Core Viewpoint - The company is transferring its 100% stake in Xiamen Xinda Investment Management Co., Ltd. to its controlling shareholder, Xiamen Guomao Holdings Group Co., Ltd., for a price of 86.6655 million yuan, aiming to optimize resource allocation and promote the development of its main business [1][2][13]. Summary by Sections 1. Overview of Related Transactions - The transaction involves the transfer of 100% equity of Xiamen Xinda Investment Management Co., Ltd. for 86.6655 million yuan, after which the investment will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1][10]. 2. Related Party Information - Xiamen Guomao Holdings Group Co., Ltd. holds 39.93% of the company's shares and is classified as a controlling shareholder [4][5]. - The company has had cumulative related transactions with Guomao Holdings totaling 1 million yuan over the past twelve months, which will exceed 0.5% of the company's latest audited net assets after this transaction [2][4]. 3. Financial Details of the Transaction - The book value of the equity being transferred is 87.4035 million yuan, while the assessed value is 86.6655 million yuan [5][8]. - The financial performance of Xiamen Xinda Investment Management Co., Ltd. shows total assets of 143.1072 million yuan and total liabilities of 55.7037 million yuan as of January 31, 2025 [6]. 4. Purpose and Impact of the Transaction - The transaction is intended to enhance resource integration and support the company's high-quality development strategy, with expected profit impact of approximately 3.6045 million yuan for the current year [13][14]. - The proceeds from the sale will be utilized for the development of the company's main business [13]. 5. Approval and Governance - The board of directors approved the transaction with unanimous consent from the non-related directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][14].

Group 1 - Xiamen Xinda announced the transfer of 100% equity of Xinda Investment Management Co., Ltd. to its controlling shareholder, Xiamen Guomao Holdings Group Co., Ltd. for a price of 86.6655 million yuan [1] - Following the completion of the transaction, Xinda Investment will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1]

厦门信达投资管理有限公司 中兴财光华(厦) 审专字 (2025) 第 02001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计划在审计报告是否由具有执业作可 。 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | র্ব | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-79 | 审计报告 中兴财光华(厦)审专字(2025) 第 02001 号 厦门信达投资管理有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门信达投资管理有限公司（以下简称信达投资公司）财务报 表,包括 2025年1月 31日的合并及母公司资产负债表, 2025年 1月的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了信达投资公司 2025年 1 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025年 1 月的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

(共 1 册,第 1 册) 北京中 限责任公司 122 2 "工作 +日 l and and the see and 本报告依据中国资产评估准则编制 厦门信达股份有限公司拟转让股权资产涉及的 厦门信达投资管理有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6205 号 I 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3511020110351001202500073 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20251110493000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6205号 | | 报告名称: | 厦门信达股份有限公司拟转让股权资产涉及的厦门信达投资管理 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 86.665,500.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月30日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | | 林霄导 (资产评估师) 正式会员 编号:35190077 | | 签名人员: | 见习会员 编号: 35240002 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—51 厦门信达股份有限公司 关于转让所持厦门信达投资管理有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为优化公司资源配置，推动公司主业发展，厦门信达股份有限公司（以下 简称"公司"或"厦门信达"）将以 8,666.55 万元的价格，向公司控股股东厦 门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）转让所持有的厦门信达投 资管理有限公司（以下简称"信达投资"）100%股权。本次交易完成后，信达 投资将不再纳入公司合并报表范围。 截至本公告日，国贸控股持有公司 39.93%股权，为公司控股股东。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，公司与 国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。 2、董事会审议情况 经 2025 年 6 月 23 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第 四次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二 五年度第八次会议审议。本次会议审议通过了 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—50 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于公司转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易 的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为优化公司资源配置，推动公司主业发展，公司将以 8,666.55 万元的价格 向公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司转让所持有的厦门信达投资管理有 限公司（以下简称"信达投资"）100%股权。本次交易完成后，信达投资将不再 纳入公司合并报表范围。 董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。 该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、陈弘先生、曾源先生、吴晓强 先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。 《厦门信达股份有限公司关于转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨 关联交易的公告》全文刊载于 2025 年 6 月 24 日的《中国证券报》《上海证券 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"），证券简称：厦门信达（证券 代码 000701），公司股票交易价格连续三个交易日内（2025 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 19 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股价异常波动，公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—49 厦门信达股份有限公司股票交易异常波动公告 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更 正、补充之处。 四、风 ...

Group 1 - The legal opinion letter confirms that the convening and holding procedures of the shareholders' meeting of Xiamen Xinda Co., Ltd. comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][4][5] - The meeting was announced on May 27, 2025, and held on June 12, 2025, with the time and location consistent with the announcement [2][3] - The qualifications of the attendees, including shareholders and proxies, were verified and found to be valid [3][4] Group 2 - The voting process was conducted through a named ballot, with results counted on-site by representatives and the company's supervisor [4][5] - The voting results showed that 283,077,759 shares (99.6758%) were in favor, 895,400 shares (0.3153%) were against, and 25,300 shares were abstained [4][5] - Among minority investors, 12,449,523 shares (93.1138%) voted in favor, while 895,400 shares (0.1892%) voted against [4][5] Group 3 - The conclusion of the legal opinion states that the convening and voting procedures of the shareholders' meeting are legally valid [5]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—46 厦门信达股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：2025年6月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6 月12日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月12日9:15 至15:00期间的任意时间。 （二）会议的出席情况 市公司有表决权股份总数的42.0236％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7 人，代表股份270,697,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0554％；网络 投票的股东376人，代表股份13,301,223股，占上市公司有表决权股份总数的 参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份以外的股东）378人，代表股份13,370,223股，占上市公司有表决权股份总 数的1.97 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—48 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第七次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面方式发出，并于 2025 年 6 月 12 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 1、董事会审计与风险控制委员会由独立董事袁新文先生、刘大进先生、董 事吴晓强先生担任委员，由袁新文先生担任主任委员。 2、董事会提名委员会由独立董事袁新文先生、程文文先生、董事陈弘先生 担任委员，由袁新文先生担任主任委员。 其他董事会专门委员会委员构成不变。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于调整公司第十二届董事会下设的部分专门委员会委员的议 案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...