中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和公司《章 程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-- 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东 及董事、高级管理人员减持股份》以及公司《章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所 规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员等对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股 东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司） 投资者关系管理工作，进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，树立公司诚信 度，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信 息披露主体和更具信息优势、且有可能利用有关信息进行交易或传播的机 构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联 人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有上市公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-051 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先 认缴出资权暨关联交易的议案》，公司实际控制人中国电子信息产业集团 有限公司（以下简称中国电子）对公司的参股公司中国电子财务有限责任 公司（以下简称中电财务）现金增资15亿元，公司将放弃本次对中电财 务增资的优先认缴出资权；本次交易完成后，公司持有中电财务的股权比 例由增资前的2.12%变更为1.60%，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司的参股公司中电财务是公司实际控制人中国电子的控股子公司， 公司持有中电财务 2.12%的股权、中国电子持有中电财务 81.27%的股权。 为进一步增强中电财务服务中国电子实体产业能力，同时落实监管要 求、防范金融风险，中国电子拟对中电财务现金增资 15 亿元。增资完成 后，中电财务注册资本 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-049 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于增补第十届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 10 日 - 1 - 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于增补第十届董事会审计 委员会委员的议案》，增补独立董事陈万军先生、董事左才凤女士为第十 届董事会审计委员会委员，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增 补独立董事陈万军先生、董事左才凤女士为第十届董事会审计委员会委员， 调整后的第十届董事会审计委员会委员为余传利先生、袁贵芳女士、陈万 军先生、杨立明先生、左才凤女士，其中余传利先生任召集人；上述委员 任期与第十届董事会任期一致。 特此公告。 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 治理准则 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司） 运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》及其它相关法律、行政法规的规定， 制定本准则。 第二条 公司应当贯彻中国证监会《上市公司治理准则》所阐述的精 神，改善公司治理。公司《章程》及治理相关的文件，应当符合治理准则 的要求。 第三条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理 念，弘扬优秀企业家精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 第四条 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制 衡，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本 权益，切实提升企业整体价值。 第五条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员，应当依照法 律法规和自律规则行使权利、履行义务，维护公司利益。董事、高级管理 人员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉履职。 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层依法行 使职权； （四）加强对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财 务审计及内控审计机构；2025年度审计费用共计人民币180万元，其中财 务审计费用为人民币130万元，内控审计费用为人民币50万元，较上一期 审计费用无变化。本事项还需提交公司2025年第三次临时股东大会进行审 议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-050 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 （1）事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大 信事务所）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 ...

部分治理制度的公告 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-048 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于修订公司《章程》、制定和修订 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订公司《章程》情况 根据《《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》做出相应修订。 1.因本次修订所涉及的条目众多，本次对公司《章程》的修订中，关 于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原公司《章程》 中"监事""监事会主席""监事会""监事会会议决议"的表述，并部 分修改为审计 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-052 中国振华（集团）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时 股东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025年9月25日下午15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年9月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月25日9:15～ 15:00期间的任意时间。 （五） ...