2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025年3月10日下午14:30 特别提示： 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1 1、股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书如下： 之 法律意见书 致：甘肃上 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，浙江上峰建材运营管理有限公司成立，法定代表人为俞小峰， 注册资本2000万元，经营范围包含：供应链管理服务；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售 等。 企查查股权穿透显示，该公司由上峰水泥全资持股。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 19 日召开的第 十届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2025 年度使用部分自有资金进行新 经济股权投资的议案》，为优化资产配置结构，推动企业转型升级，培育新经济 增长点，走高质量发展之路，根据总体发展规划，公司在立足主业不影响公司正 常经营及风险可控的前提下，计划使用人民币不超过 3 亿元（含 3 亿元）额度进 行新经济股权投资。总额度为一个自然年度内累计使用资金不超过人民币 3 亿 元，并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。现将具体内容公告 如下： 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-011 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的公告 一、投资概述 1、投资目的 为落实公司总体战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资， 优化长期战略资源配置，平衡单一产业周期性波动风险，提升企业可持续发展综 合竞争力，在不影响公司建材主业正常经营及风险有效控制的前 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-007 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月19日召开的第十 届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度委托理财计划的议案》， 同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民 币10亿元（含10亿元）人民币进行低风险的委托理财，以提高公司的资金使用效 率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限为自 公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实 施相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行低 风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化， 为公司和股东创造更大的收益。 2、委托理财金额 公司及子公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-012 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 19 日召开的第 十届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 都安上峰水泥有限公司（以下简称"都安上峰"）和都匀上峰西南水泥有限公 司（以下简称"都匀上峰"）系公司全资子公司浙江上峰建材有限公司的控股子公 司，该两家子公司目前已投产运营的水泥熟料生产线均通过购买水泥熟料产能指 标并按照置换折算比例方式建设投产，上述水泥熟料产能指标价值计入无形资产， 自购买月份起生产线建设及试运营阶段暂按 10 年期限摊销水泥熟料产能指标无 形资产。 根据国家发改委 2006 年 10 月发布的《水泥工业产业发展政策》中"新建水 泥生产线必须有可开采 30 年以上的资源保证"的规定，以及 2010 年 11 月国家工 信部发布的（工原〔2010〕第 1 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-009 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日召开的第十 届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 因生产经营需要，公司控股子公司拟与部分关联方发生日常关联交易，现将具体情 况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称"台州上峰"）因生产经营 需要，拟向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）采购原材料，预 计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 7,000 万元，2024 年度同类 交易实际发生金额为 2,932.48 万元；公司控股子公司浙江上峰建材有限公司（以 下简称"上峰建材"）因生产经营需要，拟向浙江南方水泥有限公司（以下简称 "浙江南方水泥"）采购原材料，预计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易 不超过 10,000 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-010 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 甘 肃 上 峰 水 泥 | 诸暨上峰混 凝土有限公 | 100.00% | | 0 | 10,000 | 1.13% | 否 | | 股份有限公司 | | | 29.72% | | | | | | | 司 | | | | | | | （二）子公司对子公司担保情况 | | | | 被担保 | 截至目 | 本次 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 方最近 | 前担保 | 新增 | | 是否 | | | | | | | 担保 | 市公司 | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 余额 | | | 关联 | ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-008 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度证券投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券投资情况概述 1、证券投资目的 在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司结合资本市场情况使 用自有闲置资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金 资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。 2、证券投资金额 因公司 2024 年度证券投资期限即将届满到期，公司在不影响正常经营及风 险可控的前提下，拟继续使用合计不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的自有闲 置资金进行适度证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任 一时点持有全部投资的初始投资金额（包括因购买而产生的交易手续费、认购费 等）的总和。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月19日召开的第十 届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度证券投资计划的议案》， 鉴于公司2024年度证券投资期限即将届满到期，同意公司在不影响正常经营及风 险可 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-013 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025年3月10日下午14:30时。 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 公司于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年3月10日下午14:30时 召开公司2025年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ...