湖北双环科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，确定公司发展规划，健全决策程序，提高决 策质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《湖北双 环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会战略委员会。董事会战略委员 会对董事会负责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 董事会战略委员会的人员组成 第三条 董事会战略委员会由3名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会 或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由全体董事 的过半数通过产生。 第三章 董事会战略委员会的职责 第七条 董事会战略委员会应当履行下列职责： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）根据公司生产经营实际情况，对有关法律法规规定须 经股东 ...

湖北双环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、 内外部审计等工作的监督作用，健全湖北双环科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部监督机制，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则（以下统 称"法律法规"），以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（ 以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会审计委员会。董事会审计委 员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 董事会审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司设立合规管理部。合规管理部为董事会审计委 员会下设的日常办事机构，对审计委员会负责，向审计委员会报 告工作。 第二章 审计委员会的设立与运行 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中包括两名独立董事。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立 董事担任，经选举产生，负责召集和主持审计委员会工作。 — 1 — 第五条 审计委员 ...

湖北双环科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北双环科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）， 以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会。董事会 薪酬和考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 董事会薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 董事会薪酬与考核委员会由3名董事会成员组成，其 中独立董事占多数。 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会以全体董事 过半数选举产生。 — 1 — 第五条 董事会薪酬与考核委员会设立召集人一名 ...

湖北双环科技股份有限公司章程 （草案） 二〇二五年八月 目 录 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委 第三节 公司纪委 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 — 2 — 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 中文名称: 湖北双环科技股份有限公司。 英文名称: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co. Ltd 第五条 公司住所：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号。 第一节 通知 第二节 公告 第一节 ...

湖北双环科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 951,786,049.26 | 1,111,057,812.70 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | 163,771,652.87 | 93,610,661.31 | | 预付款项 | 30,980,794.54 | 36,294,003.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,366,965.41 | 906,559.07 | | 其中：应收利 ...

湖北双环科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司 治理机制，提高规范运作水平，结合自身实际，公司对章程进行了修订。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-040 公司章程具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国证券法 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位： 人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会计 | 年期初 2025 | 年 1-6 月份占用累 2025 计发生金额 | 年 2025 | 月份占 1-6 用资金的利息 | 年 2025 1-6 | 月份偿 年 2025 | 月 日 6 30 期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | （如有） | 还累计发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-041 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2025 年第二次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。2025 年 8 月 25 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十 二次会议同意召开本次临时股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.本次股东大会现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:50。 2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15－下 午 15:00。 3.深交所交易系统投票时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议的召 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-038 湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子通讯的形式发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日采用通讯表决的方式召开。 2.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 3.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 第十一届监事会第八次会议决议 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-037 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2025 年 8 月 25 日采用通讯表决的方式召开。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 6、审议并通过了《关于制定提名委员会工作细则的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《关于修订股东会议事规则的议案》 表决结果：同意 9 票 ...