证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—100 厦门信达股份有限公司关于公司 二〇二四年度进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票定增、基金、 债券投资、资管计划、信托产品、银行理财产品以及深圳证券交易所认可的其他 投资行为。 2、投资金额：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（包 括 2024 年度新增的控股子公司）将利用部分闲置自有资金进行委托理财（主要 系购买短期保本、低风险型或者固定收益类的金融机构理财产品），任意时点的 交易金额不超过人民币 50 亿元；利用部分闲置自有资金进行债券投资，任意时 点的交易金额不超过人民币 20 亿元；利用部分闲置自有资金进行除债券投资外 的证券投资，任意时点的交易金额不超过人民币 8 亿元。以上交易金额包含投资 收益进行再投资的金额，资金在额度内可循环使用。 3、特别风险提示：公司将认真按照相关规定进行委托理财及证券投资，把 风险防范放在首位，保证委托理财及证券投资资金的安 ...

4、会议召开日期和时间： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—105 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三 年第七次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2023 年 12 月 12 日，公司第十二届董事会二〇二 三年度第九次会议审议通过《关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 现场会议召开时间：2023年12月29日14:50； 网络投票时间：2023年12月29日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日9:15 至15: ...

（2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 厦门信达股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—98 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日 在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司及控股子公司申请二〇二四年度银行金融机构综 合授信额度的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司及控股子公司（包括 2024 年度新增的控股子公司）二〇二四年度 向各银行金融机构申请综合授信额度不超过折合人民币 344 亿元，各授信主体可 在总授信额度范围内使用。提请股东大会授权公司在此综合授信 ...

厦门信达股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

厦门信达股份有限公司关联交易管理制度 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 1 / 11 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及其下属控股子公司。公司及其下属控股子公司 在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交 易，应及时履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关 ...

关于二〇二四年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—101 厦门信达股份有限公司 1、投资种类：主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利 率掉期、货币互换等。 2、投资金额：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（包 括 2024 年度新增的控股子公司）将于二〇二四年度与境内外金融机构签订外汇 衍生品交易合同，预计占用保证金和权利金任意时点不超过等值 5,000 万美元， 任一交易日持有的外汇衍生品最高合约价值不超过等值 10 亿美元额度，额度内 可循环使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原 则，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。但外汇衍生品交易开展过 程中仍存在一定的汇率及利率波动风险、收汇预测风险、保证金风险等，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、履行合法表决程序说明 公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议于 2023 年 12 月 12 日召开， 会议审议通过《关于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 开展外汇衍生品交易、商品衍生品业务、黄金租赁业务、 委托理财及证券投资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对厦门信达开展外汇衍生品交易、商品衍生品业务、黄金租赁业务、 委托理财及证券投资事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 1、外汇衍生品交易品种 （1）外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数 额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。 （2）外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一 定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货 币买卖。 一、关于公司开展外汇衍生品交易的核查意见 （一）履行合法表决程序说明 公 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—103 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年度开展商品衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展的商品衍生品业务主要为套期保值、基于套期保值原则 开展的跨市交易和跨期交易。商品衍生品业务品种包括：铜、铝、锌、镍、不锈 钢、铁矿石、螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁等品种。主要在国内期货 交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。 2、投资金额：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（包 括 2024 年度新增的控股子公司）二〇二四年度开展商品衍生品业务的在手期货 合约任意时点保证金不超过等值 8 亿元人民币(不含实物交割占用的保证金规 模)，任一交易日持有的商品衍生品最高合约价值不超过等值 70 亿元人民币额 度，额度内可循环使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司的商品衍生品业务计划是根据市场及 实际经营情况制定，公司认真按照相关规定要求对各业务环节进行管理。但商品 衍生品业务开展过程中仍存在一定的 ...

一、日常关联交易基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对厦门信达 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如 下核查意见： （一）日常关联交易概述 1、交易事项概述 为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，公司及下属各控股子 公司（包括 2024 年度新增的控股子公司）将与控股股东厦门国贸控股集团有限公 司（以下简称"国贸控股"）及其下属公司开展日常交易业务。公司预计 2024 年 度与国贸控股及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等 日常关联交易金额不超过人民币 7.14 亿元，提请股东大会授权公司经营管理层根 据实际情 ...