湖南正虹科技发展股份有限公司 提名人岳阳观盛投资发展有限公司现就提名段卫忠为湖南正虹 科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南正虹科技发展股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南正虹科技发展股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人湛忠灿作为湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳观盛投资发展 有限公司提名为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-067 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司决定取消监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的 监事会职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过 取消监事会设置事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公 司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利 益。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、 章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变 更手续及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记 主管部门核准为准。 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段卫忠作为湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳观盛投资发展 有限公司提名为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 是 □否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2025-069 湖南正虹科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第三十次会议,审议并通过公司《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下: 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司控股股东岳阳观盛 投资发展有限公司提名易兴先生、邓辉先生、唐丽雯女士为公司第十届董事会非 独立董事候选人；提名段卫忠先生、陈斌先生、湛忠灿先生为公司第十届董事会 独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人岳阳观盛投资发展有限公司现就提名陈斌为湖南正虹科 技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南正虹科技发展股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-068 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于为供应链下游客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召 开第九届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于为供应链下游客户提供担保 的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为深化与下游客户的 长期合作关系，解决部分客户的资金困难，提升产品市场销量，促进公司业务发 展，公司拟与银行等金融机构开展业务合作，在有效评估风险和保证资金安全的 前提下，为供应链下游客户（以下简称"被担保方"）融资提供总额不超过15,000 万元担保。本次担保额度包括对供应链下游客户的新增担保及原有担保的展期、 续保,担保额度的授权使用期限自公司股东会审议通过之日起三年内，授权期限 内任一时点公司对养殖户和经销商等供应链下游客户的担保余额不能超过最高 担保额度,担保额度可滚动使用。 二、对外提供担保具体情况 1、担保方为公司； 2、被担保方 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈斌作为湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳观盛投资发展有 限公司提名为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人岳阳观盛投资发展有限公司现就提名湛忠灿为湖南正虹 科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南正虹科技发展股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南正虹科技发展股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-070 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...