1 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 中原大地传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 中原大地传媒股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 中原大地传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------- ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-004 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届五次董事会会议和九届四次监事会会议，审议并通过 了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司 合并报表实现净利润 1,400,335,545.58 元，其中归属于母公司所有 者的净利润为 1,388,835,038.10 元。母公司 2023 年初未分配利润 645,052,462.23 元，当年实现净利润 679,228,321.15 元，提取法定 盈 余 公 积 金 67,922,832.12 元 ， 当 年 向 股 东 分 配 净 利 润 388,817,424.62 元，期末未分配利润为 867,540,526.64 元，具备向 股东进行利润分配的条件。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届五次董事会会议和九届四次监事会会议，审议并通过了《公司 关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司提供 2024 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的情况说明 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-005 号 中原大地传媒股份有限公司 致同所是公司 2023 年财务决算及内部控制审计机构，在为公司提供 审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的相关工作。为保证审计质量并综合考虑审计工作的 连续性，经公司九届五次董事会会议审议通过，公司拟续聘致同所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报 告审计费用 15 ...

中原大地传媒股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 410A011195 号 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中原传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

一是遵循政策要求，加强统筹协调。瞄准高质量高水平完成"课前到书、人手一册"政治任务， 抓住义务教育阶段教材教辅重新选版的有利契机，全力做好政策争取、市场调研、服务提升、教研培训 等工作。持续推进具有自主知识产权教材研发，构建本版地方教材和配套课程体系，不断丰富非评议教 辅产品线，务必做到阵地不失、稳中有进。二是抓牢平台建设，深化数字教育应用拓展。河南省中小 学智慧教育平台建设要以"用得上、离不开"为近期目标，充分运用 AIGC、区块链、知识图谱、大数 据等新技术，持续升级智慧化学习、教学、评价和监管等平台功能；抓住内容、资源集成化，应用、服 务智能化两个着力点，深入探索创新学习、创新教学应用场景；加快推进平台上线试运行，放大试点应 用范围及成效，确保年内完成建成投用目标；加快平台与课后服务智慧云、学生体质健康监测大数据系 统、河南义务教育基础作业评价系统、大数据学科质量测评系统等数据融合，适时对接河南省教育政务 一体化平台，早日实现与政务云互联互通、共建共享的智慧教育服务新生态。三是加速教育综合服务 体系提质增效。立足内容研发、场景重塑、运营服务三个关键点，发力延伸教育服务链条。在课程建 设上，加速劳动教育、 ...

中原大地传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年 度财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关文件的规定，公司现将对致同所 2023 年度履职情况评估以及 董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同所成立于 1981 年，工商登记日期为 2011 年 12 月 22 日，执 业证书颁发单位为北京市财政局，执业证书序号为 NO 0014469，注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人 为李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19 ...

中原大地传媒股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-115 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A011049 号 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中原传媒公 ...

会议届次 召开时间 决议事项 八届十一 次 2023 年 4 月 14 日 1.审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2.审议《公司 2022 年度社会责任报告》； 3.审议《公司 2022 年度报告全文及报告摘要》； 4.审议《公司 2023 年第一季度报告全文》； 5.审议《公司 2022 年度利润分配预案》； 6.审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 7.审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》； 8.审议《公司关于 2022 年度资产减值准备计提及核销议案》； 9.审议《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的 议案》； 10.审议《公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》； 11.审议《关于公司监事会换届及提名非职工监事候选人的 的规定。监事会会议召开的具体情况如下： | | | | | | | | 议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九届一次 | 2023 | 年 | 6 | 月 | 13 | 日 | 1.审议《关于选举公司监事会主席的议案》； | | 九届二次 ...

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第九届董事会召集，经 公司九届五次董事会会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 17 日，公司召开九届五 次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30； 2.网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（周四）；其中： 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-009 号 中原大地传媒股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

独立董事签名： 黄国宝 孙剑非 中原大地传媒股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议2024 年第一次会议决议 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事专门会议2024年第一次会议于 2024 年4 月17 日在公司会议室以现场表 决方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事黄国宝先生担任召集人并主 持本次会议。独立董事孙剑非先生、魏紫女士参加会议，会议符合《公司章 程》和《独立董事工作制度》的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 魏 紫 2024 年 4 月 17 日 ...