厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则 （经公司第十二届董事会二〇二五年度第十二次会议审议通过） 二〇二五年十一月 - 1 - 第一条 为建立和完善公司经理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策 的方法、程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和"三重一大"制度的基 本要求，结合公司经营与管理工作实际，制定本规则。 第二条 公司总经理办公会（以下简称"办公会"）是公司经理层根据《公司法》 《公司章程》及董事会授权文件等规定议定日常经营管理事项的行政会议，是经理层 最高议事决策形式。办公会的决策应符合《公司法》《公司章程》的规定，并与公司 董事会的决议精神相一致。 第三条 办公会由公司总经理负责召集并主持，总经理因故不能召集和主持会议时， 可委托副总经理等其他公司经理层成员召集和主持会议。 公司董事长可根据工作需要，提议或决定召开办公会。 除审议"三重一大"等重要事项外，根据实际工作需要，经总经理同意可以通讯 方式召开办公会。办公会决定事项应在两天内报告公司董事长、党委书记。 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监 ...

（经公司第十二届董事会二〇二五年度第十二次会议审议通过） 二〇二五年十一月 第一章 总则 厦门信达股份有限公司内部审计管理制度 第一条 为了加强厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，建立健全内部审计工作机制，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计 作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》《厦门市市属国有企业内部审计暂行办法》《关于加强和 改进市属国有企业内部审计监督工作的实施意见》《关于构建国有资产大监督体 系推进国有企业高质量发展的工作意见》等以及国家其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指依据国家和上市公司有关法律法规以 及公司内部管理规定，对公司及投资企业的财务收支、经济活动、内部控制、风 险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标 的活动。 3、对公司二级投资企业主要领导人员履行经济责任情况进行审计。 4、对公司本部及投资企业的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计。 第三条 本制 ...

厦门信达股份有限公司总经理工作细则 （经公司第十二届董事会二〇二五年度第十二次会议审议通过） 二〇二五年十一月 - 1 - 第三条 公司经理层成员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有法 律、行政法规及《公司章程》规定的忠实义务和勤勉义务。 第四条 本工作细则对公司经理层及相关人员具有约束力。 第一章 总则 第二章 任职资格及任免程序 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善法人治理结构，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，制定本细则。 第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理若干名，财务总监 一名，均由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理、副总经理及财务总监每届任期 三年，连聘可以连任。 第二条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理 人员。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该 候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （二 ...

Group 1 - Xiamen Xinda (SZ 000701) announced on November 28 that its 12th board meeting for the year 2025 was held via telecommunication, where the proposal to revise the "General Manager Work Guidelines" was reviewed [1] - For the first half of 2025, Xiamen Xinda's revenue composition was as follows: 97.7% from commercial activities, 1.73% from industrial activities, and 0.57% from the service sector [1] - As of the report date, Xiamen Xinda's market capitalization stood at 4.9 billion yuan [1]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—77 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第十二次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以书面方式发出，并于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明 成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后，原相应议事规则同时废止。 《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》全文刊载于 2025 年 11 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 ...

Market Overview - The automotive service sector increased by 0.77% on November 28, with Alite leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] Stock Performance - Alite (300825) closed at 10.49, up 3.25% with a trading volume of 105,700 shares and a turnover of 110 million yuan [1] - Other notable performers included: - Haowu Co. (000757) at 5.15, up 1.98% [1] - Beiba Media (600386) at 4.65, up 1.75% [1] - Guoji Automobile (600335) at 6.26, up 1.62% [1] - Xiamen Xinda (000701) at 7.20, up 1.27% [1] Capital Flow Analysis - The automotive service sector experienced a net outflow of 23.43 million yuan from institutional investors and 24.56 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 47.99 million yuan [2] - Alite had a net inflow of 19.44 million yuan from institutional investors, but a net outflow from speculative and retail investors [3] - Other stocks like Beiba Media and Guoji Automobile also showed mixed capital flows, with varying degrees of net inflows and outflows [3]

Core Viewpoint - Xiamen Xinda (000701) is actively monitoring technological development trends and market policy directions while striving to enhance operational management and steadily advance its main business development [1] Group 1 - The company is focused on technological development trends [1] - The company is attentive to market policy directions [1] - The company aims to improve operational management [1] Group 2 - The company is committed to steadily advancing its main business development [1]

Core Viewpoint - Xiamen Xinda (000701) is actively engaged in the smart technology sector, providing services across various critical fields such as smart transportation, smart city management, smart national defense, smart warehousing, and smart parks [1] Group 1 - The company’s smart technology business serves multiple core areas [1] - Investors are encouraged to monitor the company's periodic reports for updates on operational performance [1]

Core Insights - The A-share market in Fujian province showed strong performance, with several stocks experiencing significant gains, including Tengjing Technology which rose over 12% [1] Summary by Category Stock Performance - Tengjing Technology increased by 12.22%, with a total market capitalization of 26.1 billion [2] - Other notable stocks included: - Xiamen Xinda and Lezhi Group both rose by 10.08% [2] - Shida Group and Rongji Software both increased by approximately 10% [2] - Fujian Cement saw a rise of over 7% [1] Year-to-Date Performance - Tengjing Technology has shown a remarkable year-to-date increase of 403.72% [2] - Other stocks with significant year-to-date gains include: - Xiamen Xinda with a 57.77% increase [2] - Rongji Software with a 128.88% increase [2] - Fujian Cement with an 84.17% increase [2]

Core Viewpoint - Xiamen Xinda (SZ000701) experienced a trading halt with a price of 7.21 yuan, marking a 10.08% increase, attributed to strategic adjustments and improvements in cash flow [1][2]. Group 1: Business Transformation - Xiamen Xinda is undergoing a strategic transition, reducing traditional supply chain operations while expanding into emerging sectors like digital technology [2]. - The revenue from the digital technology segment increased by 71%, and automotive exports surged by 167%, indicating the effectiveness of the business restructuring [2]. Group 2: Financial Performance - The company's operating cash flow turned positive, showing a year-on-year improvement of 121.7%, alleviating financial pressures [2]. - Ongoing enhancements in corporate governance, including revisions to company bylaws and improvements in the independent director system, have positively influenced the company's stock performance [2]. Group 3: Market Trends - There is a growing market interest in digital technology and new energy vehicles, aligning with Xiamen Xinda's focus on smart transportation, smart city management, and smart defense sectors [2]. - Related sectors saw varying degrees of stock price increases, contributing to a sector-wide rally [2]. Group 4: Technical Analysis - Technical indicators suggest potential inflows of institutional capital, with the possibility of a MACD crossover or a breakout above key resistance levels attracting more investor attention [2].