证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-009 中原大地传媒股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事 会会议于 2025 年 3 月 3 日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 2 月 25 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董 事长王庆先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有 效。 1.九届十次董事会会议决议； 2.深圳证券交易所规定的其他文件。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据公司董事长王庆先生提名，公司董事会聘任刘永民先生担任 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于聘任 ...

特别提示： 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-008 号 中原大地传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合； （四）会议召集人：公司第九届董事会； （五）会议主持人：公司董事长王庆先生； （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。 1.现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15-15:00； （二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中原大地传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中原大地传媒股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为中原大地传媒股份有限 公司（以下称"公司"或"中原传媒"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律法规及 规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2025年2月24日14时30分在河 南省郑州市金水东路39号A座0811会议室召开的2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资 格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公 ...

Group 1 - The drama "Six Sisters" has achieved a peak viewership rating of over 4% within a week of its release, making it the top-rated program in its time slot across all channels [1] - The success of "Six Sisters" has led to increased attention on the sales of related books, as it is adapted from a novel published by Henan Literature and Art Publishing House, a subsidiary of Zhongyuan Media [1] - The collaboration between the publishing house and the film production team includes the authorization of promotional materials and content, indicating a strategic effort to integrate traditional publishing with film IP [1] Group 2 - Zhongyuan Media has been actively promoting its "Double Ten Plan" and "First-Class Author Cooperation Plan," focusing on developing specialized product lines in various cultural sectors, enhancing its competitiveness and influence in the publishing industry [1] - The Elephant Publishing House, another subsidiary of Zhongyuan Media, has received awards for its literary products, showcasing the company's diverse publishing capabilities [2] - In 2024, Zhongyuan Media received a total of 54 national-level awards and funding, and 81 provincial-level awards, marking a significant achievement in the publishing sector [3]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-007 号 汪林中先生在担任公司监事期间，以其专业知识和丰富的工作经 验，为公司的合规运营和监督工作做出了重要贡献，公司监事会对汪 林中先生在任期内所展现的专业精神和勤勉尽责的工作态度表示衷 心的感谢！ 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 关于公司监事退休辞任的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事汪林中先生递交的书面辞职报告，因本人已达到法定退 休年龄，为确保监事会工作顺利交接，申请辞去公司监事职务。 汪林中先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，对 此，公司监事会已于 2025 年 2 月 6 日召开监事会会议，审议通过了 《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。根据 《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，汪林中先生的辞职报告将在公司股东大 会选举出新任非职工代表监事后生 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-003 号 中原大地传媒股份有限公司 关于增补公司第九届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事孙剑 非先生因个人原因已按照有关规定辞去公司第九届董事会独立董事 及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公 告》（公告编号：2024-014 号）。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公 司于 2025 年 2 月 6 日召开九届九次董事会会议，审议通过了《关于 增补公司第九届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐并经公 司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补江崇光先生为 公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期 自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-006 号 中原大地传媒股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效 率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 有关规定，公司于 2025 年 2 月 6 日召开九届九次董事会，审议通过 了《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》。与会 董事一致推选公司董事林疆燕女士为公司副董事长及董事会审计委 员会委员（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第九届 董事会任期届满之日止。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 6 日 1 个人简历： 林疆燕，女，汉族，1967 年 6 月出生，中共党员，四川西昌人， 大学学历，法律硕士，正高级经济师，1988 年 4 月入党，1988 年 7 月参加工作，历任河南省新华书店业务部干部、总经办干部、副主任、 主任，河南出版集团正科 ...

中原大地传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原大地传媒股份有限公司董事会现就提名江崇光 为中原大地传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中原大地传媒股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中原大地传媒股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-004 号 中原大地传媒股份有限公司 关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开九届八次监事会，审议通过了《关于增补公司第九届监事会 非职工代表监事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中原 出版传媒投资控股集团有限公司提名，公司监事会同意增补任刚先生、 康保国先生、罗志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 6 日 1 非职工监事候选人简历 任刚，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，河南许昌人， 大学学历，军事学学士，正高级工程师，1992 年 3 月入党，1990 年 12 月参加工作，历任解放军兰州军区步兵第 55 师 163 团战士、排长、 通信连副连长、 ...

中原大地传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 声明人江崇光作为中原大地传媒股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中原大地传媒 股份有限公司董事会提名为中原大地传媒股份有限公司（以下 简称该公司）第九董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中原大地传媒股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...