中泰证券股份有限公司关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年 度日常性关联交易预计事项的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以 下 简称"正虹科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对正虹科技 2024 年度日常 性关联交易预计事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 为保证公司生产经营的稳定运行，2024年公司及子公司与关联方湖南金佰泰 贸易有限公司发生关联交易总额预计不超过2,915万元（含本数）。 | 关联交易类 | | 关联交 | 关联交 | 2024年 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 | 度预计 | 日已发生 | 金额(未经 | | | | | 原则 | 金额 | 金额 | ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024—009 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 2 月 26 日第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 3 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 4、会议召开的日期、时间： （1)、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2)、 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-007 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第九届董事会第十三次会议决议 2、第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。 2、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009） 三、备查文件 湖南正虹科技发展股份有限公司（以 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-008 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召 开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》。2024年根据实际生产经营需要，公司及子公司与关联方湖南金佰泰贸 易有限公司发生关联交易总额预计不超过2915万元（含本数）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规 定，本议案须提交公司股东大会审议。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额 或预计金额 | 上年发生金额 (未经审计) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-002 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。 2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（htt ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日 召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和下属子 公司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过 10.6 亿元的综合授信。授信额度有效 期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，授信额度可循环使 用。申请授信额度的具体情况预计如下： 1、向中国农业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过 6000万元； 2、向中国建设银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过 10000万元； 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-003 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 3、向中国银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000 万元； 4、向上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超 过6000万元； 董事会提请 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-004 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 1、公司名称：安徽阜阳正虹农牧发展有限公司（暂定名，最终 以工商注册为准） 2、注册资本：5000万元 3、公司类型：有限责任公司 4、经营范围：各类饲料的研制、生产、销售；饲料原料销售； 粮食收购、加工；农业产业化的系列开发；生物工程科技项目的投资、 开发；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围 内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。根据公司的经营战略及发展规划， 公司拟在安徽省临泉县投资5000万元设立"安徽阜阳正虹农牧发展有 限公司"（暂定名，最终以工商注册登记为准）。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产 ...

| 部审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 深圳证券交易所: 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指第 13 号—保荐业务》对湖南正虹科技发展股份有限公司（以下 简称"正虹科技"或"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下: 一、本次持续督导培训的基本情况 本次现场培训于2023 年12 月25日在公司办公地（湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC 保税大厦）进行，公司参会人员包括公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员。中泰证券现场培训授课人员为保荐代表人张光兴。现场培训中， 中泰证券从多个维度介绍了募集资金管理、上市公司规范运作的要求等，重点讲解了募 集资金管理与使用、信息披露注意事项、关联方与关联交易、股东减持等方面的相关法 规及案例。 现场培训后，中泰证券向正虹科技提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。 二、现场培训主要内容 1、介绍了募集资金管理与使用的相关法律法规、基本要求、违规案例等内容； 2、介绍了深交所信息披露的相关法律法规、总体要求、注意事项、被处罚案例 ...