业绩说明会页面提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：00707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-029 湖北双环科技股份有限公司关于举行 2023 年度网上 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度报告及摘要已于 2024 年 4 月 25 日在指定媒体披露，为使投资 者进一步了解公司的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 举办 2023 年度业绩说 明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登 陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irmcninfo.com.cn) 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说 明会的人员有：公司董事长汪万新先生、副总经理兼财务总监武 芙蓉女士以及董事会秘书张雷先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增加投资者对公司 的了解，提升公司治理水平和企业整 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,794,250,469.52, a decrease of 13.06% compared to ¥4,364,301,792.84 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥616,317,245.93, down 29.41% from ¥873,043,627.34 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities decreased by 38.18% to ¥634,916,543.88 from ¥1,027,092,571.64 in 2022[21] - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.3279, a decline of 29.40% compared to ¥1.8810 in 2022[21] - The company reported a significant decrease in the weighted average return on equity, which fell to 34.73% from 84.92% in the previous year, a drop of 50.19%[21] - The company experienced a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥605,355,397.95, down 30.25% from ¥867,882,639.66 in 2022[21] - The gross margin for the main chemical products was 26.92%, reflecting a decrease of 5.18% compared to the previous year[49] - The company reported a total of 464,145,765 shares as the basis for the dividend distribution, with no bonus shares issued[4] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.40 per 10 shares, totaling approximately ¥65,000,000 based on 464,145,765 shares[4] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 increased by 10.31% to ¥3,013,435,872.22 from ¥2,731,856,371.94 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders rose by 43.20% to ¥2,099,697,987.93 from ¥1,466,256,890.82 in 2022[21] - The company reported an investment income of ¥44,151,313.40, accounting for 7.16% of total profit, primarily from long-term equity investments[65] - Asset impairment losses amounted to -¥52,185,725.48, representing -8.46% of total profit, mainly due to fixed asset and inventory impairment provisions[65] - The company recorded a net increase in cash and cash equivalents of ¥119,722,261.95, down 46.12% from the previous year[63] - The total investment amount for the reporting period was ¥183,245,953.16, a decrease of 20.84% compared to ¥231,499,703.10 in the same period last year[74] Production and Sales - The company’s production capacity for soda ash is 1.1 million tons, with a utilization rate of 102.14%[38] - In 2023, the company produced 1,123,572.45 tons of soda ash, a 3.89% increase from 2022, and 1,150,765.87 tons of ammonium chloride, a 3.45% increase from 2022[43] - The sales volume of soda ash was 1,114,156.99 tons, with revenue of CNY 2.341 billion, while ammonium chloride sales volume was 1,161,852.42 tons, generating CNY 878.54 million[51] - The company’s inventory of ammonium chloride increased by 14.09% to 18,954.05 tons, while soda ash inventory decreased by 65.26% to 5,012.15 tons[51] Research and Development - The company increased its R&D personnel by 45% to 174, with R&D staff now accounting for 13.81% of the total workforce[61] - R&D investment decreased by 12.92% to ¥151,838,989.61 in 2023, maintaining a ratio of 4.00% of operating revenue[62] - The company is developing new technologies, including a 50,000-ton battery-grade sodium carbonate project aimed at expanding into the renewable energy sector and enhancing product quality[61] - Research and development investments have increased by 25%, focusing on sustainable technologies and product innovation[110] Market and Industry Trends - The domestic photovoltaic market saw a significant increase, with new installations reaching 216.88 GW in 2023, a year-on-year growth of 148.10%[33] - The company anticipates opportunities for industry consolidation and mergers as the competitive landscape in the soda ash industry evolves[33] - The company faces challenges from increased domestic natural soda ash capacity, which may impact the competitive environment[91] Corporate Governance - The company has established a relatively complete corporate governance structure, aligning with the requirements of the Corporate Governance Code[101] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[103][104][105] - The company has implemented a comprehensive internal control system and governance structure that complies with national laws and regulations[101] - The company ensures timely and accurate information disclosure to protect the rights of all shareholders[101] Environmental and Safety Compliance - The company has established strict environmental regulations and a professional environmental management organization, emphasizing employee training on environmental awareness[149] - The company has successfully passed 58 safety inspections without any administrative penalties, aiming for zero fatalities and zero new occupational diseases[150] - The company has implemented a self-monitoring plan according to the pollutant discharge permit, with all monitoring indicators meeting standards[146] - The company has 91 sets of environmental protection facilities, including 3 sets of ammonia desulfurization and 4 sets of ammonia denitrification, ensuring stable and compliant emissions[145] Employee Welfare and Community Engagement - The company provided assistance to 18 employees in need, distributing approximately 100,000 yuan in aid funds[152] - A total of 1,096 employees underwent health check-ups as part of the company's commitment to employee welfare[152] - The company actively participated in the "湖北春蕾 2023" fundraising campaign, demonstrating its social responsibility[152] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[110] - The company plans to produce and sell 1.0986 million tons of soda ash and 1.1591 million tons of ammonium chloride in 2024, with an expected total sales revenue of approximately 2.7 billion yuan[93] - The company plans to continue its technology upgrades and market expansion initiatives in the upcoming periods[77]

