湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2025年4月1日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 主板上市公司规范运作》等要求，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的独立性情况进行核查、评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职 权，列席了公司董事会和股东大会，审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营 情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况， 充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，维护了公司和 全体股东利益，促进公司规范运作.现将有关情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 第九届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议审 议通过《2024 年第三季度报告》。因本次会议仅就 2024 年第三季度报告进行审 议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。 （一）第一次监事会会议情况 第九届监事会第八次会议于2024年4月7日以现场方式召开。会议审议通过公 司《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财 务报告》、《2023年度利润分配的预案》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2011年7月18日 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023年度上市公司（含A、B 股）审计客户共计706家，收费总额人民币7.21亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业， ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-025 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 1 日第九届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年4月24日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24 日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-023 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话和邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日下午在公司会议室 以现场结合通讯方式召开（监事黄鑫先生以通讯方式参加）。公司应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王文雄先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 3、审议并通过公司《2024 年度财务报告》 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权 此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为公司 2024 年度报告全文及 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-022 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2025 年 4 月 1 日 下午 3:00 在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，会议由公司董事长易兴先生主持，监事会成员和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为《2024 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18 | 15.13 | 不变 | | 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58 | 10.00 | 不变 | | 付前军 | 960.00 | 3.60 | 不变 | | 安同良 | 713.00 | 2.67 | 不变 | | 沈丹 | 440.03 | 1.65 | 新进 | | 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 371.59 | 1.39 | -588.97 | | 徐琳 | 365.84 | 1.37 | 2.22 | | 肖毅 | 223.58 | 0.84 | 新进 | | 徐益民 | 211.72 | 0.79 | 新进 | | 方引 | 180.00 | 0.68 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 胡祖平 | 367.00 | 1.38 | 退出 | | 高盛国际-自有资金 | 140.40 | 0.53 | 退出 | | 张波杰 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,120,913,208.28, a decrease of 9.69% compared to ¥1,241,169,009.64 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥65,250,016.96, an improvement of 53.34% from -¥139,850,017.26 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 82.27% to ¥10,795,612.05 in 2024 from ¥60,887,195.20 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥707,460,546.42, down 1.49% from ¥718,154,474.27 at the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -16.50%, an improvement of 30.39% from -46.59% in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 were -¥0.1882, a 59.63% improvement from -¥0.4662 in 2023[22]. - The company reported a net loss of -¥50,986,231.82 in the fourth quarter of 2024, with a significant cash flow from operating activities of ¥81,133,131.19[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 15.08% to ¥363,084,730.62 at the end of 2024 from ¥427,564,880.41 at the end of 2023[22]. - The company recorded non-operating income of ¥13,396,761.46 in 2024, compared to a loss of -¥8,622,051.32 in 2023[28]. Market Conditions and Risks - The company reported significant risks related to major animal diseases, which could lead to reduced pig production and increased breeding costs, potentially resulting in substantial operational losses[3]. - Fluctuations in pig prices pose a risk due to the lag in supply adjustments, which may impact the company's profitability if prices decline significantly or do not keep pace with rising costs[4]. - The cost of feed materials is primarily influenced by market supply and demand, with potential price volatility increasing the difficulty of cost management for the company[5]. - The cyclical nature of pig prices poses a risk to profitability, potentially leading to significant operational losses[99]. - The company faces significant risks from swine diseases, which can lead to reduced production, increased costs, and potential losses[100]. - The company will strengthen its raw material procurement strategy and optimize inventory management to mitigate price volatility risks[98]. Competition and Market Strategy - The company faces intensified competition as larger enterprises expand their market share, making market development increasingly challenging[7]. - The feed industry is experiencing intensified competition and accelerated industry consolidation, with a focus on cost reduction and efficiency improvement[31]. - The feed industry is currently highly competitive with low profit margins and increasing market concentration, dominated by large-scale enterprises[92]. - The company aims to enhance its market share of the "Zhenghong" brand feed products and expand its import-export trade segment[94]. - The company plans to improve internal management and production efficiency to counteract the impact of pig price fluctuations[99]. Operational Developments - The company has established a comprehensive and strict biosecurity system and advanced breeding system for pig farming, aiming for improved breeding efficiency and production benefits[36]. - The feed business has expanded to over 100 varieties across six major series, focusing on quality, safety, and efficiency[34]. - The company plans to continue optimizing its trade business structure and expand the sales scale of feed raw materials to support its feed and breeding industries[40]. - The company achieved a survival rate of over 99% in fattening pigs, indicating strong production performance[44]. - The company streamlined its product offerings, reducing 67 formulas and 95 products, which helped lower production costs[44]. Research and Development - The company has a strong research capability in "7060 large breeding technology" and "mother-son feed" research, providing a competitive advantage[42]. - The company is focusing on quality control and technological innovation to enhance product competitiveness[48]. - The company plans to implement a three-tier R&D system focusing on various feed formulations and production techniques to optimize product offerings[95]. - The company has completed research on amino acid models for meat ducks, aiming to improve the utilization efficiency of non-conventional protein sources by about 5%[64]. - R&D investment decreased by 18.92% from 8,671,020.79 RMB in 2023 to 7,030,082.71 RMB in 2024, representing 0.63% of operating revenue[65]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability[106]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[107]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with clear separation in operations, personnel, and finances[115]. - The company has an independent financial department and a distinct financial accounting system, ensuring compliance and independent tax obligations[117]. - The internal control system has been optimized and covers major operational aspects, with no significant internal control deficiencies reported for 2024[149]. Environmental Responsibility - The company holds valid pollution discharge permits for its subsidiaries, effective from April 27, 2023, to April 26, 2028[155]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[155]. - The company has implemented measures to comply with industry emission standards and regulations[156]. - The company invested CNY 1.6457 million in environmental upgrades for the Heji Mountain pig farm in 2024[158]. - The company has established environmental regulations and assigned personnel for on-site management and equipment maintenance to ensure compliance with discharge standards[158]. Employee Management and Welfare - The company has 639 staff members at the end of the reporting period, with 731 employees receiving compensation during the period[141]. - The company’s welfare programs include social insurance, accommodation benefits, and various allowances, enhancing employee satisfaction[143]. - Training programs are organized based on annual needs assessments, with a focus on various levels and categories of employees[144]. - The company encourages self-development training for employees, which must not interfere with work responsibilities[146]. - The company has established a salary management mechanism linked to job positions, contributions, and company performance, adhering to principles such as "pay for performance" and "differentiated pay" for different roles[142].

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-020 湖南正虹科技发展股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2025年3月21日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年3月21日9:15—15:00期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （二）、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（代理人）152 名，代表股份 155,150,689 ...