Huawen(000793)

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ST华闻(000793) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-25 19:12
华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定,华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的独立性情况进 行评估,并出具如下专项意见: 董事会 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 经核查公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的任职经 历以及相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任 何职务,与公司及公司主要股东、实际控制人不存在利害关系, 不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华闻传媒投资集团股份有限公司 ...
ST华闻(000793) - 公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-25 19:12
华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 公司对事务所履职情况评估报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")聘请了北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"国府嘉盈")担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求,公司对国府嘉盈 2024 年度审计过程中的履职情况 进行评估,现将相关情况报告如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况 (一)资质条件 名称:北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2020 年 8 月 18 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人:申利超 人员信息:截至 2023 年 12 月 31 日,国府嘉盈合伙人数量为 2 人(截至 2024 年 10 月 31 日合伙人数量为 24 人),注册会计师 人数为 13 人(截至 2024 年 10 月 31 日注册会计师人数为 124 人), 其中签署过证券服 ...
ST华闻(000793) - 关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告
2025-04-25 19:12
证券代码:000793 证券简称:ST 华闻 公告编号:2025-019 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 21 日,华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称 "公司"或"华闻集团")收到海南省海口市中级人民法院(以下简称 "海口中院"或"法院")送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限 公司(以下简称"申请人")的申请书,申请人以公司不能清偿到期债 务,且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向海口中院申请对 公司进行重整,并申请对公司进行预重整。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请 重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2024-054)以及分别于 2024 年 11 月 23 日、2024 年 12 月 26 日、2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被 债权人申请重整及预重整的进展公告》(公告 ...
ST华闻(000793) - 年度股东大会通知
2025-04-25 19:09
证券代码:000793 证券简称:ST 华闻 公告编号:2025-017 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:本次股东大会是 2024 年度股东大会。 (二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会第六次会议决定召开 2024 年度股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务 规则和公司章程等的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 现场会议召开日期、时间:2025 年 5 月 23 日 14:30 开始; 网络投票日期、时间:2025 年 5 月 23 日,其中,通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5 月23 日9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票 相结合的方式召开。 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证 ...
ST华闻(000793) - 监事会决议公告
2025-04-25 19:08
证券代码:000793 证券简称:ST 华闻 公告编号:2025-013 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。 会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开, 现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中:委托出 席的监事 0 人,以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事 3 人)。 会议由监事会主席刘波先生主持。会议符合法律法规和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 《2024 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。 (二)审议并通过《2024 年度财务决算报告》。 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 - 1 - 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: (一)审议并通过《 ...
ST华闻(000793) - 监事会关于《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》的意见
2025-04-25 19:08
华闻传媒投资集团股份有限公司监事会 关于《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉 及事项的专项说明》的意见 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"国府 嘉盈")对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见的审计报告(国府审字(2025)第 01010199 号),根据《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则 (2024 年修订)》《公司章程》等相关规定,公司董事会出具了《董 事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》, 现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见: 经审核,监事会认为国府嘉盈出具的审计报告(国府审字(2025) 第 01010199 号),真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营情况。同意《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事 项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极 采取有效措施,争取尽快消除相关事项对公司的影响,维护公司和全 ...
ST华闻(000793) - 董事会决议公告
2025-04-25 19:07
证券代码:000793 证券简称:ST 华闻 公告编号:2025-012 华闻传媒投资集团股份有限公司 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议分别听取三位独立董事作出的 2024 年度述职报告。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。 会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开, 现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:委托出 席的董事 0 人,以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 4 人)。 会议由董事长宫玉国先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: (一)审议并通过《2024 年 ...
ST华闻(000793) - 2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案
2025-04-25 19:06
证券代码:000793 证券简称:ST 华闻 公告编号:2025-014 盈余公积 330,503,949.95 元。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次 会议,分别审议通过了《2024 年度利润分配预案及公积金转增股本预 案》。 本方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-708,242,472.94 元,母 公司净利润为-4,114,941,887.33 元。根据《公司章程》规定,母公 司本年度不提取盈余公积,加上上年度未分配利润-2,651,312,744.67 元,减去报告期内分配现金红利 0.00 元,期末母公司未分配利润为 -6,766,254,632.00 元。期末母公司资本公积 5,047,706,370.71 元, - 1 - 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案及公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息 ...
ST华闻(000793) - 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告
2025-04-25 19:06
证券代码:000793 证券简称:ST 华闻 公告编号:2025-018 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处 罚事先告知书》(〔2025〕1 号),根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2024 年修订)》第 9.8.1 条第(八)项、第 9.1.5 条以及新旧规则 适用的衔接安排第七条,公司股票已于 2025 年 3 月 18 日被实施其他 风险警示。 2.公司最近三个会计年度(2022 年至 2024 年)扣除非经常性损 益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度(2024 年)审计 报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股 票上市规则(2024 年修订)》第 9.8.1 条第(七)项,公司股票将被 叠加实施其他风险警示。 3.公司股票将于 2025 年 4 月 28 日起被叠加实施其他风险警示, 证券简 ...
ST华闻(000793) - 2024年年度审计报告
2025-04-25 18:38
华闻传媒投资集团股份有限公司 审计报告 国府审字(2025)第 01010199 号 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十四日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-136 | | 财务报表附注补充资料 | | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 审 计 报 告 国府审字(2025)第 01010199 号 华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"华闻集团")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年 ...