证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-006 号 中原大地传媒股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效 率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 有关规定，公司于 2025 年 2 月 6 日召开九届九次董事会，审议通过 了《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》。与会 董事一致推选公司董事林疆燕女士为公司副董事长及董事会审计委 员会委员（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第九届 董事会任期届满之日止。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 6 日 1 个人简历： 林疆燕，女，汉族，1967 年 6 月出生，中共党员，四川西昌人， 大学学历，法律硕士，正高级经济师，1988 年 4 月入党，1988 年 7 月参加工作，历任河南省新华书店业务部干部、总经办干部、副主任、 主任，河南出版集团正科 ...

中原大地传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原大地传媒股份有限公司董事会现就提名江崇光 为中原大地传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中原大地传媒股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中原大地传媒股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-004 号 中原大地传媒股份有限公司 关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开九届八次监事会，审议通过了《关于增补公司第九届监事会 非职工代表监事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中原 出版传媒投资控股集团有限公司提名，公司监事会同意增补任刚先生、 康保国先生、罗志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 6 日 1 非职工监事候选人简历 任刚，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，河南许昌人， 大学学历，军事学学士，正高级工程师，1992 年 3 月入党，1990 年 12 月参加工作，历任解放军兰州军区步兵第 55 师 163 团战士、排长、 通信连副连长、 ...

中原大地传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 声明人江崇光作为中原大地传媒股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中原大地传媒 股份有限公司董事会提名为中原大地传媒股份有限公司（以下 简称该公司）第九董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中原大地传媒股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-005 号 中原大地传媒股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第九届董事会召集，经 公司九届九次董事会会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：2025 年 2 月 6 日，公司召开九届九 次董事会会议，审议并通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（周一）14:30； 2.网络投票时间：2025 年 2 月 24 日（周一）；其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-001 号 中原大地传媒股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事 会会议于 2025 年 2 月 6 以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 27 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事 长王庆先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于选举公司副董事长的公告》。 2.审议并通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提交本次 ...

具体到各交易日，3次上涨，5次下跌。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，中原传媒最新股价为11.20元，下跌1.41%，本期筹码集中以来股价 累计下跌5.17%。 证券时报网讯，中原传媒1月3日在交易所互动平台中披露，截至12月31日公司股东户数为32188户，较 上期（12月20日）减少2743户，环比降幅为7.85%。 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-025 号 中原大地传媒股份有限公司 关于董事会秘书退休辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事会秘书赵国林先生递交的书面辞职报告。赵国林先生因达 到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后， 赵国林先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据相关法律法规的要求，及时披露新任董事会秘书的聘任情况。 财务总监吴东升先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 电话：0371-87528163 传真：0371-87528528 电子邮箱：ddcm000719@126.com 通讯地址：河南省郑州市金水东路 39 号 A 座 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 有关规定，赵国林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截 止本公告披露日，赵国林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 赵国林先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规 范运作和健康发展做出了 ...

李雁宾先生在担任公司监事期间，以其专业知识和丰富的工作经 验，为公司的合规运营和监督工作做出了重要贡献，公司监事会对李 雁宾先生在任期内所展现的专业精神和勤勉尽责的工作态度表示衷 心的感谢！ 特此公告。 关于公司监事退休辞任的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事李雁宾先生递交的书面辞职报告。因退休原因，李雁宾 先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等规定， 李雁宾先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告 自送达公司监事会之日起生效。辞职后，李雁宾先生将不在公司及控 股子公司担任任何职务。 截止本公告披露日，李雁宾先生未持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。李雁宾先生的辞职，不会影响公司监事会 的正常工作，公司将按照法定程序尽快完成公司监事的补选工作。 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-027 号 中原大地传媒股份有限公司 中原大地传媒股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 25 日 ...