二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-172 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的正虹科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正虹科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 15—95 | | | 页 | | 四、附件……………………………………………………… ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。对提交董事会的全 部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利 益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。出席会议情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | 事姓名 | 董事会次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | | 陈斌 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司 章程》及有关法律、法规的规定，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司 利益和股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独 立董事的职责，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖南航天环 宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今 任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年履职情况 1、出席会议情况 2024 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审议会议资 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独 立董事的职责,现将本人 2024 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人段卫忠,律师，硕士学历。1991 年 1 月至 1996 年 2 月任湖南省区域地 质调查所助理工程师；1996 年 3 月至 1998 年 5 月任湖南祈安律师事务所专职律 师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律师事务所副主任；2005 年 5 月至 2010 年 5 月湖南一星律师事务所岳阳分所副主任；2010 年 5 月至今任湖南滳招 （原卓夫）律师事务所专职律师，2022 年 12 月至今湖南正虹科技发展股份有限 公司第九届董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南正虹 科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技"、"公司"）2022年度向特定对象 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对正虹科技2024年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2025年4月1日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 主板上市公司规范运作》等要求，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的独立性情况进行核查、评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职 权，列席了公司董事会和股东大会，审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营 情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况， 充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，维护了公司和 全体股东利益，促进公司规范运作.现将有关情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 第九届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议审 议通过《2024 年第三季度报告》。因本次会议仅就 2024 年第三季度报告进行审 议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。 （一）第一次监事会会议情况 第九届监事会第八次会议于2024年4月7日以现场方式召开。会议审议通过公 司《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财 务报告》、《2023年度利润分配的预案》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2011年7月18日 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023年度上市公司（含A、B 股）审计客户共计706家，收费总额人民币7.21亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业， ...