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本报告期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日），湖北双环 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事， 分别为王花曼女士、包晓岚女士、马传刚先生，三位独立董事均全年 在任履职。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会 就 2023 年度在任的三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 湖北双环科技股份有限公司 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事王花曼女士、包晓岚女士、马传刚先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事王花曼 2023 年度述职报告 2023 年度本人担任湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议相关议案，全面关注公司的发展，秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 公司 2023 年度召开董事会会议 12 次，本人参加了履职期间应出席的全部 董事会会议。我认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业 知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。 公司董事会在 2023 年度本人履职期间能够按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大 会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在 深交所巨潮网及指定 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-030 湖北双环科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准 则》等相关规定，为真实准确的反映公司的财务状况，湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度计提资产减值准备的 情况披露如下： 一、2023 年度计提资产减值准备概述 1．计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定， 公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资产、在建工程等 资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现 净值、固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额进行了评估和分 析。其中，计提固定资产减值原因：1、合成氨拟拆除的房屋及构筑 物计提固定资产资产减值准备 31175308.17 元（京信评报字（2023） 265 号）；2、拟处置的废旧资产计提固定资产资产减值准 ...

湖北双环科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00376 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00376 号 湖北双环科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北双环科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控 ...

委托理财管理制度 1 目的 为提高投资收益，维护公司及股东利益，控制经营风险，同时规范公司委托理财业务 的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司 实际情况制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度所称委托理财管理是指在国家政策及有关法律、法规、规范性文件要求与 业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高 资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行、证券、信托理 财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增 值的行为。 2.2 本制度适用于本公司及控股子公司。 3.4 公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益。 3.5 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、实施与 监控及信息披露等执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 3.6 必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理 ...

湖北双环科技股份有限公司( 以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 23 日召 开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于拟购买董监高责任保险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议 案回避表决，议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-034 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层 充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 湖北双环科技股份有限公司 二、拟购买的董监高责任保险的具体方案如下： 关于拟购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．投保人：湖北双环科技股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 10000 万元（具体以最终签署的保险合同为准） 4．保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签署的保 ...

湖北双环科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00375 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. :1 号 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 报 告 i+ 电 大信审字[2024]第 2-00375 号 湖北双环科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北双环科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-035 湖北双环科技股份有限公司 关于修订《委托理财管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 和决策程 | | 力强的合格专业理财机构作为受 | 能力强的合格专业理财机构作为 | 操作流程，均 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 托方,并与受托方签订书面合同， | 受托方,并与受托方签订合同，明 | 为 金融机 构 | | | | 明确委托理财的金额、期间、投资 | 确委托理财的金额、期间、投资 | 标 准格式 的 | | | | 品种、双方的权利义务及法律责任 | 品种、双方的权利义务及法律责 | 电子合同，同 | | | | 等，必要时要求提供担保。 | 任等，必要时要求提供担保。 | 时 为网银 操 | | | | | | 作，不限定为 | | | | | | 书面合同。 | | 第 三 | 章 | （三）财务部向审计部、总经理提 | 4.2.3 委托理财年度计划须经公 | 根 据公司 章 | | 审批权限 | | ...