证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-112 天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于控股子公司泰达环保发行资产支持票据的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津 泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）发行人民币 5.6 亿元绿色定向资产 支持票据已经中国银行间市场交易商协会注册通过（《接受注册通知书》中市协 注【2025】ABN127 号），具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股子公司泰达环保发行资产支持 票据获得<接受注册通知书>的公告》（公告编号：2025-105）。 2025 年 11 月 11 日，泰达环保 2025 年度第一期绿色定向资产支持票据（碳 中和债）完成发行，发行收入缴款账户于 2025 年 11 月 12 日收到募集资金。现 将发行结果公告如下： 董 事 会 2025 年 11 月 14 日 2 1 | 资产支持票 | 发行规模 | ...

Market Overview - On November 12, the Tianjin state-owned enterprise reform sector declined by 0.36% compared to the previous trading day, with Baili Electric leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Stock Performance - Key stocks in the Tianjin state-owned enterprise reform sector showed mixed performance, with T-712 rising by 1.98% to close at 20.56, and Baili Electric falling by 3.54% to close at 7.08 [1][2] - The trading volume and turnover for T-712 were 302,000 shares and 636 million yuan, respectively [1] Capital Flow - The Tianjin state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 102 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 168 million yuan [2] - The capital flow data indicates that while institutional and speculative funds withdrew, retail investors were actively buying into the sector [2][3] Individual Stock Analysis - T-712 had a net inflow of 78.32 million yuan from institutional investors, while Baili Electric saw a significant outflow of 78.51 million yuan [3] - The stock of Tianjin Port closed at 4.89, down 0.41%, with a trading volume of 209,600 shares [2][3]

Group 1 - The company held its 25th temporary board meeting on November 11, 2025, with all eight directors present, including six via video conference [2][3] - The board approved the reappointment of Zhongshun Yatai Certified Public Accountants as the auditor for the fiscal year 2025, with a unanimous vote of 8 in favor [3][39] - The board also approved the performance incentive plan for senior management for the year 2024, along with several amendments to internal governance documents [5][6][12] Group 2 - The company plans to hold its sixth temporary shareholders' meeting on November 27, 2025, with a registration date of November 24, 2025 [57][59] - The meeting will include voting on various proposals, including the reappointment of the accounting firm and amendments to internal policies [64][65] - The company ensures compliance with relevant laws and regulations in the organization of the shareholders' meeting [58][60]

Group 1 - The company, Teda Co., Ltd. (SZ 000652), held a temporary board meeting on November 11, 2025, to discuss the reappointment of the accounting firm for the fiscal year 2025 [1] - For the first half of 2025, Teda's revenue composition was as follows: wholesale industry accounted for 89.05%, environmental management for 9.89%, construction for 0.44%, textile and apparel for 0.37%, and real estate for 0.26% [1] - As of the report date, Teda's market capitalization was 6.5 billion yuan [1]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-111 天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十五次（临时）会议决定于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第六次 临时股东会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 1. 股权登记日：2025 年 11 月 24 日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 27 日 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-109 天津泰达资源循环集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十五次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方 式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董 事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛 顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远 先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2010 年 6 月 11 日第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过；2025 年 11 月 11 日第十一届董事会第二十五次（临时）会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任 人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各子公司的负责 人、公司以及各子公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露工作有关 的其他人员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息披露相关 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 独立董事制度 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会修订，2021 年 9 月 6 日 2021 年第四次股东大会修订，2022 年 11 月 10 日 2022 年第六次股东大 会修订，2023 年 12 月 29 日 2023 年第七次股东大会修订，2025 年 11 月 27 日 2025 年第六次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件， 以及《公司章程》的有关规定，特制定公司独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务（独立董事不得在 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务），并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 合同管理制度 （2014 年 12 月 19 日第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，2017 年 4 月 10 日第八届董事会第二十七次会议第一次修订；2020 年 8 月 28 日第九届董 事会第四十八次（临时）会议第二次修订；2023 年 6 月 2 日第十届董事会第三 十四次（临时）会议第三次修订，2025 年 11 月 11 日第十一届董事会第二十五 次（临时）会议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称公司）合同 管理，防范与控制合同风险，有效维护国有企业合法权益，根据相关法律法规， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及所属各级全资、控股及实际控制企业（以 下简称所属企业）。 第三条 本制度所称合同，是指除劳动合同外，公司与平等主体的自然人、 法人和非法人组织签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议。 第四条 本制度所称合同管理，是指对合同主体资信调查、意向接触、合同 谈判、拟定、审批、签署、履行、变更与解除、纠纷处理及归档等全周期的动态 管理。 第五条 合同管理按"事前防范、事中控制、事后补救 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 累积投票制度 （2014 年 10 月 30 日 2014 年第六次临时股东大会审议通过，2025 年 11 月 27 日 2025 年第六次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为在公司董事选举过程中，充分反映中小股东的意见，依法保障其 合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 时，公司选举 2 名及以上董事应当采用累积投票制。 第三条 股东会选举 2 名以上独立董事或 2 名以上非独立董事时，应当实行 累积投票制。公司补选或更换 1 名董事时，仍然采用一股一票的投票方法，不采 用累积投票制。 第四条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名以上的董事时， 股东所持的每一股份拥有与当选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的 投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事 人选的表决权制度。 第五条 本制度所称"董事"包括 ...