湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《办法》"、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"规范运作"）等法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称： "公司"）的对外担保行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信用为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括 本公司对子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行等金融机 构及融资租赁公司授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银 行保函等。 本制度所称"反担保"是指公司为债务人向债权人提供担保时，可以 要求债务人为本公司提供担保或担保人，以担保本公司代为履行或承担责 任后所 ...

湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2024]第[018]号 地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话: 027-85496492 027-85355631 网址：www.hbtianming.com 湖北天明律师事务所 1. 根据 2024 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第二十一次会议决议， 公司董事会召集本次会议。 2. 2024 年 4 月 18 日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站上公告了关于召开公司 2023 年年度股东 大会的通知等相关文件。上述会议通知中载明了本次股东大会召开时间、地点、 召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记事项等内容。 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 鄂天明 FY[2024]第[018]号 致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥451,143,419.42, a decrease of 8.09% compared to ¥490,871,628.44 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥100,574,100.54, representing a 4.58% increase in loss from ¥96,169,221.61 year-over-year[5] - The basic earnings per share were -¥0.09, a decrease of 12.50% from -¥0.08 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 100,695,948.96, compared to a net loss of CNY 96,693,860.89 in Q1 2023, reflecting a decline in profitability[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥148,496,630.23, a significant decline of 151.78% compared to -¥58,978,357.13 in the previous year[9] - Total cash inflow from operating activities was 516,289,103.49 CNY, down 16.6% from 619,276,062.05 CNY in the previous year[21] - Cash outflow from operating activities totaled 664,785,733.72 CNY, slightly decreased from 678,254,419.18 CNY in Q1 2023[21] - The net cash flow from investment activities was -52,833,250.50 CNY, an improvement from -253,411,820.24 CNY in Q1 2023[21] - Cash inflow from financing activities increased to 569,030,552.00 CNY, compared to 406,667,650.00 CNY in Q1 2023, marking a 40% increase[22] - The net cash flow from financing activities was 45,532,646.05 CNY, up from 41,397,843.50 CNY in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥10,818,349,366.20, down 1.69% from ¥11,004,157,517.13 at the end of the previous year[5] - Total liabilities amounted to CNY 5,648,093,993.89, slightly down from CNY 5,733,628,162.58 in the previous quarter[18] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥5,168,846,487.78, down 1.90% from ¥5,268,998,621.60 at the end of the previous year[5] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 86,534[11] - The top 10 shareholders hold a significant portion of shares, with Wuhan Broadcasting Television holding 10.33% (117,217,386 shares) and Hubei Chutian Digital Television holding 9.55% (108,306,573 shares)[12] Investment and Financing Activities - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling ¥125,707,638.44, up 314,169.10% from ¥40,000.00 in the previous year[9] - The company has engaged in securities lending, with 1,573,800 shares lent to China Securities Finance Co., Ltd.[13] - The company has a total of 1,000,000.00 in receivables financing, indicating ongoing financial activities[16] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was -1.93%, a decline of 0.29% from -1.64% in the previous year[5] - The company recorded a total of ¥2,619,653.78 in non-recurring gains and losses during the reporting period[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 15,912,736.94, a decrease of 13.8% from CNY 18,452,287.25 in the same period last year[19] - The company reported a credit impairment loss of CNY 1,974,603.97, compared to a gain of CNY -375,865.09 in the previous year[19] Cash and Cash Equivalents - The cash and cash equivalents decreased by ¥155,797,234.68, an improvement of 42.51% compared to a decrease of ¥270,992,333.87 in the previous year[9] - The company's cash and cash equivalents decreased from 327,042,809.04 to 170,046,574.07, a decline of approximately 48%[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was 159,061,270.73 CNY, down from 309,118,054.64 CNY in Q1 2023[22] Current and Non-Current Assets - Accounts receivable increased from 1,101,924,780.63 to 1,163,024,339.22, reflecting a growth of about 5.5%[16] - The total current assets decreased from 2,270,578,866.79 to 2,251,599,946.61, a reduction of approximately 0.83%[16] - Long-term equity investments decreased from 439,560,767.19 to 370,462,717.99, a decline of about 15.7%[16] - The total non-current assets stood at CNY 8,566,749,419.59, down from CNY 8,733,578,650.34 in the previous quarter[18] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[23]

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度董事会报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董 事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益， 保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工 作报告如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会、股东大会召开情况 公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董 事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的 召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规 范、有效，决策 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵阳） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会， 本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大 会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议审 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召 开 2023 年年度股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范 性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（何威风） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利 益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大 会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与 各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股 东大会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议 ...

二、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 鉴于 2023 年公司实现的可分配利润为负值，且母公司 2023 年未 分配利润余额为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 度不具备现金分红的基本条件。 独立董事认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案是结合公 司 2023 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对第十届董事会第二十一次会议相关事项的 专项说明与独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会的独立董事，我们审阅了公司本次董事会会议的相关材料， 了解了相关背景情况，事前认可与独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的 专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况进行认真核查，认为公司能够严格执行国家的有关法律 法规，严格 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了 《公司 2023 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》， 2023 年度母公司实现净利润为-607,893,914.08 元，母公司报表未分 配利润为-2,123,024,894.54 元。公司董事会决定 2023 年度利润分 配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、关于 2023 年度不分配的原因 根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 ...