证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-023 中原大地传媒股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届九次监事会会议，审议通过《关于选举公司第九届 监事会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公 司章程》的有关规定，经公司全体监事讨论会商，一致同意选举任刚 先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议 通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 个人简历： 任刚，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，河南许昌人， 大学学历，军事学学士，正高级工程师，1992 年 3 月入党，1990 年 12 月参加工作，历任解放军兰州军区步兵第 55 师 163 团战士、排长、 通信连副连长、师政治部宣传干事，解放军西安陆军学院政治部正连 职宣传干事，解放军信息工程大学基 ...

中原大地传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责的情况报告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关文件的规定，公司现将对致同所 2024 年度履职情况评估以及 董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同所成立于 1981 年，工商登记日期为 2011 年 12 月 22 日，执 业证书颁发单位为北京市财政局，执业证书序号为 NO.0014469，注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人 为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"内控规范体系"），结合本公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-017 中原大地传媒股份有限公司 关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年4月 17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于增补第九届董事会 专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他相关规定，经公司董事长提名，增补公司独立董事江 崇光先生为公司第九届董事会发展与战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员、关联交易管理委员会委员以及提名委员 会委员暨主任委员（个人简历附后），调整后具体情况如下： | 序号 | 专业委员会 | 主任委员 | | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发展与战略委员会 | 王 庆 | 林疆燕、董中山、江崇光 | | | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 黄国宝 | 王 | 庆、 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 17 日获第九届董事会第十一次会议批准。 公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年 期初占 用资金 | 年度 2024 占用累计 发生金额 | 年 2024 度占用 资金的 | 2024 年 度偿还 累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | 利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-022 中原大地传媒股份有限公司 关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关 于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》。根据《企业会计准则》和 公司会计政策、会计估计等相关规定，在公司 2024 年度审计报告中，对 应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产计提了减值（跌价）准备， 同时依据公司经营情况核销了部分资产。具体情况如下： 一、减值（跌价）准备计提情况 （一）整体情况 8,195.06 万元。 二、资产核销情况 （一）整体情况 2024 年度公司核销各类资产 13,710.92 万元，其中核销应收账款 9,586.96 万元、其他应收款 760.22 万元、存货 3,363.74 万元。 2024 年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备 15,297.65 万元， 其中信用减值损失 7 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是公司锚定"十四五"战略深化攻坚之年。面对复杂多变 的外部环境，我们坚持守正创新、稳中求进，全面完成年度经营目标， 实现了社会效益与经济效益双效统一。现将 2024 年度公司董事会重 点工作报告如下： 一、2024 年度公司生产经营情况 （一）经营业绩再创新高，品牌价值持续彰显 1.核心指标超额完成。实现营业总收入 98.57 亿元，同比增长 0.24%；营业利润 13.30 亿元，同比增长 10.03%；利润总额 13.25 亿 元，同比增长 8.97%；归属于上市公司股东的净利润 10.30 亿元，同 比减少25.84%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 12.50 亿元，同比增长 12.11%。基本每股收益 1.01 元，同比减少 25.74%。公司总资产为 181.79 亿元，同比增长 3.96%；归属于上市公 司股东的净资产 114.91 亿元，同比增长 5.19%。 2.行业地位巩固提升。全年共计获得国家级奖项和资助 54 种、 省部级奖项和资助 82 种，6 种图书获"中国好书"奖项，8 个项目入 选经典中国、丝路 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在 履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真实地反映公司在报 告期内从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根 本遵循，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续落实文化强省 和书香河南建设各项部署安排，秉承"为人民立心、为文化举旗、为 产业领航，创新创造美好生活的精神世界"的初心使命，以出版传媒 行业为支点，在文化引领、绿色转型、员工关怀与社会共益四大领域 深耕细作，持续释放企业社会价值，充分发挥国有文化企业自觉履行 社会责任的表率作用，树立了企业勇于担当、善于担当的良好社会形 象，履行社会责任工作取得显著成效。 一、企业基本情况 公司于 2011 年 12 月 2 日在深圳证券交易所主板挂牌上市（股票 简称：中原传媒，股票代码：000719），是全国新闻出版业登陆资本 市场的先行者。公司主要从事图书、期刊、报纸、电子音像制品、网 络出版物以及其他媒介产品的编辑出版、印刷复制、营销发行、物资 供应，兼及版权贸易、资产管理、资本运营、文化创 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-016 中原大地传媒股份有限公司 关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司 提供银行综合授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议，审议通过《公司关于为河南新 华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》, 具体情况如下： 1.为满足全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称"新 华物资集团"）生产经营需要，公司拟为新华物资集团及其全资子公 司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称"河南国光"）、河南托 利印刷包装机械有限公司（以下简称"河南托利"）提供总计不超过 40,000万元人民币的银行综合授信担保。 2.河南国光最近一期经审计的资产负债率为72.92%，河南托利最 近一期经审计的资产负债率为93.54%，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 二、被担保人基本情况及拟担保额度 （一 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行法律法规所赋予 的权力、责任、义务，独立行使监事会监督职责。通过参加股东大会、 召开监事会会议、组织实施专项检查等方式，参与了公司重大事项的 决策，对公司重大决策事项、决议、表决程序进行了监督和审查，对 公司依法运作情况进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况 进行了监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次全体会议，审议 11 项议案， 所有议案均获得全票通过。每次会议的召集、召开程序、决议、记录 等均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | ...