江西万年青水泥股份有限公司 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第五条 董事会中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，或具有注册会计师资格， 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验的人士。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任 ...

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司股东会议事规则 的议案》，具体情况公告如下： 一、修订《股东会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际运营需要，公司 对《股东会议事规则》进行了修订。修订的主要内容为： | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-75 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | --- | --- | --- | | | 责任。 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司 | | | ...

Group 1 - The company Wan Nian Qing (SZ 000789) held a temporary board meeting on October 28, 2025, to review the proposal for amending the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: cement manufacturing accounted for 68.44%, concrete for 22.71%, aggregates for 5.43%, other industries for 2.25%, and trade for 1.17% [1] - As of the report date, Wan Nian Qing's market capitalization was 4.8 billion yuan [1]

一、修订《独立董事工作制度》情况 为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）要 求，完善公司治理结构，根据国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》，公 司对现行《独立董事工作制度》进行了修订完善。本次《独立董事工作制度》修 订的主要内容为删除第十条中公司监事会可以提出独立董事候选人的权利。 具体修订情况如下： | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-76 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制 度的议案》，具体情况公告如下： 二、其他事项说明 除上述内容外，《独立董事工作制度》其他实质内容不变，其中不影响条款 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了 《关于修订公司章程的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议事 规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主要 内容为： 江西万年青水泥股份有限公司 1 ...

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股 东大会审议。 江西万年青水泥股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事的情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月28日召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董 事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任 期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。张玉明先 生的简历详见附件。 具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公 告的《公司第十届董事会第十次临时会议决议公告》（2025-72）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-79 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2025-78 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | 4.详细规定审计委员会在监督评估内部审计工作中的具体职责。 江西万年青水泥股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员 会工作制度的议案》，具体情况公告如下： 一、修订《董事会审计委员会工作制度》情况 为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）要 求，强化董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的监督职能，完善公司 治理结构，提升内部控制和风险管理水平，根据国家相关法律法规、监管规定及 《公司章程》，对现行《董事会审计委员会工作制度》进行了修订完善。本次《董 事会审计委员会工作制度》修订的主要内容 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规 定职权，将转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。 本事项已经公司第十届监事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股 东利益。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-83 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于取消公司监事会的公告 特此公告。 江西万年青水泥股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 自股东会审议通过取消监事会事项后，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | | 公告编号：2025-81 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 01 | 江泥 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

一、监事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次临时会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召开符合有关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-82 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...