厦门信达股份有限公司股东会议事规则 （尚需经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月 第一条 为保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》等有关规定的范围内行使 职权。 第二章 股东会召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补 ...

厦门信达股份有限公司独立董事制度 （尚需经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

厦门信达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 （经公司第十二届董事会二〇二五年度第十次会议审议通过） 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司风险管理，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门信达股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、风险 管理等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会 成员中的职工代表可以成为审计与风险控制委员会成员。 第五条 审计与风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计与风险控制委员会委员的任期与其董事任期相同，每届任 ...

厦门信达股份有限公司 章 程 (需经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二五年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

厦门信达股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关文件的要求，并结合《公司章 程》，特制定公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，具体内容如下： 一、公司制定本股东回报规划的原则 1、符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定； 2、重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和可持续发展目标； 3、坚持现金分红为主的利润分配原则，积极采取现金方式分配利润，保持 利润分配政策的连续性和稳定性； 4、充分考虑和听取股东（特别是公司中小股东）和独立董事意见。 1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性 段落的无保留意见； 2、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最 ...

厦门信达股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合厦门信达股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司制度建设，公司对《厦门信达股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 | 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—66 厦门信达股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开第十二届 董事会二〇二五年度第十次会议和第十二届监事会二〇二五年度第五次会议，审 议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在确保2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 正常实施的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到期前或募投 项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司 向十名特定对象发行股票136,5 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—67 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2025年9月9日，公司第十二届董事会二〇二五年 度第十次会议审议通过《关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 现场会议召开时间：2025年9月26日14:50； 网络投票时间：2025年9月26日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月26日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—65 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在确保 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目正常实施的前提下， 同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该 资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到期前或募集资金 投资项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。 《厦门信达股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》全文刊载于 2025 年 9 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案保荐机构出具的核查意见、监事会意见刊载于 2025 年 9 月 10 日的 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于修订公司<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）> 的议案》 ...

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常实施的 前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，能够提 高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，控制财务风险。 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二五年九月九日 厦门信达股份有限公司 监事会意见书 ...