证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-076 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日 9:15～15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4. 召集人：公司董事会。 1 5. 主持人：公司董事长陈刚先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-075 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月27日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-074），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 的方式召开。 （六）股权登记日：2023年11月7日 （七）出席对象： 1. 2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-071 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------- ...

第七条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会 提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续 聘或改聘会计师事务所的决议。 第一条 为强化中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事 会对财务报告编制的监控，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司年度报告工作的相关规定，以及公司《章程》和《董事会审计 委员会工作细则》的规定，制定公司董事会审计委员会年报工作规程。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负 责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审 计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负 责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制 的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师 的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务 会计报表，形成书面意见。 第六条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形 成决议后提交董事会审核。 中国振华（集团 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-073 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于设立董事会战略与 ESG 委员会的公告 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月25日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立 董事会战略与ESG委员会的议案》。为适应公司战略发展需要，完善 公司治理结构，提升环境、社会与公司治理（以下简称"ESG"）、绩 效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，同 意将原"董事会发展战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"， 并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。第九届董事会战 略与ESG委员会委员为：陈刚先生、杨立明先生、张波先生、李俊先 生，陈刚先生任召集人。 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促 进董事会对经理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公司《章程》及其他有关 规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 监事应当对董事会审计委员会的执行情况进行监督，检查其成员是 否按照本细则履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事，独 立董事中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责召集和 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称公 司）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称公司关联方） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，最大程度地保护公司、 股东和其他利益相关人的合法利益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及国家相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于振华科技企业。 本办法所称"振华科技企业"仅包括振华科技和子公司。 子公司指中国振华（集团）科技股份有限公司所出资的全资子公 司和控股子公司。 控股子公司指持股 50%以上但未达到 100%或持股 50%以下但纳 入振华科技合并报表范围内的有限责任公司。 第三条 本规则所称的关联方，是指一方控制、共同控制另一方 或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）治理水平，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董 事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，规范运作，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应自觉 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等有关 规定，完善公司内控体系的建设，促进公司规范运作，不断提高公司 治理水平。 第三条 内部问责是指对公司董事、监事、高级管理人员及其他 相关人员（包括但不限于公司中层管理人员、子公司负责人）在其所 管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或重大过失违反证券相关法 律法规或者深圳证券交易所自律规则，被证券监管部门依法采取行政 处罚、行政监管措施或者纪律处分等惩戒 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-070 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十四次会议于2023年10月25日上午在公司三楼会议室召开。本 次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件方式通知全体监事。会议 由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 ...

构，聘期一年。 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会专门委员会第十五次会议 审计委员会会议决议 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届 董事会专门委员会第十五次会议审计委员会议于 2023 年 10 月 23 日 召开，会议审议了公司编制的 2023 年第三季度报告及财务会计报表、 拟续聘会计师事务所以及待修订制度的相关议案，形成如下决议： 一、2023年第三季度报告的意见 公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债情况和 2023 年第三季度的生产经营成果 及现金流量情况，情况是真实、完整的，不存在重大遗漏。同意提交 第九届董事会第十九次会议审议。 二、关于拟续聘会计师事务所的意见 通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）的 执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等 方面进行充分审查和分析论证，认为大信是一家符合《证券法》规定 的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富 的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应 ...