厦门信达股份有限公司 关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构 并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—60 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第十二 届董事会二〇二五年度第九次会议和第十二届监事会二〇二五年度第四次会议， 审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案》， 同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）中的"RFID电子标签新建项目""信息科技研发中心建设项目"达到预定 可使用状态日期延期至2028年2月；对"集团数字化升级项目"实施主体、内部 投资结构进行调整并将其达到预定可使用状态日期延期至2028年6月。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管 理制度》的有关规定，前述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—59 厦门信达股份有限公司 董事会关于募集资金二〇二五年半年度 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限 公司（以下简称"公司"）现将二〇二五年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司 向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为 人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含 税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际 募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于20 ...

厦门信达股份有限公司 监事会意见书 一、对公司二〇二五年半年度报告及摘要的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二 〇二五年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营 管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的意 见 公司本次调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期是综 合考虑自身发展战略及实际经营需要作出的审慎决定，不会对公司当 前的生产经营造成重大影响。本次调整及延期不存在改变或变相改变 募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相 关规定。综上所述，同意本次《关于调整部分募投项目实施主体、内 部投资结构并延期的议案》。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十一日 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—63 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司"）接到通知， 公司已签订以下 5 项担保合同： 1、公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司（以下简称"厦门信达光 电"）已与厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行签订《最高额保证合同》， 为公司向厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行申请 39,000 万元的融资额度 提供连带责任担保，期限 2 年 11 个月。 2、公司全资子公司厦门信达光电已与厦门国际银行股份有限公司厦门分行 签订《保证合同》，为公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 70,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 3 年。 3、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达 国贸汽车"）已与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司厦门国贸福申汽车贸易有限公司（以下简称"国贸福申"）向中信银 行股份有限公司上海分行申请 2,000 万 ...

| 其他关联资 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核 | 期初往来资 | 本期往来累 本期往来 | 本期偿还累 | 期末往来资 | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 算的会计科 目 | 金余额 | 计发生金额 资金的利 （不含利息） 息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | 往来形成原因 | 来、非经营性 | | | | | | | | | | | 往来） | | | 厦门国贸教育集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 47.04 | 1.19 | 45.85 | 销售或服务 | 经营性往来 | | | 厦门厦工中铁重型机械有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.94 | | 0.94 | - | 销售或服务 | 经营性往来 | | | 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 3.23 | 58.70 | 2.25 | 59.68 | 销售或服务 | 经营性往来 | | ...

厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—57 一、监事会会议召开情况 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二五年半年度报告》全文、监事会意见刊载 于 2025 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二五年半年度报告摘要》全文刊载于 2025 年 8 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《董事会关于募集资金二〇二五年半年度存放与使用情况 的专项报告》。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二五年 度第四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出，并于 2025 年 8 月 21 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—56 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第九次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出，并于 2025 年 8 月 21 日在 公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二五年半年度报告及摘要》。 《厦门信达股份有限公司二〇二五年半年度报告》全文刊载于 2025 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二五年半年度报告摘要》全文刊载于 2025 年 8 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（w ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有限 公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等有关规定，对厦门信达调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延 期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信达 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向 十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费以及其 它发行费用后，实际募集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 14 日存入公司的募集资 ...

厦门信达股份有限公司 2025 年半年度报告全文 厦门信达股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 厦门信达股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 厦门信达股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司负责人王明成、主管会计工作负责人林伟青及会计机构负责人(会计 主管人员)侯灿灿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决 于市场状况变化等多种因素。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节第十项"公司面临的风险和应对措施"部分已对可能要面 对的风险进行了揭示，提请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | -- ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—55 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司"）接到通知， 公司已签订以下 15 项担保合同： 1、公司已与中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达国贸汽车"） 向中国银行股份有限公司厦门湖里支行申请 20,000 万元的融资额度提供连带责 任担保，期限 11 个月。 2、公司已与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司厦门国贸数字科技有限公司（以下简称"国贸数科"）向中信银行股 份有限公司厦门分行申请 2,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 10 个 月。 3、公司已与厦门国贸控股集团财务有限公司签订《最高额保证合同》，为 控股子公司厦门信达矿业资源有限公司（以下简称"信达矿业"）向厦门国贸控 股集团财务有限公司申请 5,100 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 4、公 ...