湖南正虹科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范湖南正虹科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织与行为，保证股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、公司股票上市地证券监管 规则、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司 章程》规定应当由股东会决定的事项，必须由股东会对该等事项进行 审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下， 对于与所决议事项有关的、无法在股东会的会议上立即作出决定的具 体相关事项，股东会可以授权董事会在股东会授权的范围内作出决定。 第五条 股东会分为年度 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 湖南正虹科技发展股份有限公司 第一条 为进一步规范湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平、公开、公正，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《湖南正虹科技发展 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应确保登记档案真实、准确、完整。董事长为 公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任人。董事会秘 书负责公司内幕信息的日常管理、办理内幕信息知情人登记(档案格式 见附件)、归档事宜。公司董事会秘书办公室是公司内幕信息管理、信 息披露及投资者关系管理等日常办事机构，由董事会秘书负责管理。 - 1 - (一)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (二)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； (三)公司订立重要合 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和 稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理 人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导 致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最 低人数，或者欠缺会计专业人士； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市 ...

第一条 为了促进湖南正虹科技发展股份有限公司规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公 司章程的有关规定，制订本工作细则。 湖南正虹科技发展股份有限公司 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作细则 第四条 公司董事会成员应当至少包括三分之一独立董事，聘任 适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，并至少符 合下列条件之一： 第一章 总 则 （二）具有 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员 指公司的总裁、执行总裁、副总经理、总裁助理、财务总监、董事会 秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与 考核委员会工作细则》对董事、高管人员进行考核并确定薪酬。 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的 激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级 管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定 和《湖南正虹科技发展股份有限公 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董 事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，勤勉尽责，遵守证券法 律法规，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南正 虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》 《上市规则》等有关证券法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 规定，勤勉尽职，完善公司内部控制体系建设，促进公司规范运作和 健康发展。 第三条 本制度是指公司董事、高级管理人员及其他相关人员在 其工作职责范围内（以下统称"问责对象"）因其故意或者重大过失， 不履行或者不正确履行职责，未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务， 违反证券相关法律法规或证券交易所自律规则，被证券 ...

第二条 本制度所称对外投资是指公司围绕公司发展规划进行产 业链投资及战略投资，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投 向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加 投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项 目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高 公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由集团集中进行，控股子公司确有 必要进行对外投资的，需事先经集团批准后方可进行。集团对控股子 公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 湖南正虹科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"或"集团"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防 范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会对湖南正虹科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策作用，建立和完善公司 法人治理结构，使公司在规范中发展，保证公司各项经营活动和投资 活动的合法化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使自己的决策权。 第三条 公司董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。 董事会会议除董事须出席外，未担任公司董事的公司总裁、董事会秘 书列席董事会会议。必要时副总裁和其他高级管理人员可以列席董事 会会议。 第四条 公司董事长主持董事会会议。在特殊情况下，如董事长 因故不能履行职务时，由副董事长主持董事会会议，副董事长因故不 能履行职务时，由董事会推举一名董事主持会议。如遇到本规则第二 章第七条有关情况需要召开董事会会议时，会议主持人按《公司章程》 有 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司经营管理活动，完善公司管理制度， 确保经营班子有效履行管理职能并高效运作，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》和《湖南正 虹科技发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及国家的 有关法规制定。 第二章 一般规定 第三条 公司设总裁一名，执行总裁一名,副总裁、总裁助理若干 名，均为公司高级管理人员。董事可以兼任总裁、执行总裁、副总裁、 或其他高级管理人员。总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董 事会负责，主持公司日常生产经营管理工作。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总裁： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾五年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、总经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的人才开发 与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理 公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专 门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委 ...