证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-037 湖北双环科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 活动时间：2024年5月 16日（星期四）14:30-16:00 2. 活动方式：全景路演（https://rs.p5w.net/）网络平台 3.召开方式：网络文字互动 4.预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2024 年5月15 日（星期三） 17:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，向本公司提 出您关注的问题。 为深入贯彻落实新“国九条”精神，积极响应证监会关于投资者宣传保护相 关要求，根据湖北省上市公司协会《关于举办“提质增效重回报”主题 2024 年 湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》统一部署，湖北双环科技 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 湖北双环科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240510 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 参与公司2023年年度报告业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月10日 （周五下午15:30~17:00） 深 圳 证 券 交 易 所“互 动 易”平台 地点 （http://irm.cninfo.com.cn） 董事长：汪万新先生 上市公司接待 人员姓名 副总经理、财务总监：武芙蓉女士 董事会秘书：张雷先生 1、双环科技 2024 年的规划是什么 回复：投资者您好，公司 2024 年度计划生产、销售纯碱 109.86 万吨，氯化铵 115.91 万吨，预计 2024 年实现销售收入 约27亿元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥832,130,461.53, a decrease of 26.02% compared to ¥1,124,745,792.13 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥165,441,946.23, down 26.50% from ¥225,097,138.32 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥159,495,243.91, reflecting a decline of 28.35% compared to ¥222,597,945.85 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥832,130,461.53, a decrease of 26.0% compared to ¥1,124,745,792.13 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥165,441,946.23, a decline of 26.5% compared to ¥225,097,138.32 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥169,626,703.78, down from ¥225,097,138.32 year-over-year[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.3564, compared to ¥0.4850 in Q1 2023, reflecting a decline of 26.4%[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities increased by 3.12% to ¥108,311,392.08 from ¥105,034,225.94 in the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled ¥733,897,648.52, a decrease of 32.3% from ¥1,083,485,400.57 in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities was ¥108,311,392.08, slightly up from ¥105,034,225.94 in the same period last year[26] - Cash inflows from investment activities were ¥1,041,817,643.06, significantly higher than ¥110,619,997.15 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investment activities was ¥105,557,238.37, compared to a negative cash flow of -¥9,059,586.19 in the previous year[26] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥995,491,656.92, up from ¥753,134,658.19 at the end of Q1 2023[27] - The company reported a net cash increase of ¥192,179,614.26 for the quarter, compared to an increase of ¥68,769,944.48 in the same period last year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,171,080,883.14, representing a 5.23% increase from ¥3,013,435,872.22 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased slightly to ¥899,878,804.18 from ¥913,737,884.29 in the previous year[19] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,271,202,078.96, compared to ¥2,099,697,987.93 in the same period last year[19] - The company's total liabilities decreased by 25.05% in short-term borrowings, amounting to ¥59,256,568.05 compared to ¥79,059,819.44 at the beginning of the period[10] Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 62.47% to ¥12,453,171.45 from ¥33,181,586.77 in the same period last year[10] - Research and development expenses decreased significantly to ¥12,453,171.45, down 62.5% from ¥33,181,586.77 in the previous year[22] Investment Activities - Investment income surged by 1006.26% to ¥4,622,634.10 compared to ¥417,859.69 in the previous year[10] - The company is currently raising funds not exceeding 708.96 million RMB for acquiring 68.59% equity of Hongyi Chemical Technology Co., Ltd.[13] - The company is investing 1.366 billion RMB to upgrade energy-saving technology for a 600,000-ton/year soda ash production facility, expected to be completed by Q2 2025[14] - The company plans to construct a 100,000-ton/year battery-grade sodium carbonate project in two phases, with the first phase investment of 50 million RMB[15] - The company has signed a cooperation agreement with State Power Investment Corporation for a 300MW compressed air energy storage project, with a total planned capacity of 2×300MW/1500MWh[15] - The company has completed the audit and evaluation of Hongyi Chemical's equity prior to the acquisition[13] Collaborations and Partnerships - The company is collaborating with Wuhan Engineering University to research ammonium chloride crystallization particle size[15] - The company is also planning to work with Hubei Yangtze Chemical Research Institute for in-depth development and utilization of ammonium chloride[15] Operational Challenges - The company is facing safety and environmental pressures due to aging equipment in its existing production facilities[14]

2023 年度是我担任湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的第五年，在这一年中，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或 要求，勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司发展， 积极参加公司召开的有关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职工作情况汇报如下： 独立董事包晓岚 2023 年度述职报告 一、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 公司 2023 年度召开董事会会议 12 次，本人参加了履职期间应出席的全部 董事会会议。认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知 识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 公司董事会在 2023 年度本人履职期间能够按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大 会和董事会会议记录完整 ...

湖北双环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00107 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循的程度降低，根据内 部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 ...

证券简称：双环科技 证券代码：000707 公告编号：2024-033 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表归属于母公司股东的净利润为 616,317,245.93 元，母公司报 表净利润为 609,522,015.32 元。根据《公司法》、《企业会计准则》 及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 35,655,367.30 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为 191,294,214.77 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为 320,898,305.72 元。 现金股利发放金额占本年度净利润的 10.54%。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第 三十五次会议和十届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日审议通 过了《公司 2023 年年度利润分配预案》，该预案需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、2023 年度利润分配预案基本情 ...

监事会同意湖北双环科技股份有限公司 2023 年年度报告。 湖北双环科技股份有限公司 监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北双环科技股份有限公 司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会成员： 陈刚应 李攀 王彬 湖北双环科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工 作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 湖北双环科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元 ...

独立董事马传刚 2023 年度述职报告 相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报并提出了相 关意见和建议。 本人作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事 会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，在 2023 年度履职工作中， 勤勉尽责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召 开的相关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场， 积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 公司 2023 年度召开董事会会议 12 次，本人全部出席。我认真审阅相关会议 材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、 公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事会科学决策发挥积极作用。 在 2023 年度本人履职期间，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序 ...