证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-051 湖北双环科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2024 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于董事会 换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十一届 董事会独立董事的议案》。公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会审议同意提名汪万新先生、鲁强先生、武芙蓉 女士、张雷先生、高亚红女士、骆志勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人；同意提名邓伟先生、成协中先生、马传刚先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人；上述候选人简历详见附件。 独立董事候选人邓伟先生为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书； ...

，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 湖北双环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人成协中，作为湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 正在参加培训 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-052 监 事 会 湖北双环科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第十届监事会第二 十二次会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监 事的议案》。 公司第十一届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名， 职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名黄剑先生和张明新先生为公 司第十一届监事会非职工代表监事；上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十 一届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一 届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在 ...

证券代码: 000707 证券简称: 双环科技 提名人湖北双环科技股份有限公司现就提名成协中 湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、被提名人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 湖北双环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期届满， 为保证监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司召 开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意王彬先生为公司第十一届监事 会职工代表监事，王彬先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第十一届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事任期一致。 特此公告。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-053 湖北双环科技股份有限公司 关于第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王彬先生，男，1980 年 10 月出生，中专学历。参加工作至今在 湖北双环科技股份有限公司工作。现任湖北双环科技股份有限公司制 盐分厂员工、职工监事。王彬先生未持有公司股份。与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系。未受过中国证监会和证券交易所惩戒。 湖北双环科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 附：职工代表监事简历 ...

证券代码: 000707 证券简称: 双环科技 提名人湖北双环科技股份有限公司现就提名马传刚 湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、被提名人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 湖北双环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-049 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子通讯的形式发出。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日采用通讯表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议通过了以下议案 （一）逐项审议通过关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 1.选举黄剑先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 湖北双环科技股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.选举张明新先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会同意提名黄剑先生、张明新先生作 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-050 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年第四次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。2024 年 6 月 28 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第四十 次会议同意召开本次临时股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:50。 2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15－下 午 15:00。 3.深交所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议的召开 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-048 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会 议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 6 月 28 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 （一）逐项审议通过关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议 案 与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下： 1.选举汪万新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举鲁强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.选举 ...

证券代码: 000707 证券简称: 双环科技 提名人湖北双环科技股份有限公司现就提名邓伟 湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 一、被提名人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 湖北双环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...