独立董事签名： 黄国宝 孙剑非 中原大地传媒股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议2024 年第一次会议决议 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事专门会议2024年第一次会议于 2024 年4 月17 日在公司会议室以现场表 决方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事黄国宝先生担任召集人并主 持本次会议。独立董事孙剑非先生、魏紫女士参加会议，会议符合《公司章 程》和《独立董事工作制度》的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 魏 紫 2024 年 4 月 17 日 ...

会议届次 召开时间 决议事项 八届十一 次 2023 年 4 月 14 日 1.审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2.审议《公司 2022 年度社会责任报告》； 3.审议《公司 2022 年度报告全文及报告摘要》； 4.审议《公司 2023 年第一季度报告全文》； 5.审议《公司 2022 年度利润分配预案》； 6.审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 7.审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》； 8.审议《公司关于 2022 年度资产减值准备计提及核销议案》； 9.审议《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的 议案》； 10.审议《公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》； 11.审议《关于公司监事会换届及提名非职工监事候选人的 的规定。监事会会议召开的具体情况如下： | | | | | | | | 议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九届一次 | 2023 | 年 | 6 | 月 | 13 | 日 | 1.审议《关于选举公司监事会主席的议案》； | | 九届二次 ...

关于中原大地传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 我们接受中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了中原传媒公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 410A011049 无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中原大地传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中原大地传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A007410 ...

中原大地传媒股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-115 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A011049 号 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中原传媒公 ...

二、2023 年公司董事会日常工作情况 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，深入学习贯彻习近平文化思想，顶压前行、克难奋进，加速构建 "四横七纵多生态"产业发展新格局，高质量发展迈出坚实步伐。现 将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 98.33 亿元，同比增长 2.12%；实 现归属于上市公司股东的净利润 13.89 亿元，同比增长 34.55%；实 现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 11.15 亿元， 同比增长 11.76%；实现基本每股收益 1.36 元，同比增长 34.65%；加 权平均净资产收益率为 13.37%，同比上升 2.69 个百分点。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 174.87 亿元，同比增长 10.67%；归属 于上市公司股东的净资产 109.25 亿元，同比增长 10.94%。 一、2023 年度公司生产经营情况 （一）内容建设可圈可点、成绩亮眼。公司出版图书全年共计获 得国家级奖项和资助 103 种、省部级奖项和资助 70 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-007 号 中原大地传媒股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届五次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开的时间地点和方式：2024 年 4 月 17 日，本次董事会 以现场方式在郑州召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...

中原大地传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"内控规范体系"），结合本公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、董事会声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程 ...

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第九届董事会召集，经 公司九届五次董事会会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 17 日，公司召开九届五 次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30； 2.网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（周四）；其中： 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-009 号 中原大地传媒股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-008 号 中原大地传媒股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）九届四次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书 面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 17 日在 公司三楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。 4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3.审议并通过《公司 2023 年年度 ...

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查， 现将相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-002号 中原大地传媒股份有限公司 股票交易异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司") 股票交易价格 连续三个交易日内（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 3.公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发 生重大变化； 4.公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项及处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异常波动期间，公司控股股东中原出版传媒投资控股集 ...