甘肃上峰水泥股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 1、委托贷款对象：诸暨市高新产业投资集团有限公司（以下简称"诸暨产 投集团"） 2、委托贷款金额：不超过人民币 6 亿元（含） 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、委托贷款期限：为自委托银行发放贷款之日起 12 个月 4、委托贷款利率：年利率为 6.00% 5、担保方：诸暨市建设集团有限公司提供连带责任担保 6、履行的程序：经甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届 董事会第三十七次会议审议通过 7、风险提示：公司本次委托贷款可能存在诸暨产投集团届时不能按期、足 额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款概述 为提高公司资金使用效率，充分发挥资金功能效用，结合目前公司资本运营 和资金状况，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司拟通过华夏银行股份有限公 司绍兴诸暨支行（以下简称"华夏银行诸暨支行"）向诸暨产投集团提供不超过 人民币 6 亿元（含）的委托贷款，贷款期限为自委托 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-076 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供委托贷款的公 告》（公告编号：2024-077）。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 1 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。 为提高公司资金使用效率，充分发挥资金功能效用，结合目前公司资本运营 和资金状况，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司拟通过华夏银行股份有限公 司绍兴诸暨支行向诸暨市高新产业投资集团有限公司提供不超过 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 2024 年第九次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席贵公司 2024 年第九次临时 股东大会（以下简称"本次 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-075 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年11月15日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-074 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2025 年 4 月 23 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第二期员工持 股计划存续期届满前的相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划的基本情况 1、2022 年 4 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 5,765,600 股公司股票已于 2022 年 4 月 22 日全部以非交易过户形式过户至甘肃上峰水泥 股份有限公司-第二期员工持股计划账户。具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上峰 水泥：关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-034）。 2、根据公司第二期员工持股计划方案的相关要求，第二期员工 ...

前天晚上我们公布了今年前三个季度的整个公司的一个整体情况具体的数据可能大家也不清楚 应该说呢这个时候呢是在这个行业呢还是一个比较关键的阶段无论是从大的这个周期还是今年的一个旺季来临的这个关键阶段的一个前期工作的一些情况可能大家更关注的是后期的这个最后一季度有哪些这个变化和这个后期那么我现在把这个整个公司的前三季度和目前的这个状况 给大家系统的报告一下因为这个单级报的比较简单那么这背后的东西呢可能更多可以更值得大家去关注我们也希望呢各位机构和投资者们能更深入的了解我们更这个对公司的整体的这个综合价值呢有一个更全面的一个认识先回顾一下这个全三季度这个整体的经营情况 今天前三季度从行业的情况来看基本上大部分的公司三季度都已经公告了整个行业全行业的总的量是下降了10%到12%左右实际上大概是在11%到12%左右的总体的消费需求量的下降 那么我们公司总体的量价也是大幅度的下行那么价格的下行在整个前三季度幅度更大通体下降的幅度非常大那么我们公司整体的也有20%以上的幅度的下降因为这次主要的量价影响对我们整个的营收的总体下降的比较多 今年前三季度我们的这个塑料生产了1112万吨少了61万吨水泥呢生产量少了57万吨总体我们销 ...

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证券时报e公司讯，上峰水泥10月31日在电话会议中表示，第四季度是水泥行业传统旺季，最近各区域 水泥产品价格轮番上涨，其中华东区域9月份价格开始恢复上升，西南区域近期也恢复上涨，西北区域 特别是新疆地区近年均保持着较好的盈利水平，公司在新疆博乐和乌苏均有生产基地，今年初还联合天 山股份收购了新疆博海水泥，其拥有一条日产5500吨熟料水泥生产线及配套年产200万吨的水泥粉磨生 产线。 从近期市场情况看，总体对水泥行业第四季度抱有较好的预期，公司在成本控制等方面具有一定优势， 将会更好地受益于本轮价格复苏和景气上升阶段的影响。 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company produced 11.12 million tons of clinker, a decrease of 5.25% year-on-year; produced 11.67 million tons of cement, down 4.66% year-on-year; total sales of cement and clinker reached 15.09 million tons, a decline of 4.78% [2] - The average selling price of cement decreased by 14.46% year-on-year, while the average selling price of clinker fell by 22.82% [2] - The company achieved a total operating revenue of 3.815 billion yuan, a decrease of 21.77% compared to the same period last year; net profit attributable to shareholders was 404 million yuan, down 42.27% year-on-year [2] - In Q3 2024, the net profit attributable to shareholders was 234 million yuan, an increase of 38.09% year-on-year [2] Group 2: Business Structure and Strategy - The company's business structure is balanced, with the main business contributing approximately 60% to net profit, while the extended industrial chain and investment wings each contributed about 20% [3] - The company focuses on cost reduction, efficiency improvement, and management control, achieving a significant decrease in costs, with the average standard coal consumption for clinker at approximately 100.6 kg/ton, nearing industry benchmarks [3] - The company sold 6.32 million tons of aggregates in the first three quarters, with profit contribution consistently exceeding 20% [3] Group 3: Future Outlook and Market Conditions - The fourth quarter is expected to be a traditional peak season for the cement industry, with recent price increases in various regions, particularly in East China [4] - The company anticipates a positive outlook for the cement market in Q4, benefiting from cost control advantages and the recovery of prices [4] - The new regulations on capacity replacement in the cement and glass industry are expected to promote healthy development by eliminating backward production capacity and optimizing the production structure [5] Group 4: Investment and Growth - The company is committed to its "one main, two wings" strategy, focusing on cement as the main business while expanding into aggregates, environmental protection, and new energy sectors [5] - The company plans to continue investing in high-quality projects in semiconductor, new energy, and related industries, maintaining a strict risk control approach [3] - The average gross profit per ton of clinker cement in the first three quarters was approximately 55 yuan/ton [5]

公司报告 | 季报点评 水泥主业涨价驱动底部向上，两翼战略持续推进 公司三季度实现归母净利润 2.34 亿元，同比增长 38.09% 公司发布 24 年三季报，前三季度实现收入/归母净利润 38.15/4.04 亿元， 同比-21.77%/-42.27%，前三季度实现扣非归母净利润 3.66 亿元，同比 -35.33%。其中 Q3 单季度实现收入/归母净利润 14.23/2.34 亿元，同比 -14.71%/+38.09%，扣非归母净利润 1.55 亿元，同比-14.23%。 西南销量略增，Q3 水泥熟料价格上涨 公司 1-9 月份实现水泥熟料销量 1509 万吨，同比-4.8%，其中单三季度实 现水泥熟料销量 580 万吨，同比-1.2%，公司在华东区域、西北区域市场总 体保持稳定，西南区域子公司新增产能，销量略有增长。受行业需求较为 低迷影响，前三季度公司水泥/熟料吨均价同比分别-14.5%/-22.8%，单 Q3 水泥和熟料平均售价有上涨。9 月底长三角熟料价格计划上调 100 元/吨， 而后华东、华中、西南等地开始落实，整体幅度在 10-100 元/吨，截止 2024 年 10 月 25 日，华东/西 ...