证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-040 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了2024 年度股东会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董 事会非独立董事、独立董事，与公司选举产生的第十一届董事会职工代表董事共 同组成公司第十一届董事会。 同日，公司分别召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）；聘任 了公司高级管理人员等。现将具体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1 名，独立董事3名，具体如下： 非独立董事：俞锋、俞小峰、刘宗虎、解硕荣、瞿辉。 职工代表董事：边卫东 独立董事：杜健、李琛、刘强。 根据《公司章程》的规定，公司第十一 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 1 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以 下 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-038 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025年5月16日14:30 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情况。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2025年5月16日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召集、召开程 ...

Core Insights - The company has invested over 1.7 billion yuan in semiconductor, new energy, and new materials sectors since September 2020, establishing a solid foundation for its dual-driven growth strategy [1][2] - The new five-year plan clearly outlines the goal of leveraging equity investment to support the development of a second growth curve for the company [1][2] Investment in Semiconductor Sector - Five semiconductor companies that the company has invested in have initiated their IPO processes this year, with notable progress including the acceptance of the IPO application for Angrui Micro [1] - The company has seen significant financial returns from its semiconductor investments, contributing to its overall investment income [2] Investment in New Energy and New Materials - The company is actively participating in the capital market with investments in leading firms in the new energy and new materials sectors, such as the ongoing restructuring of the target material leader, Xiandai Electric [2] - The cumulative investment income from these sectors has reached 530 million yuan, with a significant portion coming from the Hefei Crystal project, which has generated a net income of 166 million yuan [2] Future Growth Strategy - The company aims to maintain and strengthen its equity investment business, which is expected to contribute over 20% to net profit in 2024 [2] - The dual-driven growth strategy will synergize the equity investment business with the building materials sector to establish a stable foundation for future development in new material directions [2]

自2020年9月投资合肥晶合集成以来，上峰水泥（000672）在半导体、新能源、新材料领域稳健开展股 权投资，目前累计投资超17亿元，尤其半导体投资的系列国产替代龙头，以及新能源新材料各独角兽快 速成长，在每年为公司带来财务收益的同时，更是在新质产业培育方向为公司"双轮驱动"奠定坚实基 础，上峰发布的新五年规划也清晰明确了以股权投资业务助力第二成长曲线业务发展的总目标。 今年4月底，证监会IPO辅导公示系统显示，粤芯半导体技术股份有限公司提交IPO辅导备案，正式启动 A股上市进程，这已是今年上峰投资的企业中第五家正式启动上市的半导体企业，之前上海超硅IPO辅 导已通过验收，盛合晶微和芯耀辉已进入辅导，最快的昂瑞微申报科创板上市已获受理，加上已上市减 持退出的合肥晶合，上峰半导体产业链投资标的中近半数已开始对接A股市场，这是在近年审批节奏从 紧条件下上峰体现的高效投资效率，而后续长鑫存储等已完成股改的半导体龙头企业也同样值得期待。 | 7 | 摩尔精英 | 2021.5 | 2,224 | 芯片 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 供应 | ...

Group 1 - The core point of the news is that Guangdong Xinxin Semiconductor Technology Co., Ltd. has officially initiated its IPO process for A-share listing, becoming the fifth semiconductor company under Gansu Shangfeng Cement Co., Ltd. to do so this year [1] - Shangfeng Cement has seen five semiconductor enterprises start their IPO processes, with previous companies like Shanghai Super Silicon Semiconductor Co., Ltd. already passing the IPO guidance acceptance [1] - The company has invested a total of 1.785 billion yuan in the semiconductor, new energy, and new materials sectors since September 2020, indicating a robust investment strategy [1] Group 2 - Shangfeng Cement's equity investment business has generated a total investment return of 530 million yuan, with one project, Crystal Integration, contributing a net profit of 166 million yuan [2] - The investment return for the year 2024 is expected to account for over 20% of the company's net profit, highlighting the significance of this business segment [2] - The company plans to continue strengthening its equity investment business as part of its new five-year plan, aiming for a dual-driven growth model alongside its building materials business [2]

截至2025年5月12日收盘，上峰水泥(000672)报收于8.49元，下跌0.82%，换手率1.4%，成交量13.62万 手，成交额1.15亿元。 当日关注点 交易信息汇总 5月12日，上峰水泥的资金流向情况如下：主力资金净流出542.44万元，占总成交额的4.71%；游资资金 净流入121.85万元，占总成交额的1.06%；散户资金净流入420.58万元，占总成交额的3.65%。 公司公告汇总 甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过了与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水 泥熟料生产线项目的议案。该项目注册资本2亿元，上峰建材出资58%，ZETH国际出资42%，拟投资约 1.2亿美元建设日产2800吨水泥熟料生产线及配套年产120万吨水泥粉磨生产线。项目自2015年启动以 来，受吉国政府部门更迭、审批流程复杂等因素影响，建设进度长期滞后，目前仍未投产运营。主要进 展包括完成初步设计、施工图设计、地质详细勘察、项目环评批复等，厂区56公顷用地完成拆迁并取得 土地证，矿山资源约3000万吨已取证。存在的问题包括合规手续的完善和合作股东的纠纷。截至2024年 12月31日，上峰ZETH总资产179 ...

| 阶段涨幅 | 季度涨幅 年度涨幅 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | | 阶段涨幅 | 1.52% | 6.30% | -2.38% | -6.46% | -0.62% | | 同类平均� | 1.06% | 7.06% | 0.28% | -1.35% | 3.35% | | 沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | -1.13% | | 同类排名 3 | 1787 4703 | 2493 4688 | 3077 4622 | 3401 4523 | 3168 458. | | 四分位排名 2 | | | | 图片来源:天天基金网 2025/5/12 | | | | 白 47 | AVL | Q/L | T. In | Q/1 | 5月12日，上峰水泥连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-3.96%。甘肃上峰水泥股份有限公司系深圳证券交易所主板上市公司(股票代码:000672),是国家产业 结构调整重点支持的水泥集团60强企业,水泥产能位居 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-037 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于子公司对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2014 年 11 月 17 日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十四次会议审议通过了《关于与 ZETH 国际合资在吉尔吉斯建设水泥 熟料生产线项目的议案》，公司以全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称 "上峰建材"）为投资主体，与吉尔吉斯斯坦 ZETH 国际投资有限公司（以下简称 "ZETH 国际"）合作，在吉尔吉斯斯坦共和国（以下简称"吉国"）合资成立子公 司上峰 ZETH 水泥有限公司（以下简称"上峰 ZETH"），注册资本 2 亿元，其中 上峰建材出资比例为 58%，ZETH 国际出资比例为 42%。上峰 ZETH 拟投资约 1.2 亿美元在吉尔吉斯楚河州建设一条日产 2800 吨水泥熟料生产线及配套年产 120 万吨水泥粉磨生产线。 该项目自2015年启动开工以来，受吉国政府部门更迭、审批流程复杂反复、 中吉建筑设计标准差异以及吉 ...