证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-016 甘肃上峰水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2025 年 3 月 26 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生 主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》； 鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2025 年 4 月 22 日到期，基于对公 司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员 工持股计划持有人的利益，公司召开了第二期员工持股计划持有人会议，审议通 过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，将存续期延长 1 年至 在延长期内，若第二 ...

（一）严格遵循法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制订了《甘肃上峰水泥股份 有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），本规划 已经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划基于公司所处行业特点及发展趋势、自身经营模式、盈利水 平、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，充分 考虑公司所处行业实际情况，结合公司目前及未来可预期的项目投资资金需求和 现金流量状况，平衡合理回报股东与公司可持续发展做出的利润分配安排。 二、本规划制定的基本原则 甘肃上峰水泥股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明 ...

宁波上融作为有限合伙人出资 32,600 万元持有苏州璞达 99.70%的投资份额， 苏州璞达于 2022 年 11 月向中润光能投资 5,000 万元。截至本公告日，苏州璞达 持有中润光能 227.10 万股（本次发行前），持股比例为 0.63%。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-018 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于参股公司IPO进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司以全资子 公司宁波上融物流有限公司（以下简称"宁波上融"）为出资主体与专业机构合资 成立的私募股权投资基金——苏州璞达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"苏州璞达"）和苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "苏州芯程"）参与投资的公司上市申请分别获香港证券交易所（以下简称"港交 所"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）受理，具体情况如下： 一、江苏中润光能科技股份有限公司（以下简称"中润光能"） 根据港交所披露显示，中润光能向港交所主板提交上市申请，202 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于延长第二期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续 期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长 1 年至 2026 年 4 月 22 日。现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-017 2022 年 5 月 30 日，公司实施了《2021 年年度权益分派》，实施完成后，公 司第二期员工持股计划由原 5,765,600 股增加至 6,918,720 股。 截至目前，公司第二期员工持股计划剩余股数为 6,918,720 股，占公司总股 本的 0.71%。 1 二、公司延长第二期员工持股计划存续期的情况 根据《公司第二期员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划管理办法》 等有关规定，员工持股计划的存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-016 甘肃上峰水泥股份有限公司 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025 年 4 月 1 日《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长 第二期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2025-017）。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。 1 为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配 决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素， 公司制订了《甘肃上峰水泥股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。 第十届董事 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025年3月10日下午14:30 特别提示： 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1 1、股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书如下： 之 法律意见书 致：甘肃上 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，浙江上峰建材运营管理有限公司成立，法定代表人为俞小峰， 注册资本2000万元，经营范围包含：供应链管理服务；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售 等。 企查查股权穿透显示，该公司由上峰水泥全资持股。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 19 日召开的第 十届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2025 年度使用部分自有资金进行新 经济股权投资的议案》，为优化资产配置结构，推动企业转型升级，培育新经济 增长点，走高质量发展之路，根据总体发展规划，公司在立足主业不影响公司正 常经营及风险可控的前提下，计划使用人民币不超过 3 亿元（含 3 亿元）额度进 行新经济股权投资。总额度为一个自然年度内累计使用资金不超过人民币 3 亿 元，并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。现将具体内容公告 如下： 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-011 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的公告 一、投资概述 1、投资目的 为落实公司总体战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资， 优化长期战略资源配置，平衡单一产业周期性波动风险，提升企业可持续发展综 合竞争力，在不影响公司建材主业正常经营及风险有效控制的前 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-010 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 甘 肃 上 峰 水 泥 | 诸暨上峰混 凝土有限公 | 100.00% | | 0 | 10,000 | 1.13% | 否 | | 股份有限公司 | | | 29.72% | | | | | | | 司 | | | | | | | （二）子公司对子公司担保情况 | | | | 被担保 | 截至目 | 本次 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 方最近 | 前担保 | 新增 | | 是否 | | | | | | | 担保 | 市公司 | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 余额 | | | 关联 | ...