二〇二四年度股东大会决议公告 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—39 厦门信达股份有限公司 现场会议召开时间：2025年5月22日14:50 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2025年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15 至15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次会议出席 ...

北京观韬（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年度股东大会 之 法律意见书 北京观韬（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬（厦门）律师事务所 二〇二四年度股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、庄淑琴律师（以 下简称本所律师）出席贵司二〇二四年度股东大会（以下简称本次股东大 会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程 序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出 席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股 ...

投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 14:30-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长王明成 2、独立董事刘大进 3、副总经理兼财务总监林伟青 4、副总经理兼董事会秘书王孝顺 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、厦门信达的数字科技怎么样？ 公司数智科技业务致力于建设数智发展生态、打造数科业务 品牌，锚定数智企业、数智政务、数智产品供应、数智创新、数 智生态共五大业务发展方向，通过"平台+数据+生态"三位一体 模式，服务于智慧交通、智慧城管、智慧国防、智慧仓储、智慧 园区等多个核心领域，从事数智赋能整体解决方案的规划、实施、 管理及维护等系列业务。感谢您的关注。 2、请问厦门信达 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司""发行人"或"上市公司"） 向特定对象发行新增股票已于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所主板上市，持续督导 期至 2024 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 本次发行的保荐机构、持续督导机构。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：厦门信达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苏洲炜 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：马丰明 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：厦门信达 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苏洲炜 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：马丰明 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：苏洲炜、张春辉、黄诗婷 | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司三会记录和相关信息披 | | | | 露文件；（3）与公司高管进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业 | | | | 务等方面是否存在影响独立性的情形；（4）查看公司的主要经营场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | ...

关于厦门信达股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对（以下简称"厦门信达""公 司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 | 培训时间 | 年 月 日 2025 4 17 | | --- | --- | | 培训地点 | 厦门信达会议室 | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者保护培训等 | | 培训讲师 | 苏洲炜 | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 | 二、现场培训的主要内容 本次培训内容主要是上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者保护 培训等相关内容，对相关法律法规和监管要求进行介绍，并结合相关案例进行讲 解。 保荐代表人： 苏洲炜 马丰明 中国国际金融股份有限公司 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过此次培训，上市公司的相关人员 加深了对公司治理、规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—38 厦门信达股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门信达股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二五年五月七日 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—37 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈弘先生为公司总经理，任 期与第十二届董事会任期一致。（陈弘先生简历详见"附件"） 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 公司董事兼副总经理吴晓强先生因工作调整原因，向公司董事会递交书面辞 职报告，申请辞去公司副总经理职务，吴晓强先生辞职后将继续在公司担任董事 职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，吴晓强先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对吴晓强先生在副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第五次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 ...

厦门信达股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-34 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 厦门信达股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 厦门信达股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元 ...