中原大地传媒股份有限公司第九届董事会 黄国宝 孙剑非 魏 紫 2024 年 4 月 23 日 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合 授信担保的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 独立董事专门会议2024 年第二次会议决议 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事专门会议2024年第二次会议于 2024 年4月23 日在公司会议室以通讯表 决方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事黄国宝先生担任召集人并主 持本次会议。独立董事孙剑非先生、魏紫女士参加会议，会议符合《公司章 程》和《独立董事工作制度》的规定。 ...

关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届五次董事会会议和九届四次监事会会议，审议并通过了《公司 关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司提供 2024 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的情况说明 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-005 号 中原大地传媒股份有限公司 致同所是公司 2023 年财务决算及内部控制审计机构，在为公司提供 审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的相关工作。为保证审计质量并综合考虑审计工作的 连续性，经公司九届五次董事会会议审议通过，公司拟续聘致同所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报 告审计费用 15 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-004 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届五次董事会会议和九届四次监事会会议，审议并通过 了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司 合并报表实现净利润 1,400,335,545.58 元，其中归属于母公司所有 者的净利润为 1,388,835,038.10 元。母公司 2023 年初未分配利润 645,052,462.23 元，当年实现净利润 679,228,321.15 元，提取法定 盈 余 公 积 金 67,922,832.12 元 ， 当 年 向 股 东 分 配 净 利 润 388,817,424.62 元，期末未分配利润为 867,540,526.64 元，具备向 股东进行利润分配的条件。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

中原大地传媒股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 410A011195 号 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中原传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年 期初占 用资金 | 年度 2023 占用累计 发生金额 | 年 2023 度占用 资金的 | 2023 年 度偿还 累计发 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | 利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | ...

中原大地传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中原大地 传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现 任独立董事黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士的任职经历 及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 ...

中原大地传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年 度财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关文件的规定，公司现将对致同所 2023 年度履职情况评估以及 董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同所成立于 1981 年，工商登记日期为 2011 年 12 月 22 日，执 业证书颁发单位为北京市财政局，执业证书序号为 NO 0014469，注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人 为李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19 ...

本报告根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在 履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真实地反映公司在报 告期内从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，认真学习党的二十大精神，贯彻落实河南省委省政府决策部署， 努力在推进全省宣传思想文化工作"十大工程"中有所作为，扎实推 动公司"四横七纵多生态"产业发展新格局生成，不断增强社会责任 意识，强化社会责任管理，扎实推进企业文化建设，充分发挥国有控 股上市文化企业自觉履行社会责任的表率作用，树立了企业勇于担当、 善于担当的良好社会形象，履行社会责任工作取得显著成效。 一、企业基本情况 公司于 2011 年 12 月 2 日在深圳证券交易所主板挂牌上市（股票 简称：中原传媒，股票代码：000719），是全国新闻出版业登陆资本 市场的先行者。公司主要从事图书、期刊、报纸、电子音像制品、网 络出版物以及其他媒介产品的编辑出版、印刷复制、营销发行、物资 供应，兼及版权贸易、资产管理、资本运营、文化创意策划、技术服 务和展览展销业务。旗下拥 ...

中原大地传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，我们作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，谨慎、忠实、 勤勉履行独立董事工作职责，及时了解并高度关注公司经营、运作、 管理状况，积极参加公司董事会、股东大会，认真审阅审议各项决策 决议事项，基于自身专业特长和独立判断，对职责范围内的重大事项， 审慎分析并发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）报告期内独立董事变动情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司八届董事会提名委 员会提名黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士为公司第九届董事会独 立董事候选人。2023年4月25日，公司召开八届二十一次董事会会议， 表决通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。 2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，选 ...

独立董事签名： 黄国宝 孙剑非 中原大地传媒股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议2024 年第一次会议决议 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事专门会议2024年第一次会议于 2024 年4 月17 日在公司会议室以现场表 决方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事黄国宝先生担任召集人并主 持本次会议。独立董事孙剑非先生、魏紫女士参加会议，会议符合《公司章 程》和《独立董事工作制度》的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 魏 紫 2024 年 4 月 17 日 ...