证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-025 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 (1)现场会议召开时间：2025年4月24日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24 日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）于 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度财务报告 湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 01 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 李永利、田冬青 | 审计报告正文 天健审〔2025〕2-170 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正虹科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 ...

目 录 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的正虹科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正虹科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-173 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………… 第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-171 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹 科技公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正虹科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-172 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的正虹科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正虹科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 15—95 | | | 页 | | 四、附件……………………………………………………… ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。对提交董事会的全 部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利 益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。出席会议情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | 事姓名 | 董事会次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | | 陈斌 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司 章程》及有关法律、法规的规定，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司 利益和股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独 立董事的职责，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖南航天环 宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今 任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年履职情况 1、出席会议情况 2024 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审议会议资 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独 立董事的职责,现将本人 2024 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人段卫忠,律师，硕士学历。1991 年 1 月至 1996 年 2 月任湖南省区域地 质调查所助理工程师；1996 年 3 月至 1998 年 5 月任湖南祈安律师事务所专职律 师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律师事务所副主任；2005 年 5 月至 2010 年 5 月湖南一星律师事务所岳阳分所副主任；2010 年 5 月至今任湖南滳招 （原卓夫）律师事务所专职律师，2022 年 12 月至今湖南正虹科技发展股份有限 公司第九届董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南正虹 科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技"、"公司"）2022年度向特定对象 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对正虹科技2024年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营 ...