湖北双环科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2024 年 10月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强对湖 北双环科技股份有限公司(下称"公司")与投资者和潜在投资者(下称 "投资者 ")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《 公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥560,319,447.99, a decrease of 35.76% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥21,264,177.91, down 86.48% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,306,501.39, reflecting an 87.93% decline compared to the previous year[2]. - The company experienced a decline in net profit for the year-to-date, totaling ¥328,800,784.76, down 27.80% year-on-year[6]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,217,979,065.57, a decrease of 22.2% compared to CNY 2,852,509,899.83 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 328,800,784.76, compared to CNY 455,383,554.07 in the previous year, representing a decline of 28.0%[15]. - Total comprehensive income for the period was CNY 330,209,777.31, compared to CNY 455,383,554.07 in the previous year[15]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.7084, down from CNY 0.9811 in the same quarter last year[15]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥3,818,267,229.30, representing a growth of 26.71% from the end of the previous year[2]. - As of September 30, 2024, the total assets amount to 3,818,267,229.30 RMB, an increase from 3,013,435,872.22 RMB at the beginning of the period[12]. - The total liabilities and owners' equity reached CNY 3,818,267,229.30, an increase from CNY 3,013,435,872.22[15]. - The total current liabilities amounted to CNY 582,374,743.07, a decrease from CNY 725,758,059.04[14]. - Non-current liabilities totaled CNY 868,156,723.98, up from CNY 187,979,825.25, indicating a significant increase[14]. - The company's total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,367,735,762.25, compared to CNY 2,099,697,987.93 last year, reflecting a growth of 12.8%[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥264,654,831.58, down 14.96% year-on-year[2]. - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥264,654,831.58, a decrease from ¥311,224,241.30 in the previous period, reflecting a decline of approximately 15%[17]. - Total cash inflow from investment activities is ¥2,826,540,896.82, significantly higher than ¥878,623,080.21 in the previous period, indicating an increase of over 220%[17]. - The net cash flow from investment activities is -¥465,729,903.65, worsening from -¥144,554,108.81 in the previous period[17]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥1,014,581,144.34, up from ¥507,547,463.13 in the previous period, representing an increase of approximately 99%[18]. - The total cash outflow from financing activities is ¥499,899,246.15, a decrease from ¥561,555,765.17 in the previous period, showing a reduction of about 11%[17]. - Cash inflow from financing activities is ¥911,990,000.00, compared to ¥219,655,000.00 in the previous period, marking an increase of over 314%[17]. Investments and Projects - The company reported a significant increase in construction in progress, rising by 2534.19% to ¥533,041,990.80 due to increased project investments[5]. - The company is currently in the process of raising up to 708.96 million RMB through a private placement to acquire 68.59% of Hongyi Chemical Technology Co., Ltd.[10]. - The company has completed the audit and evaluation of the acquisition target, and the project is currently under review by the Shenzhen Stock Exchange[10]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,052[8]. - The largest shareholder, Hubei Shuanghuan Chemical Group Co., Ltd., holds 25.11% of the shares, totaling 116,563,210 shares[8]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 35.97% to ¥80,251,916.24, attributed to several projects being in the early research stages[6]. - Research and development expenses decreased to CNY 80,251,916.24 from CNY 125,330,211.80, a reduction of 36.0% year-over-year[14]. Operational Performance - The company reported a decrease in operating income primarily due to lower selling prices of its main products, soda ash and ammonium chloride[6]. - The company reported a cash inflow from sales and services of ¥1,646,352,740.58, down from ¥2,301,060,803.58 in the previous period, representing a decline of approximately 28%[16]. - The total operating costs amounted to CNY 1,912,427,502.88, down from CNY 2,395,935,363.05, reflecting a reduction of 20.2% year-over-year[14].

湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-072 1.审议并通过了 2024 年三季度报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日采用通迅表决的方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年三季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-075 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年第五次临时股东大会。 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议的召开方式： （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。2024 年 10 月 29 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第 四次会议同意召开本次临时股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:50。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台。 ...

湖北双环科技股份有限公司 独立董事第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《湖北 双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2024 年 10 月 29 日召开独立董事专门会议，就拟提交公司第十一届董事会第 四次会议审议的部分事项发表如下审核意见： 3、同意将《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第 十一届董事会第四次会议审议。 独立董事： 一、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的审核意见 1、2024 年度日常关联交易预计，是交易双方生产经营的实际需要，交易符 合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格定价为主，交易价格是公允 的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益，同时具有 良好的社会效益。 2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进 行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳 务，确保交易行为在公平原则下进 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-074 湖北双环科技股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营业务需要，结合 2024 年前期实际发生的关联交易情况以及 对剩余时间段拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方在 2024 年增加 日常关联交易总金额约 48530 万元，调减日常关联交易总金额约 7450 万元，合 计调整日常关联交易总金额约 41080 万元。 （二） 履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过公司 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪万新、骆志勇、 高亚红、武芙蓉在对议案进行表决时回避，独立董事对此关联交易事项召开专门 会议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关 联交易预计事项还需提交股东大会审议。 （三）关联交易类别及金额 1.调减情况：根据实际招标的中标情况调减湖北长投材 ...

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了 2024 年第三季度报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》，公告编号： 2024-073。 2.审议并通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子通讯的形式发出。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、骆志 勇、高亚 ...

证券时报e公司讯，为落实国资委关于国有控股上市公司市值管理的要求，强化合规信披与风险管控， 日前，双环科技(000707)召开2024年党委理论学习中心组（扩大）会议暨上市公司市值管理专题培训。 本次培训会邀请东方财富证券投资银行总部负责人田爱军、湖北分公司企客业务总监李振宇担主讲嘉 宾。 围绕上市公司市值管理的实践经验与监管规定，解读并购六条及《上市公司重大资产重组管理办法》， 结合双环科技市值状况诊断与市值管理分析，推进全周期企业宣传、投资者关系及数智化管理等工作举 措与研讨交流。 会议表示，要充分认识国有控股上市公司市值管理工作的特殊重要性，结合公司战略目标，统筹运用好 并购重组、股权激励等市值管理工具箱，加强与股民、投资者、监管机构三方沟通对接和信息披露，不 断增强市场竞争力。 ...

6-1-1 :1 号 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 报 告 i+ 电 大信审字[2024]第 2-00375 号 湖北双环科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北双环科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业 ...

股票简称：双环科技 股票代码：000707 湖北双环科技股份有限公司 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd. 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 （湖北省应城市东马坊团结大道 26 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（修订稿） 湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第 十届董事会第二十次会议、第十届董事会第三十二次会议、第十届董事会第三十 三次会议、第十届董事会第三十七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。长江产业集团已出具《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的批复》，批准 ...