证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-045 1. 公司第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 17 日召开，审议通过 了《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案表决情况：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉在对此议案进 行表决时回避，未参与表决。 2. 该项议案尚须获得公司股东会审议通过方能生效。按照相关规定，届时 关联股东长江产业集团、湖北双环化工集团有限公司将回避表决。 （三）调整后的预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 | 关 | | | | 原 2025 | 本次 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 联 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 25 年 1—6 月发生额 | 年预计 | 调整 | 2025 年 度预计 | | 类别 | 人 | | | | 金额 | 金额 | 金额 | | | 宏 | | 参考应城区域内外售 | | | | | | | 宜 | | 液氨价格和百川盈孚 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-047 湖北双环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2．公司董事会及董事会审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所 不存在异议。 3．本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事大型国有企业、 上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立执业，具有证券业务从业资格， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够较 好地满足公司内部控制以及财务报表审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)恪 守独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报表及内部控 制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 经公司第十一届董事会第十三次会议审议决定，公司拟续聘中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第十三会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，具体相关事项公告如下: 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-044 湖北双环科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322 号）， 公司向特定对象发行 A 股股票事项新增股份 120,571,428 股已于 2025 年 8 月 27 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 464,145,765 股增加至 584,717,193 股。 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。尚需提交公司股东会 审议。 根据有关规定，修订后的《公司章程》须到市场监督管理部门备案，《公 司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 17 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-046 湖北双环科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类:本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型产品， 包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为 R2 及以下）、 结构性存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金。 2．投资金额:不超过人民币 5 亿元（含），期限内任一时点的投资金额（含 相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。 在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用闲 置自有资金（不含募集资金）开展阶段性委托理财，有利于提高公司的资金使用 效率，为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财额度 公司使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）进行委托理财的额度为不超 过人民币 5 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。在委托理财期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）投资方式 3．特别风险提示:委托理财事 ...

湖北双环科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖北双 环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322 号）核准，并经深圳证券交易所同意，湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行 A 股股票 120,571,428 股，发行价格为 5.88 元/股。本次 发行募集资金总额为募集资金总额为 708,959,996.64 元，扣除发行费用（不含税） 8,054,878.68 元，募集资金净额为 700,905,117.96 元。 上述资金已于 2025 年 7 月 30 日汇入公司募集资金专用账户，到位情况经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《湖北双环科技股份有限 公司验资报告》（众环验字（2025）0100022 号）。公司已对上述募集资金进行 了专户存储，并与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、存放募集资 金的银行签署了募集资 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-048 湖北双环科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-043 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2025 年 10 月 17 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议并通过了《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决。 本议案需提交公司股东会审议。 3、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 ...

Group 1 - The company announced that its 11th Board of Directors' 13th meeting will be held on October 17, 2025, via communication voting [1] - The meeting will review the proposal to convene the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 2 - Lin Yuan, a notable figure in the industry, expressed confidence in the market despite recent losses, emphasizing that he will continue to invest [1] - He maintains that the liquor industry represents "pleasure demand," while technology stocks have caused him significant concern [1]

湖北双环科技股份有限公司章程 二〇二五年八月 目 录 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委 第三节 公司纪委 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 — 2 — 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 湖北双环科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师出席公司召开的二○二五 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《湖北 双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了 ...