证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-059 湖北双环科技股份有限公司 关于参与久大（应城）盐矿有限责任公司等三家公司的破产 重整投资人公开招募的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公司报名参与久大（应城）盐矿有限责任公司、久大（应城）制盐有 限责任公司、湖北久大品种盐有限责任公司（合称"3 家公司"或者"标的公司"） 破产重整投资人的招募，在报名之后本公司方可启动对标的公司尽职调查、制定 破产重整投资方案，并提交本公司有权机构审议。尽职调查、本公司审议的结论 尚具有不确定性。 2、本次标的公司破产重整投资人采取公开招募方式选取，若存在其他投资 人参与，本公司能否被确定为最终的重整投资人存在不确定性。 3、如本公司被确定为最终的重整投资人，本公司制定的重整投资方案(草案) 能否得到标的公司债权人会议审议通过并经法院裁定批准也具有较大不确定性。 4、如重整投资方案的制定、实施阶段还需本公司履行其他审批程序的，该 等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。 一、相关情况介绍 近期，湖北省应城市人民法院 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-057 湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议决定选举黄剑先生为公司第十一届监事会主席，其任期自本次会议通过 之日起至第十一届监事会届满之日止。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司监事会 2、本次会议于 2024 年 7 月 23 日采用通讯表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4、与会监事一致推举监事黄剑先生主持本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议通过了以下议案 （一）湖北双环科技股份有限公司关于选举监事会主席的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子通讯的形式发出。 2024 年 7 月 23 日 附 ...

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《湖北 双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2024 年 7 月 22 日召开独立董事专门会议，就拟提交公司第十一届董事会第一 次会议审议的部分事项发表如下审核意见： 一、关于《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》的审核意见 经审查总经理候选人鲁强先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等 有关资料，我们认为鲁强先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，鲁强 先生不存在《中华人民共和国公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》规定的不得担任 高级管理人员的情形。 同意将《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》提交公司第十 一届董事会第一次会议审议。 同意将《湖北双环科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》提交公司 第十一届董事会第一次会议审议。 三、关于《湖北双环科 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-058 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 7 月 23 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.与会董事一致推举董事汪万新先生主持本次董事会会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举汪万新先生为公司第十一届董事会董事长（简历附后），其任期自 本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 2.审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 结合公司董事会换届的实际情 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司召开的二○二四年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-055 湖北双环科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪万新先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点： ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-056 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举邓伟先生为公司第十一届董 事会独立董事的议案》（详见 2024 年 7 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2024 年第四次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-055）。 截至公司 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，邓伟先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，邓伟 先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事邓伟先生的通知，获悉其已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 湖北双环科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-051 湖北双环科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，成协中先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，成 协中先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事成协中先生的通知，获悉其已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更独立董事的议案》，选举成 协中先生为公司第十届董事会独立董事（详见 2024 年 4 月 11 日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》 ...

声明人马传刚，作为湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 湖北双环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不 ...

间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 湖北双环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓伟，作为湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 首次被提名为独立董事候选人，暂无相关资料 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...