厦门信达股份有限公司独立董事制度 （2023 年 11 月 14 日经公司二〇二三年第六次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

厦门信达股份有限公司董事会议事规则 （2023年11月14日经公司二〇二三年第六次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事会设董事长1人， 可以设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门信达股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管 理事项必须经党委会会议研究讨论、提出意见建议后，再由董事会研究作出决定。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策中 心，对股东大会负责并向其报告工作。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—94 厦门信达股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年11月14日14:50 网络投票时间：2023年11月14日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月14日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、本次会议出席的股东及股东代表231人，代表股份286,381,557股，占上 市公司有表决权股份总数的41.6750 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第六次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—92 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 7 项担保合同： 1、公司已与中国信托商业银行股份有限公司香港分行签订《保证书》，为 全资子公司香港信达诺有限公司（以下简称"香港信达诺"）向中国信托商业银 行股份有限公司香港分行申请 1,300 万美元的融资额度提供连带责任担保，折合 人民币 9,284.34 万元，期限 1 年。 2、公司已与厦门金圆融资租赁有限公司签订《保证合同》，为全资子公司 厦门信达物联科技有限公司（以下简称"信达物联"）向厦门金圆融资租赁有限 公司申请 5,366.36 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 3 年。 3、公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信 达国贸汽车"）已分别与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同 （本金最高额）》，为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简 称"信达通宝"） ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—93 厦门信达股份有限公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项基本情况 2017 年 3 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）因买卖合同纠纷 系列诉讼事项，将山东中垠物流贸易有限公司（以下简称"山东中垠"）、兖矿 能源集团股份有限公司（原名：兖州煤业股份有限公司，以下简称"兖矿能源"） 列为被告向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼。2022 年 6 月，福建省厦门市 中级人民法院一审裁定驳回公司起诉。同月，公司向福建省高级人民法院提起上 诉。2022 年 10 月，福建省高级人民法院裁定撤销一审裁定，指令福建省厦门市 中级人民法院审理。2022 年 11 月，福建省厦门市中级人民法院立案。2023 年 4 月，福建省厦门市中级人民法院追加上海鲁啸矿业有限公司（以下简称"上海鲁 啸"）为第三人。2023 年 7 月，福建省厦门市中级人民法院追加上海鲁啸为被 告。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到福建省厦门市中级人民法院出具的《福建省厦门市中级人民 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—91 厦门信达股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购并注销 2020 年限制性股票激励计划 90 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 354.60 万股，回购并注销 2022 年限制性股票激励 计划 253 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,085.40 万股。 2、本次回购并注销部分限制性股票共涉及激励对象 270 人（2020 年限制性 股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划激励对象存在部分重合），合计回 购注销限制性股票 1,440.00 万股,占回购前公司总股本 701,578,106 股的 2.05%， 用于回购的资金合计为 45,329,183.27 元（含中国人民银行同期定期存款利息）。 本次回购注销完成后，公司总股本由 701,578,106 股变更为 687,178,106 股。 3、截至公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥17,559,971,051.01, a decrease of 36.81% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥105,384,381.61, representing a significant decline of 2,695.50% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.2027, a decrease of 199.41% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 176.54 million, compared to a profit of CNY 96.05 million in Q3 2022[36] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -69,399,699.84 CNY, compared to 99,742,450.57 CNY in the previous period[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥1,621,653,789.26, an improvement of 11.44% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -1,621,653,789.26 CNY, an improvement from -1,831,069,381.72 CNY in the previous period[40] - The net cash flow from investing activities decreased by 71.02% to -¥804,862,721.34 in the first nine months of 2023 compared to the same period in 2022[14] - The net cash flow from financing activities increased by 30.18% to ¥1,925,634,642.87 in the first nine months of 2023 compared to the same period in 2022[14] - Cash inflow from financing activities was 17,804,323,565.28 CNY, a decrease from 19,734,814,217.70 CNY in the previous period[41] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥20,448,663,199.64, reflecting a 27.31% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 20.45 billion in Q3 2023, up from CNY 16.06 billion in the same period last year, representing a growth of 27.5%[33] - Total liabilities rose to CNY 16.87 billion, an increase of 35.5% from CNY 12.41 billion year-on-year[32] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 0.41% to ¥2,519,097,265.94 compared to the end of the previous year[5] - The company’s total equity decreased to CNY 3.58 billion, down from CNY 3.65 billion year-on-year, reflecting a decline of 1.6%[33] Inventory and Investments - Inventory increased by 67.20% to ¥4,055,035,154.28 compared to January 1, 2023[11] - The company reported a significant increase in inventory, which reached CNY 4.06 billion, up 67.4% from CNY 2.43 billion year-on-year[31] - The company's long-term equity investments rose by 100.28% to ¥2,079,151,392.22 compared to January 1, 2023[11] - Long-term equity investments increased to CNY 2.08 billion, a rise of 100.1% compared to CNY 1.04 billion in the previous year[31] Financial Adjustments and Policies - The company has made adjustments to its financial statements due to changes in accounting policies effective from January 1, 2023[6] - The company has adjusted certain performance indicators of its incentive plans in response to performance evaluations[23][27] Other Financial Metrics - The company's financial expenses decreased by 50.10% to ¥276,773,341.70 in the first nine months of 2023 compared to the same period in 2022[12] - The company’s financial expenses decreased to CNY 276.77 million, down 50.1% from CNY 554.65 million in the same period last year[36] - Investment income dropped significantly by 107.89% to -¥26,224,260.83 in the first nine months of 2023 compared to the same period in 2022[12] - The company's credit impairment losses surged by 6828.51% to ¥134,649,628.72 in the first nine months of 2023 compared to the same period in 2022[12] - The company reported a significant increase in the fair value change income by 434.31% to ¥204,565,031.33 in the first nine months of 2023 compared to the same period in 2022[12] Share Issuance and Repurchase - The company successfully raised CNY 708.80 million by issuing 136,569,730 shares to ten specific investors, with funds directed towards IoT technology, new energy vehicles, and digital transformation projects[19] - The company has initiated a stock repurchase plan for 1,085,400 shares due to performance assessment not meeting targets and departures of certain incentive plan participants[26] - The company has completed the issuance of 2,598,000 shares under the 2022 restricted stock incentive plan at a price of CNY 3.24 per share[24] - The company has successfully completed the registration of the first grant under the 2020 restricted stock incentive plan, granting 12.1 million shares at a price of CNY 2.46 per share[21] - The company’s board approved the adjustment of the 2022 restricted stock incentive plan to include additional reserved shares for three participants[24] Business Relations - The company has ceased business relations with Xi'an Maike and Shenzhen Maike due to poor operational conditions and is pursuing arbitration for outstanding payments[28]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—90 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三 年第六次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2023年10月25日，公司第十二届董事会二〇二三 年度第七次会议审议通过《关于召开二〇二三年第六次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年11月14日14:50； 网络投票时间：2023年11月14日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月14日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—87 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《公司二〇二三年第三季度报告》。 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第九次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席 王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二三年度第九次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年第三季度报告》刊载于 2023 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cni ...