证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-007 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月19日召开的第十 届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度委托理财计划的议案》， 同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民 币10亿元（含10亿元）人民币进行低风险的委托理财，以提高公司的资金使用效 率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限为自 公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实 施相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行低 风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化， 为公司和股东创造更大的收益。 2、委托理财金额 公司及子公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-009 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日召开的第十 届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 因生产经营需要，公司控股子公司拟与部分关联方发生日常关联交易，现将具体情 况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称"台州上峰"）因生产经营 需要，拟向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）采购原材料，预 计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 7,000 万元，2024 年度同类 交易实际发生金额为 2,932.48 万元；公司控股子公司浙江上峰建材有限公司（以 下简称"上峰建材"）因生产经营需要，拟向浙江南方水泥有限公司（以下简称 "浙江南方水泥"）采购原材料，预计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易 不超过 10,000 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-012 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 19 日召开的第 十届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 都安上峰水泥有限公司（以下简称"都安上峰"）和都匀上峰西南水泥有限公 司（以下简称"都匀上峰"）系公司全资子公司浙江上峰建材有限公司的控股子公 司，该两家子公司目前已投产运营的水泥熟料生产线均通过购买水泥熟料产能指 标并按照置换折算比例方式建设投产，上述水泥熟料产能指标价值计入无形资产， 自购买月份起生产线建设及试运营阶段暂按 10 年期限摊销水泥熟料产能指标无 形资产。 根据国家发改委 2006 年 10 月发布的《水泥工业产业发展政策》中"新建水 泥生产线必须有可开采 30 年以上的资源保证"的规定，以及 2010 年 11 月国家工 信部发布的（工原〔2010〕第 1 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-008 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度证券投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券投资情况概述 1、证券投资目的 在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司结合资本市场情况使 用自有闲置资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金 资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。 2、证券投资金额 因公司 2024 年度证券投资期限即将届满到期，公司在不影响正常经营及风 险可控的前提下，拟继续使用合计不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的自有闲 置资金进行适度证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任 一时点持有全部投资的初始投资金额（包括因购买而产生的交易手续费、认购费 等）的总和。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月19日召开的第十 届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度证券投资计划的议案》， 鉴于公司2024年度证券投资期限即将届满到期，同意公司在不影响正常经营及风 险可 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-013 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025年3月10日下午14:30时。 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 公司于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年3月10日下午14:30时 召开公司2025年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-014 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议 于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和书面等方式送达各位监事，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于会计估计变更的议案》。 经审核，监事会一致认为： 1 本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行 变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及 对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形，相关决策程序合法、合规。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。 具体内容请 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-006 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会议 于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 通知于 2025 年 2 月 12 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》； 为提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大 的收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）进行低风险的委托理财。本次委托理财的期 限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司 ...

为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资，以提升 企业可持续发展综合竞争力，公司以自有资金人民币 2.5 亿元与专业机构苏州工 业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）合资成立私募投资基金——合肥 存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），其中，公司持有合肥存鑫 83.06%的投 资份额，合肥存鑫专项投资于合肥晶合集成电路有限公司（以下简称"晶合集成"）。 具体内容请详见于 2020 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资 的公告》（公告编号：2020-073）。 2023 年 5 月 4 日，合肥晶合集成电路股份有限公司发布了《首次公开发行 股票科创板上市公告书》，其中，合肥存鑫持有晶合集成 2,640.4236 万股，占其 首次公开发行后总股本的 1.32%。具体内容请详见于 2023 年 5 月 5 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-002 甘肃上峰水泥股份有限公司 1 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会 议于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 (其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 都匀上峰西南水泥有限公司（以下简称"都匀上峰"）系公司全资子公司浙 江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）持有 50%股权的控股子公司，为 满足都匀上峰经营发展需要，上峰建材与合资方贵州天山水泥有限公司（以下简 称"贵州天山"）拟按出资比例以现金方式分别对都匀上峰增资 7,000 万元。本次 增资完成后， ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第 ...