您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘计报价提否自具有热业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn）" 逃行查理 报告编码:京24NTQ50D WUYIGE Certified Public Accountants LLP & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 湖北省广播电视信息网络 股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 5-00058 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 5-00058 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（高福安） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： （二）在董事会各专委会的工作情况 本人作为主任委员组织召开董事会提名委员会，对公司第十届 董事会董事和公司高管候选人的学历、职称、工作经历等信息进行 审核，将合格人选提报至公司董事会审议。 本人作为公司战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》 规定，对公司治理、战略实施、融资担保、定期报告等相关事项认 真审议，对战略方向、经营管理等方面提出了意见和建议。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮 件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。 会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律 法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报 告摘要》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 公司《2023 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称： "公司"）的对外担保行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险。 1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信用为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括 本公司对子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行等金融机 构及融资租赁公司授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银 行保函等。 本制度所称"反担保"是 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更概述 1、会计政策变更原因 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2022 年发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、变更的主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂 ...

湖北省广播电视信息网络 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00059 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WHYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024 第 5-00059 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先 生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司 股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视 信息网络股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定， 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司在任独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十八日 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00045 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00045 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具大信审字 [2024]第 5-00058 号审计报告。在对上述财务 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《办法》"、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"规范运作"）等法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚忠实与 ...

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体银行授信额度和 期限以公司与相关银行签订的协议为准。同时，申请股东大会授权公 司负责人代表公司在上述授信范围内签署相关协议，办理贷款等有关 业务。 公司本次申请银行综合授信的事项尚需提交股东大会审议。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请 2024 年度银行综 合授信的议案》。具体情况公告如下： 为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、招 商银行、中国银行、平安银行、汉口银行、中信银行、建设银行、交 通银行、浦发银行、邮储银行、兴业银行、工商银行、光大银行、渤 海银行、浙商银行 ...