中国振华（集团）科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）及相关信息披露义务人（以下统称信息披露义务人）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规及公司《章程》 的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者公开披露信息，不 得提前向任何单位和个人泄露。在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情 人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进 行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者保密商务信息，，按 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和 公司《章程》，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交 易所（以下简称深交所）股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统） 行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托 深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）合并统计网络投票和现场投 票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东 会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 1 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会 网络投票系统行使表决权。 第五条 公司可以委托信息公司提供股东会网络投票服务。公司 ...

第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露 有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，继续履行董事职责， 但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董 事会成员低于法定最低人数； 中国振华（集团）科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员。 第 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件以及公司 《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 1 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应 审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审 批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵 循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人与关联关系的确认 第六条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构,规范中国 振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)选举董事行为，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司治理规则》、公司《章程》等有关规定，制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举 2 名 以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权, 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东 既可以用所有的投票权集中投票选举 1 位候选董事，也可以将投票权分 散行使,投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 股东会选举2名以上独立董事时，应当实行累积投票制。单一股东及 其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，应当采用累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司《章程》的规 定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 公司职工董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主产生或 更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决 议，向股东会负责并报告工作。 董事会应当维护公司党委在经营中发挥把方向、管大局、保落实的领 导作用。涉及公司重大经营管理事项，应当先由党委会前置研究讨论。 第三条 公司设董事会秘书 1 名，负责推动公司治理水平的提升， 负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会下设董事会办公室，协助 董事会秘书处理董事会日常事务。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 人。 董事会设立审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会等专门委 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和公司《章 程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-- 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东 及董事、高级管理人员减持股份》以及公司《章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所 规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员等对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股 东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司） 投资者关系管理工作，进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，树立公司诚信 度，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信 息披露主体和更具信息优势、且有可能利用有关信息进行交易或传播的机 构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联 人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有上市公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处 ...