本报告根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在 履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真实地反映公司在报 告期内从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，认真学习党的二十大精神，贯彻落实河南省委省政府决策部署， 努力在推进全省宣传思想文化工作"十大工程"中有所作为，扎实推 动公司"四横七纵多生态"产业发展新格局生成，不断增强社会责任 意识，强化社会责任管理，扎实推进企业文化建设，充分发挥国有控 股上市文化企业自觉履行社会责任的表率作用，树立了企业勇于担当、 善于担当的良好社会形象，履行社会责任工作取得显著成效。 一、企业基本情况 公司于 2011 年 12 月 2 日在深圳证券交易所主板挂牌上市（股票 简称：中原传媒，股票代码：000719），是全国新闻出版业登陆资本 市场的先行者。公司主要从事图书、期刊、报纸、电子音像制品、网 络出版物以及其他媒介产品的编辑出版、印刷复制、营销发行、物资 供应，兼及版权贸易、资产管理、资本运营、文化创意策划、技术服 务和展览展销业务。旗下拥 ...

关于中原大地传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 我们接受中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了中原传媒公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 410A011049 无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中原大地传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中原大地传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A007410 ...

中原大地传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，我们作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，谨慎、忠实、 勤勉履行独立董事工作职责，及时了解并高度关注公司经营、运作、 管理状况，积极参加公司董事会、股东大会，认真审阅审议各项决策 决议事项，基于自身专业特长和独立判断，对职责范围内的重大事项， 审慎分析并发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）报告期内独立董事变动情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司八届董事会提名委 员会提名黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士为公司第九届董事会独 立董事候选人。2023年4月25日，公司召开八届二十一次董事会会议， 表决通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。 2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，选 ...

中原大地传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"内控规范体系"），结合本公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、董事会声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-007 号 中原大地传媒股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届五次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开的时间地点和方式：2024 年 4 月 17 日，本次董事会 以现场方式在郑州召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...

二、2023 年公司董事会日常工作情况 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，深入学习贯彻习近平文化思想，顶压前行、克难奋进，加速构建 "四横七纵多生态"产业发展新格局，高质量发展迈出坚实步伐。现 将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 98.33 亿元，同比增长 2.12%；实 现归属于上市公司股东的净利润 13.89 亿元，同比增长 34.55%；实 现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 11.15 亿元， 同比增长 11.76%；实现基本每股收益 1.36 元，同比增长 34.65%；加 权平均净资产收益率为 13.37%，同比上升 2.69 个百分点。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 174.87 亿元，同比增长 10.67%；归属 于上市公司股东的净资产 109.25 亿元，同比增长 10.94%。 一、2023 年度公司生产经营情况 （一）内容建设可圈可点、成绩亮眼。公司出版图书全年共计获 得国家级奖项和资助 103 种、省部级奖项和资助 70 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-008 号 中原大地传媒股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）九届四次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书 面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 17 日在 公司三楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。 4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3.审议并通过《公司 2023 年年度 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-006 号 中原大地传媒股份有限公司 2.日常关联交易概述 关于 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 根据公司日常生产经营需要，预计 2024 年度公司及下属子公司 与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出 版传媒集团）及其控制下河南省新华书店文化发展有限公司等公司之 间因产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预 计 2024 年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 11,930 万 元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总额为 8,844 万元。 3.2024 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联方 交易定 | 合同签订 金额或预计 | 截至披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | ...

| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年 期初占 用资金 | 年度 2023 占用累计 发生金额 | 年 2023 度占用 资金的 | 2023 年 度偿还 累计发 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | 利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | ...

中原大地传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中原大地 传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现 任独立董事黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士的任职经历 及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 ...