证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—18 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：37,000 | 万元–74,000 万元 | 亏损：59,663.51 | 万元 | | 股东的净利润 | | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：60,000 | 万元–102,000 | 万 亏损：122,147.07 | 万元 | | 益后的净利润 | 元 | | | | | 基本每股收益 | 亏损：约 0.72 | 元/股–1.27 元/ | 亏损：1.1911 | 元/股 | | | 股 | | | | 注：上表计算基本每股收益时，归属于上市公司股东的净利润扣除了本报告期归属于永续 债持有人的利息 11,108.01 万元的影响。 二、与会计师事务所沟通情况 厦门信达股份有限公司二〇二四年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—15 厦门信达股份有限公司 2、债券简称：25厦信Y1 3、债券代码：133916 4、债券期限：2+N年 5、发行规模：人民币3亿元 关于 2025 年面向专业投资者非公开发行 可续期公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开二〇 二四年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券及 可续期公司债券条件的议案》《关于非公开发行可续期公司债券的议案》，同意 公司向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的可续期公司债券。 经深交所出具的《关于厦门信达股份有限公司非公开发行可续期公司债券符 合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2024]813）批准，公司于近日完成了 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）的发行工作，本期 债券实际发行额为 3 亿元人民币。 现将发行结果公告如下： 1、债券名称：厦门 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—3 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第一次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式发出，并于 2025 年 1 月 7 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。 （一）审议通过《公司二〇二四年度战略规划检核报告》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于设立数智产业研究院的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为促进科研成果转化与价值共创，赋能公司数智产业发展，同意公司设立数 智产业研究院。数智产业研究院主要职能包括行业发展研究、科技信 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—13 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五 年第一次临时股东大会。 厦门信达股份有限公司 2、召集人：公司董事会。2025 年 1 月 7 日，公司第十二届董事会二〇二五 年度第一次会议审议通过《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》。 关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 现场会议召开时间：2025年1月24日14:50； 网络投票时间：2025年1月24日。其中： （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日9:15 至15:00期间的任意 ...

厦门信达股份有限公司 董事会预算委员会实施细则 （2025 年 1 月 7 日经第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监 管的作用，保证公司战略和发展计划的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司特设立董事会预算委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会预算委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责确定公司 预算编制的总原则，组织编制、审议和修改公司中长期发展计划和年度预算，对公 司的预算执行情况进行监督和审核工作，对董事会负责。预算委员会委员应当勤勉 尽责，保证足够的时间和精力履行预算委员会的工作职责。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由三名董事组成，委员中至少有一名会计专业的独立 董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

厦门信达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 1 月 7 日经第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会委员应当勤勉尽 责，保证足够的时间和精力履行薪酬与考核委员会的工作职责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

厦门信达股份有限公司独立董事制度 （需提交二〇二五年第一次临时股东大会审议） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

厦门信达股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 1 月 7 日经第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。提名委员会委员应当勤勉尽责，保证足够的时 间和精力履行提名委员会的工作职责。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会下设工作组，专门负责提供被提名人员的有关资料，负 责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

厦门信达股份有限公司 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—5 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 公司债券及可续期公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券的议 案》。 本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将发行公司 债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公 司符合现行公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向专业投资者非 公开发行公司债券的条件。 本次发行的公司债券的规模不超过人民币 10 亿元（含本数）。 提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授 权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范 ...

厦门信达股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 公司债券及可续期公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行可续期公司债 券的议案》。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—6 本次非公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将发 行可续期公司债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认 为公司符合现行可续期公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向 专业投资者非公开发行可续期公司债券的条件。 二、发行可续期公司债券的具体方案 为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分次 面向专业投资者非公开发行可续期公司债券，具体 ...