经审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司 （以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2024 年度股东大会的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天津 泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的有关规 定，就贵司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的会议召集人资 格、召集、召 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-45 天津泰达股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第 二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长周志远先生。 6. 本次会议的 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-44 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业 银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个 月。该业务为国内信用证，开证金额为 10,000 万元，泰达能源以不少于开证金 额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供 5,000 万元（敞口） 连带责任保证；泰达能源向大连银行股份有限公司天津分行（以下简称"大连银 行"）申请综合授信，综合授信敞口额度总金额为 15,000 万元，期限 12 个月， 公司提供 15,000 万元（敞口）连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 司 2025 年度为泰达能源提供担保的额度为 237,000 万元。本次担保 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-40 天津泰达股份有限公司 关于补选第十一届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举独立董事情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨鸿雁女士自2019年 5月27日起担任公司独立董事，将于2025年5月26日任职满六年。根据《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨鸿雁女士将不再担任公司独立董 事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委 员。 鉴于杨鸿雁女士离任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会规范运作，公 司于 2025 年 5 月 7 日召开第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过， 董事会选举刘晓纯先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期与第十一届董事会一致。 刘晓纯先生的任职条件和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议 ...

天津泰达股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 1 经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人刘晓纯先生的个人履历等相关 资料，我们认为刘晓纯先生符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资 格和独立性要求，不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交易所认定的不得担 任上市公司独立董事的情形。我们一致同意提名刘晓纯先生为公司第十一届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十七次（临时） 会议审议。 天津泰达股份有限公司 董事会提名委员会 第十一届董事会提名委员会关于第十一届董事会独立董事候选 人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为天津泰达股份有限公司（以下 简称"公司"）的第十一届董事会提名委员会委员，对第十一届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： ...

天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘晓纯 作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰 达股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名刘晓纯先生为天津泰达股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

天津泰达股份有限公司 关于补选第十一届监事会非职工监事的公告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-43 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 简 历 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第十 一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会非职 工监事的议案》。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控 股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补选史亚楠先生（简历附后）为公司第 十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会一致。 本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 8 日 1 史亚楠，男，34 岁，群众 一、工作经历 现任天津泰达控股投资有限公司财务中心副主任。历任大有空间环境科技发 展（天津）有限公司项目部部门经理、中建陆海投资发展公司投资拓展部经理、 天津泰达城市综合开发投资集团有限公司投资拓展部部长、投融资部部长、总经 理助理、天津泰达国鑫建设发展 ...

天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 材料汇编 | 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 | 3 | | 关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 | 5 | 天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案一 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 二零二五年五月·天津 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东 天津泰达投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会补选赵忱先 生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事，任期与第十一届董事会一致。 提请股东大会审议。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 23 日 1 简 历 赵忱，男，40 岁，中共党员 一、工作经历 2 现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）天津分所审计员，天津泰达集团有限公司财务中心职员、天津泰达酒 店有限公司财务总监、天津泰达创业商业地产开发有限公司财务总监、天津泰达集团有 限公司财务中心会计部 ...