证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-67 厦门信达股份有限公司仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁事项基本情况 2024 年 5 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司厦门 市信达光电科技有限公司（以下简称"信达光电"）收到厦门仲裁委员会仲裁通 知书，因专利合同纠纷，厦门朗星光电有限公司（以下简称"厦门朗星"）将信 达光电列为被申请人向厦门仲裁委员会提起仲裁申请。具体内容详见公司披露的 2024-48 号公告以及相关定期报告。 二、本次仲裁事项的进展情况 近日，信达光电收到厦门仲裁委员会出具的决定书（厦仲决字 20240791 号）， 厦门朗星向厦门仲裁委员会申请撤回仲裁申请，厦门仲裁委员会决定同意厦门朗 星的撤案申请。 三、对公司的影响及其他情况说明 本次仲裁事项已撤案，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大不利影响。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 四、备查文件 厦门仲裁委员会决定书。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—62 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二四年 度第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出，并于 2024 年 8 月 26 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二四年半年度报告及摘要》。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告摘要》全文刊载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《董事会关于募集资金二〇二四年半年度存放与使用情况 的专项报告》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

厦门信达股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门信达股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 期初占用资 | 本期占用累计 | 本期占用资 | 本期偿还累计 | 期末占用资 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 金余额 | 发生金额（不 | 金的利息 | 发生金额 | 金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 含利息） | （如有） | | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 实际控制人 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—61 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第十一次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出，并于 2024 年 8 月 26 日 在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二四年半年度报告及摘要》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告》全文刊载于 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告摘要》全文刊载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—64 厦门信达股份有限公司 董事会关于募集资金二〇二四年半年度 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）现将二〇二 四年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司 向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为 人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含 税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际 募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于20 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二 〇二四年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营 管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二〇二四年八月二十六日 对公司二〇二四年半年度报告及摘要的意见 厦门信达股份有限公司 监事会意见书 厦门信达股份有限公司监事会 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—65 厦门信达股份有限公司诉讼事项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）向福建省厦门市中级人 民法院（以下简称"法院"）提交了《民事起诉状》，将多伦绿满家生态养殖有 限公司（以下简称"多伦绿满家"）、内蒙古瑞达实业有限责任公司（以下简称 "瑞达实业"）、重庆喜地来商贸有限公司（以下简称"喜地来商贸"）及毛良 模列为被告向法院提起诉讼，并已得到法院受理。现将相关情况公告如下： 一、相关诉讼事项受理的基本情况 1、本次诉讼的法院受理时间为 2024 年 8 月 26 日。 2、诉讼机构：福建省厦门市中级人民法院，其所在地为福建省厦门市。 二、相关诉讼的基本情况 （一）案件起因 3、涉案的金额：34,369.16 万元货款及利息损失等 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润 或期后利润的具体影响还将视诉讼的进展情况确定。本 ...

厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则 （2024 年 8 月 26 日经公司第十二届董事会二〇二四年第十一次会议审议通过） 二〇二四年八月 - 1 - 第一条 为建立和完善公司经理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决 策的方法、程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和"三重一大"制度 的基本要求，结合公司经营与管理工作实际，制定本规则。 第二条 公司总经理办公会（以下简称"办公会"）是公司经理层根据《公司 法》《公司章程》及董事会授权文件等规定议定日常经营管理事项和拟定应提交公司 董事会审议事项的行政会议，是经理层最高议事决策形式。办公会的决策应符合《公 司法》《公司章程》的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。 第三条 办公会由公司总经理负责召集并主持，总经理因故不能召集和主持会议 时，可委托副总经理等其他公司经理层成员召集和主持会议。 公司董事长可根据工作需要，提议或决定召开办公会。 第四条 办公会的参加人员为公司总经理、副总经理、财务总监，办公会应当有 过半数的上述参加人员出席方可召开。公司纪委书记、总经理助理应 ...

厦门信达股份有限公司关于集团财务有限公司 二〇二四年半年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所等 相关规定的要求，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸 控股集团财务有限公司（曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团 财务公司"）的《金融许可证》《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集 团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的二〇二四年半年度财 务报告（未经审计），对集团财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 集团财务公司于 2012 年 10 月 18 日成立，为经国家金融监督管理总局批 ...

厦门信达股份有限公司 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-66 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经 营状况，公司对各项资产进行清查。经测试，公司二〇二四年半年度计提各类资 产减值准备总额为 14,162.73 万元（二〇二四年第一季度各类资产减值准备的计 提详见公司 2024-38 号公告），二〇二四年第二季度核销各类资产原值为 2.46 万元。 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期减少金额 | | 其他变动 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 转回 | 转销/核销 | | | | 应收账款坏账准备 | 21,136.68 | 206.86 | 130.13 | | 34.98 | 21,248.38 | | 合同资产减值准备 | 69.92 | -31.59 | | | | 38.33 | | 其他应收款坏账准备 ...