证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-019 号 中原大地传媒股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事会主席尹春华先生递交的书面辞职报告。因工作调动原 因，尹春华先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》 《公司章程》等规定，尹春华先生的辞职不会导致公司监事会成员低 于法定人数，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，尹春 华先生不在公司担任任何职务。 尹春华先生的辞职，不会影响公司监事会的正常工作，公司将按 照法定程序尽快完成公司监事及监事会主席的补选工作。 截止本公告披露日，尹春华先生未持有公司股份。 公司监事会对尹春华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 25 日 ...

单位：万元 中原大地传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、没有误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | 营业总收入 | 452,949.37 | 432,337.62 | 4.77% | | 营业利润 | 52,663.46 | 49,662.66 | 6.04% | | 利润总额 | 52,780.17 | 49,412.70 | 6.81% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,358.12 | 47,167.13 | -25.04% | | 扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润 | 34,112.95 | 45,682.23 | -25.33% | | 基本每股收益（元） | | 0.35 0.46 -23.91% | | | 加权平均净 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-017 号 2024 年 6 月 19 日 中原大地传媒股份有限公司 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事、总经理林疆燕女士递交的关于辞去公司总经理职务的书 面辞呈。 日前，河南省人民政府已任命林疆燕女士为中原出版传媒投资控 股集团有限公司总经理、副董事长。林疆燕女士辞去公司总经理职务 后，仍担任公司董事、董事会发展与战略委员会委员、薪酬与考核委 员会委员、提名委员会委员、关联交易管理委员会委员职务。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，林疆燕女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。经公司总经理办公会研究决定，由公司董事、 总编辑董中山先生暂行公司总经理职责，公司生产经营不受影响。公 司董事会将按照法定程序，尽快完成总经理的选聘等相关后续工作。 截止本公告披露日，林疆燕女士未持有公司股份。 公司董事会对林疆燕女士在担任公司总经理期 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-016 号 中原大地传媒股份有限公司 4.本次实施权益分派方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 5.本次权益分派方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按 照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.2 元人民币现金 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-015 号 中原大地传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00； （二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室； （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合； （四）会议召集人：公司第九届董事会； （五）会议主持人：公司董事长王庆； （六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中原大地传媒股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：中原大地传媒股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为中原大地传媒股份有限 公司（以下称"公司"或"中原传媒"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律法规及 规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2024年5月16日14时30分在河 南省郑州市金水东路39号A座0811会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会 议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本 ...

中原大地传媒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事马雪女士提交的书面辞职报告。因工作变动，马雪女士提出辞 去公司第九届董事会董事以及董事会发展与战略委员会、审计委员会、 关联交易管理委员会委员职务。辞去以上职务后，马雪女士将不在公 司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马雪 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-013 号 公司董事会对马雪女士在担任公司董事期间的勤勉工作和为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 8 日 马雪女士申请辞去公司董事职务后，公司现任董事人数由 9 人减 少至 8 人，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不 会影响公司董事会的正常运行。 截止本公告披露日，马雪女士未持有公司股份。 ...

中原大地传媒股份有限公司第九届董事会 黄国宝 孙剑非 魏 紫 2024 年 4 月 23 日 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合 授信担保的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 独立董事专门会议2024 年第二次会议决议 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事专门会议2024年第二次会议于 2024 年4月23 日在公司会议室以通讯表 决方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事黄国宝先生担任召集人并主 持本次会议。独立董事孙剑非先生、魏紫女士参加会议，会议符合《公司章 程》和《独立董事工作制度》的规定。 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-010 号 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届六次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：2024 年 4 月 23 日，本次董事会 以通讯方式在郑州、北京、上海召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。 中原大地传媒股份有限公司 5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 九届六次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2024 年度第一季度报告》； 三、备查文件 1.九届六次董事会会议决议； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2.审议并通过《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综 合授信担保的议案》； 为满足河南新华物资集团有限公司控股子公司深圳市托利贸易 有限公司生产经营需要，公司拟为深圳托利提供总 ...

二、被担保人基本情况及拟担保额度 1.被担保人：深圳市托利贸易有限公司； 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-012 号 中原大地传媒股份有限公司 关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.2024 年 4 月 23 日，公司九届六次董事会审议并通过了《公司 关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》，表 决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司第九届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议审议并通过了该事项。 2.为满足河南新华物资集团有限公司（以下简称"新华物资集团"） 控股子公司深圳市托利贸易有限公司（以下简称"深圳托利"）生产 经营需要，中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）拟为 深圳托利提供总计不超过 6,500 万元的银行综合授信担保，担保期限 自批准之日起 24 个月。 2.注册资本：1,734.89 万元； 3.注册地点：深圳市龙华区福城街道福民社区狮径路 15-3 福城 数字创新园一单元 5 ...